TECHNI SERVICE
Acte du 5 mars 2009
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
3 PL PIERRE GOUJON - BP 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 CIE EUROPEENNE DE CONSEILS AUX STES
49 rue SERVIENT BP 3011 69396 LYON CEDEX 03
V/REF :
N/REF : 89 B 167 / 2009-A-1179
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 05/03/2009
P.V. d'assemblée du 30/01/2009 - Changement de Président
Concernant la société
TECHNI SERVICE Société par actions simplifiée 187 rue de la Dombes 01400 Neuville-les-Dames
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1179 le 05/03/2009
R.C.S. BOURG-EN-BRESSE 349 768 036 (89 B 167)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 05/03/2009,
Le Greffier
LE $CEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRÉ$ENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
TECHNI SERVICE Société par actions simplifiée au capital de 180.000 eurqs Siege social : 187 rue de la Dombes - 01400 NEUVILLE LES DAMES CERTIFIE CONFORMB 349 768 036 RCS BOURG-EN-BRESSE LE PRESIDENT :
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
3 PL PIERRE GOUJON - BP 50317 01011 BOURG EN BRESSE CEDEX
WWW.INFOGREFFE.FR TEL. 04 74 32 00 03 CIE EUROPEENNE DE CONSEILS AUX STES
49 rue SERVIENT BP 3011 69396 LYON CEDEX 03
V/REF :
N/REF : 89 B 167 / 2009-A-1179
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a recu le 05/03/2009
P.V. d'assemblée du 30/01/2009 - Changement de Président
Concernant la société
TECHNI SERVICE Société par actions simplifiée 187 rue de la Dombes 01400 Neuville-les-Dames
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-1179 le 05/03/2009
R.C.S. BOURG-EN-BRESSE 349 768 036 (89 B 167)
Fait a BOURG-EN-BRESSE le 05/03/2009,
Le Greffier
LE $CEAU CI-DESSUS DE COULEUR BISTRE SIGNIFIE QUE VOUS ETES EN PRÉ$ENCE D'UN ORIGINAL EMANANT DU GREFFE
TECHNI SERVICE Société par actions simplifiée au capital de 180.000 eurqs Siege social : 187 rue de la Dombes - 01400 NEUVILLE LES DAMES CERTIFIE CONFORMB 349 768 036 RCS BOURG-EN-BRESSE LE PRESIDENT :
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JANVIER 2009
L'an deux mille neuf, le trente janvier à onze heures trente, les associés de la société TECHNI SERVICE, société par actions simplifiée au capital de cent quatre vingt mille euros, divisé en six mille actions de trente euros chacune, se sont réunis dans les bureaux de l'établissement secondaire de COURTES (01560) - Le Colombier, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 14 janvier 2009.
Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard JARNET en sa qualité de Président.
Monsieur Philippe DUCLOT est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
La Société ALLIANCE CERALP, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2009, est représentée par Monsieur Frédéric THUROW.
Le président constate, d'apres la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés, possédent plus du quart des actions composant le capital et que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* réorganisation de la direction de la société, * pouvoirs pour formalités.
Les associés échangent diverses observations. Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mille neuf, le trente janvier à onze heures trente, les associés de la société TECHNI SERVICE, société par actions simplifiée au capital de cent quatre vingt mille euros, divisé en six mille actions de trente euros chacune, se sont réunis dans les bureaux de l'établissement secondaire de COURTES (01560) - Le Colombier, en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 14 janvier 2009.
Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard JARNET en sa qualité de Président.
Monsieur Philippe DUCLOT est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.
La Société ALLIANCE CERALP, commissaire aux comptes de la société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 janvier 2009, est représentée par Monsieur Frédéric THUROW.
Le président constate, d'apres la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés, possédent plus du quart des actions composant le capital et que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
* réorganisation de la direction de la société, * pouvoirs pour formalités.
Les associés échangent diverses observations. Puis, plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Bernard JARNET de son mandat de Président a effet du 31 janvier 2009 et décide de nommer en remplacement pour une durée indéterminée :
Monsieur Thierry JANNIAUX, né le 03 juillet 1967 a SAINT REMY (71) demeurant Chemin des épinettes - 10 résidence des épinettes - 69580 SATHONAY-VILLAGE
Monsieur Thierry JANNIAUX est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées des associés.
Il représentera la société dans ses rapports avec les tiers.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE, MONSIEUR THIERRY JANNIAUX NE PRENANT PAS PART AU VOTE.
Monsieur Thierry JANNIAUX déclare accepter ces fonctions et que rien de son chef ne s'y
oppose.
Monsieur Thierry JANNIAUX, né le 03 juillet 1967 a SAINT REMY (71) demeurant Chemin des épinettes - 10 résidence des épinettes - 69580 SATHONAY-VILLAGE
Monsieur Thierry JANNIAUX est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il exercera ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées des associés.
Il représentera la société dans ses rapports avec les tiers.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE, MONSIEUR THIERRY JANNIAUX NE PRENANT PAS PART AU VOTE.
Monsieur Thierry JANNIAUX déclare accepter ces fonctions et que rien de son chef ne s'y
oppose.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie des présentes, en vue de procéder aux formalités de dépt et de publicité aupres du greffe du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a onze heures cinquante.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui est signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée a onze heures cinquante.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui est signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE