PRIMADIS
Acte du 4 avril 2011
Début de l'acte
3 u9 199L
PRIMADIS
Société a responsabilité limitée au capital de 63 000 euros Siege social : 370 rue de Menin - 59700 MARCQ EN BAROEUL RCS ROUBAIX-TOURCOING - N°SIREN 480 059 773
PRIMADIS
Société a responsabilité limitée au capital de 63 000 euros Siege social : 370 rue de Menin - 59700 MARCQ EN BAROEUL RCS ROUBAIX-TOURCOING - N°SIREN 480 059 773
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 16 FEVRIER 2011
L'an deux mille onze Le seize février A dix-huit heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance,
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Monsieur Eric PLOVIER préside la séance en sa qualité de gérant associé
Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
une copie de la convocation adressée a chaque associé, le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Changement de la date de clóture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour formalités.
Le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance,
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Monsieur Eric PLOVIER préside la séance en sa qualité de gérant associé
Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
une copie de la convocation adressée a chaque associé, le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Changement de la date de clóture de l'exercice social, Modification corrélative des statuts, Pouvoirs pour formalités.
Le président donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport. décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre de chaque année.
L'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 16 mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 16 mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale modifie la rédaction de l'article 19 des statuts comme suit :
"Article 19 - Exercice social"
"L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
"Article 19 - Exercice social"
"L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année."
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.