DXO LABS
Acte du 15 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2003 B 01378
Numéro SIREN : 444 777 577
Nom ou denomination: DXO LABS
Ce depot a ete enregistre le 15/12/2017 sous le numéro de dépot 51269
MG tuV
2
DXO LABS
Société par actions simplifiée au capital de 11.500.000 £ Siége social : 3, rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt 444 777 577 RCS Nanterre
(la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept et le 30 novembre,
La soussignée, H3I, société anonyme à conseil d'administration de droit luxembourgeois, dont le siége social est situé 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte - L-1330 Luxembourg et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181 548 (l' Associé Unique >),
représentée par Monsieur Jérme Méniére, GREFFE TRIBUN COMMERCE DE HANTERRE
agissant en qualité d'Associé Unique de la Société, 1 5 DEC.2017 a adopté les décisions suivantes : s1269 DEPOT N°
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2003 B 01378
Numéro SIREN : 444 777 577
Nom ou denomination: DXO LABS
Ce depot a ete enregistre le 15/12/2017 sous le numéro de dépot 51269
MG tuV
2
DXO LABS
Société par actions simplifiée au capital de 11.500.000 £ Siége social : 3, rue Nationale - 92100 Boulogne-Billancourt 444 777 577 RCS Nanterre
(la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept et le 30 novembre,
La soussignée, H3I, société anonyme à conseil d'administration de droit luxembourgeois, dont le siége social est situé 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte - L-1330 Luxembourg et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181 548 (l' Associé Unique >),
représentée par Monsieur Jérme Méniére, GREFFE TRIBUN COMMERCE DE HANTERRE
agissant en qualité d'Associé Unique de la Société, 1 5 DEC.2017 a adopté les décisions suivantes : s1269 DEPOT N°
PREMIERE DECISION
(Démission du Président)
L'Associé Unique prend acte de la démission remise ce jour par la société H3I de ses fonctions de Président de la Société. Cette démission prend effet à compter des présentes.
Il lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
L'Associé Unique prend acte de la démission remise ce jour par la société H3I de ses fonctions de Président de la Société. Cette démission prend effet à compter des présentes.
Il lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
DEUXIEME DECISION
(Nomination du nouveau Président)
L'Associé Unique décide de nommer, à compter des présentes :
Monsieur Jérme Méniére, Né le 3 juin 1965 & Paris (75), de nationalité francaise. Demeurant 87, rue de Courcelles - 75017 Paris,
aux fonctions de Président de la Société pour une durée indéterminée, en remplacement de la société H3I, démissionnaire.
[..]
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°51269 en date du 15/12/2017
Monsieur Jérme Méniére a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société
qui lui sont confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire
l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
L'Associé Unique décide de nommer, à compter des présentes :
Monsieur Jérme Méniére, Né le 3 juin 1965 & Paris (75), de nationalité francaise. Demeurant 87, rue de Courcelles - 75017 Paris,
aux fonctions de Président de la Société pour une durée indéterminée, en remplacement de la société H3I, démissionnaire.
[..]
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°51269 en date du 15/12/2017
Monsieur Jérme Méniére a précisé par avance qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société
qui lui sont confiées et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire
l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
TROISIEME DECISION
(Pouvoirs du Président)
L'Associé Unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jérôme Méniere, Président, recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur. Il sera investi, à compter des présentes, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
L'Associé Unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jérôme Méniere, Président, recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur. Il sera investi, à compter des présentes, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans les limites de l'objet social.
QUATRIEME DECISION
(Pouvoirs pour formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra, les décisions ci-dessus étant valablement adoptées conformément aux statuts.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, conformément aux statuts, par l'Associé Unique pour servir et valoir ce que de droit.
L'Associé Unique, Représenté par M. Jérôme Méniére
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra, les décisions ci-dessus étant valablement adoptées conformément aux statuts.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, conformément aux statuts, par l'Associé Unique pour servir et valoir ce que de droit.
L'Associé Unique, Représenté par M. Jérôme Méniére