UBI BENE
Acte du 1 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 26992 Numero SIREN : 431 358 670
Nom ou dénomination : UBI BENE
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2021 sous le numero de depot 152077
UBI BENE Société par actions simplifiée au capital de 100 460,90 euros
Siége social : 23-25, rue de Prony, 75017 PARIS 431 358 670 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 26992 Numero SIREN : 431 358 670
Nom ou dénomination : UBI BENE
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2021 sous le numero de depot 152077
UBI BENE Société par actions simplifiée au capital de 100 460,90 euros
Siége social : 23-25, rue de Prony, 75017 PARIS 431 358 670 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 JUILLET 2021
L'an deux mil vingt-et-un, Le dix-neuf juillet, A dix-sept heures.
Les associés de la société UBI BENE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 23. 25, rue de Prony 75017 PARIS, sur convocation faite a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société OBOscope, en sa qualité de Présidente de la Société (représentée par Monsieur René CELESTIN).
Monsieur Michaél COURCOUX est désigné comme secrétaire de séance.
Madame Julie MISSLIN, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par ies membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 32 938 actions sur les 32 938 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés. - la feuille de présence et la liste des associés, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 19 JUILLET 2021
L'an deux mil vingt-et-un, Le dix-neuf juillet, A dix-sept heures.
Les associés de la société UBI BENE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 23. 25, rue de Prony 75017 PARIS, sur convocation faite a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par la société OBOscope, en sa qualité de Présidente de la Société (représentée par Monsieur René CELESTIN).
Monsieur Michaél COURCOUX est désigné comme secrétaire de séance.
Madame Julie MISSLIN, Commissaire aux Comptes de la Société, régulierement convoquée, est excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par ies membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 32 938 actions sur les 32 938 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés. - la feuille de présence et la liste des associés, - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire en application de l'alinéa 3 de l'article L. 823-2-2 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris acte de la fin du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Madame Julie MISSLIN et de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société EXPERTISE AUDIT ADVISORY,décide,en application de l'alinéa 3 de l'article L.823-2-2 du Code de commerce, de nommer la Société SADEC, 19 avenue de Messine, 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, sous le régime de l'audit classique, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
La Société SADEC a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
La Société SADEC a fait savoir à l'avance qu'elle acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de séance Le secrétaire de séance Pour la Société OBOscope Monsieur Michaél COURCOUX Monsieur René CELESTIN
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de séance Le secrétaire de séance Pour la Société OBOscope Monsieur Michaél COURCOUX Monsieur René CELESTIN