KEOLIS LILLE METROPOLE
Acte du 27 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03827 Numero SIREN : 824 164 792
Nom ou dénomination : KEOLIS LILLE METROPOLE
Ce depot a ete enregistre le 27/10/2023 sous le numero de depot 24458
DocuSign Envelope ID: 3307836E-7B55-4FA0-98C1-65D3A38630DC
KEOLIS LILLE METROPOLE Société anonyme au capital de 5 000 000 euros Chateau rouge - 276 avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barcul 824 164 792 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03827 Numero SIREN : 824 164 792
Nom ou dénomination : KEOLIS LILLE METROPOLE
Ce depot a ete enregistre le 27/10/2023 sous le numero de depot 24458
DocuSign Envelope ID: 3307836E-7B55-4FA0-98C1-65D3A38630DC
KEOLIS LILLE METROPOLE Société anonyme au capital de 5 000 000 euros Chateau rouge - 276 avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barcul 824 164 792 RCS Lille Métropole
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 OCTOBRE 2023
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - DEMISSION DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Présidente informe le Conseil de la décision de Monsieur Frédéric BAVEREZ de remettre a disposition ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de Keolis Lille Métropole.
Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Frédéric BAVEREZ de démissionner de ses mandats d'administrateur et Président du Conseil d'Administration de Keolis Lille.
NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Présidente propose au Conseil de procéder à la désignation du nouveau Président du Conseil d'Administration et soumet sa propre candidature pour cette fonction.
Le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer Madame Annelise AVRIL en qualité de Présidente du Conseil d'administration pour la durée restant a courir de son mandat d'administratrice, soit jusqu'au 26 avril 2025
Madame Annelise AVRIL représentera le Conseil d'administration, organisera les travaux de celui-ci dont elle rendra compte a l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Madame AVRIL remercie le Conseil pour la confiance qui lui est accordée
Extrait certifie conforme La Présidente du Conseil d'administration
annelise aVRll
La Présidente informe le Conseil de la décision de Monsieur Frédéric BAVEREZ de remettre a disposition ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration de Keolis Lille Métropole.
Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Frédéric BAVEREZ de démissionner de ses mandats d'administrateur et Président du Conseil d'Administration de Keolis Lille.
NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La Présidente propose au Conseil de procéder à la désignation du nouveau Président du Conseil d'Administration et soumet sa propre candidature pour cette fonction.
Le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer Madame Annelise AVRIL en qualité de Présidente du Conseil d'administration pour la durée restant a courir de son mandat d'administratrice, soit jusqu'au 26 avril 2025
Madame Annelise AVRIL représentera le Conseil d'administration, organisera les travaux de celui-ci dont elle rendra compte a l'assemblée générale. Elle veillera au bon fonctionnement des organes de la société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Madame AVRIL remercie le Conseil pour la confiance qui lui est accordée
Extrait certifie conforme La Présidente du Conseil d'administration
annelise aVRll