KEOLIS LILLE METROPOLE
Acte du 11 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03827 Numero SIREN : 824 164 792
Nom ou dénomination : KEOLIS LILLE METROPOLE
Ce depot a ete enregistré le 11/12/2020 sous le numero de dep8t 21031
DocuSign Envelope ID: 2DDAC339-408B-47CB-BCBF-F3224B657037
Keolis Lille Métropole Société anonyme au capital de 5 000 000 euros Chateau rouge - 276 avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barcul 824 164 792 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03827 Numero SIREN : 824 164 792
Nom ou dénomination : KEOLIS LILLE METROPOLE
Ce depot a ete enregistré le 11/12/2020 sous le numero de dep8t 21031
DocuSign Envelope ID: 2DDAC339-408B-47CB-BCBF-F3224B657037
Keolis Lille Métropole Société anonyme au capital de 5 000 000 euros Chateau rouge - 276 avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barcul 824 164 792 RCS Lille Métropole
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 0CT0BRE 2020
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président informe le Conseil que Monsieur Jacques Damas a été nommé Directeur Général d'Eurostar et de Thalys et qu'il considére que ses nouvelles fonctions ne lui permettront plus de se dédier a son mandat d'administrateur de Keolis Lille Métropole. Il a donc décidé de remettre à disposition son mandat.
Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Jacques DAMAS de démissionner de son mandat d'administrateur.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR FAITE A TITRE PROVISOIRE
Le Président rappelle au Conseil qu'en application des stipulations de l'article 10, en cas de vacances par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs représentant les actionnaires, le Conseil peut, entre deux assemblées, procéder a des nominations a titre provisoire en vue de compléter son effectif. Ces nominations effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le Président propose la nomination de Madame Céline CASsOU et lui demande de se présenter au Conseil
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, à titre provisoire, Madame Céline CAssou, en qualité d'administratrice, en remplacement de Monsieur Jacques DAMAS, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 2023. Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Extrait certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration
cuSigned by
321852E11BC45B
Le Président informe le Conseil que Monsieur Jacques Damas a été nommé Directeur Général d'Eurostar et de Thalys et qu'il considére que ses nouvelles fonctions ne lui permettront plus de se dédier a son mandat d'administrateur de Keolis Lille Métropole. Il a donc décidé de remettre à disposition son mandat.
Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Jacques DAMAS de démissionner de son mandat d'administrateur.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR FAITE A TITRE PROVISOIRE
Le Président rappelle au Conseil qu'en application des stipulations de l'article 10, en cas de vacances par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs représentant les actionnaires, le Conseil peut, entre deux assemblées, procéder a des nominations a titre provisoire en vue de compléter son effectif. Ces nominations effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire. Le Président propose la nomination de Madame Céline CASsOU et lui demande de se présenter au Conseil
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, à titre provisoire, Madame Céline CAssou, en qualité d'administratrice, en remplacement de Monsieur Jacques DAMAS, démissionnaire, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'en 2023. Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Extrait certifié conforme Le Président du Conseil d'Administration
cuSigned by
321852E11BC45B