KEOLIS LILLE METROPOLE
Acte du 28 avril 2022
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03827 Numero SIREN : 824 164 792
Nom ou dénomination : KEOLIS LILLE METROPOLE
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 8777
Keolis Lille Métropole Société anonyme au capital de 5 000 000 euros Chateau rouge - 276 avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barceul 824 164 792 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 03827 Numero SIREN : 824 164 792
Nom ou dénomination : KEOLIS LILLE METROPOLE
Ce depot a ete enregistré le 28/04/2022 sous le numero de depot 8777
Keolis Lille Métropole Société anonyme au capital de 5 000 000 euros Chateau rouge - 276 avenue de la Marne - 59700 Marcq-en-Barceul 824 164 792 RCS Lille Métropole
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 0CTOBRE 2021
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président informe le Conseil de la décision de Madame Kathleen WANTZ O'ROURKE de démissionner de son mandat d'administratrice.
Le Conseil prend acte de la décision de Madame Kathleen WANTZ O'ROURKE de démissionner de son mandat d'administratrice.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR FAITE A TITRE PROVISOIRE
Le Président rappelle au Conseil qu'en application des stipulations de l'article 10 des statuts, en cas de vacances par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs représentant les actionnaires, le Conseil peut, entre deux assemblées, procéder à des nominations a titre provisoire en vue de compléter son effectif. Ces nominations effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Le Président propose la nomination de Madame Christelle VILLADARY et lui demande de se présenter au Conseil.
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, à titre provisoire, Madame Christelle VILLADARY, en qualité d'administratrice, en remplacement de Madame Kathleen WANTZ O'ROURKE, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 avril 2025. Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'administration
Le Président informe le Conseil de la décision de Madame Kathleen WANTZ O'ROURKE de démissionner de son mandat d'administratrice.
Le Conseil prend acte de la décision de Madame Kathleen WANTZ O'ROURKE de démissionner de son mandat d'administratrice.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR FAITE A TITRE PROVISOIRE
Le Président rappelle au Conseil qu'en application des stipulations de l'article 10 des statuts, en cas de vacances par décés ou par démission d'un ou plusieurs siéges d'administrateurs représentant les actionnaires, le Conseil peut, entre deux assemblées, procéder à des nominations a titre provisoire en vue de compléter son effectif. Ces nominations effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Le Président propose la nomination de Madame Christelle VILLADARY et lui demande de se présenter au Conseil.
Le Conseil décide, à l'unanimité, de nommer, à titre provisoire, Madame Christelle VILLADARY, en qualité d'administratrice, en remplacement de Madame Kathleen WANTZ O'ROURKE, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au 26 avril 2025. Cette nomination faite à titre provisoire sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.
Extrait certifié conforme
Le Président du Conseil d'administration