BYSTRONIC FRANCE
Acte du 8 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : EVRY
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00974 Numero SIREN : 404 973 984
Nom ou dénomination : BYSTRONIC FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2021 sous le numero de depot 15547
BYSTRONIC FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 500 000 Euros Siege social : 3, Avenue du Canada Zone d'Activités de Courtaboeuf - Parc Technopolis Bat Béta LES ULIS 91974 CEDEX R.C.S.EVRY 404 973 984
Code greffe : 7801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00974 Numero SIREN : 404 973 984
Nom ou dénomination : BYSTRONIC FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/09/2021 sous le numero de depot 15547
BYSTRONIC FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 500 000 Euros Siege social : 3, Avenue du Canada Zone d'Activités de Courtaboeuf - Parc Technopolis Bat Béta LES ULIS 91974 CEDEX R.C.S.EVRY 404 973 984
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021
L'an deux mille vingt et un, le trente juin a onze heures
La société BYSTRONIC LASER AG ayant son siege social Industriestrasse 21, CH-3362 NIEDERONZ (Suisse)
Représentée par Messieurs Marco VINANTI et Johan ELSTER, dûment habilités,
Seule associée de la Société par Actions Simplifiée BYSTRONIC FRANCE.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de Mme Cornelia GEHRIG La lettre d'acceptation des fonctions de Mr Beat NEUKOM Le texte du projet des décisions
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Démission de Mme Cornelia GEHRIG en qualité de membre du comité de direction Nomination de Mr Beat NEUKOM en qualité de nouveau membre du comité de direction Modification de l'article 31 chiffre 1 alinéa 1 des statuts Pouvoir pour les formalités
La société BYSTRONIC LASER AG ayant son siege social Industriestrasse 21, CH-3362 NIEDERONZ (Suisse)
Représentée par Messieurs Marco VINANTI et Johan ELSTER, dûment habilités,
Seule associée de la Société par Actions Simplifiée BYSTRONIC FRANCE.
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La lettre de démission de Mme Cornelia GEHRIG La lettre d'acceptation des fonctions de Mr Beat NEUKOM Le texte du projet des décisions
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR :
Démission de Mme Cornelia GEHRIG en qualité de membre du comité de direction Nomination de Mr Beat NEUKOM en qualité de nouveau membre du comité de direction Modification de l'article 31 chiffre 1 alinéa 1 des statuts Pouvoir pour les formalités
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Mme Cornelia GEHRIG, prend acte de la démission de Mme Cornelia GEHRIG.
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DEUXIEME DECISION
En remplacement de Mme Cornelia GEHRIG, l'Associé unique nomme pour une durée illimitée Mr Beat NEUKOM, né le 3 décembre 1970 a Marthalen, (Suisse), de nationalité suisse, demeurant Rebenstrasse 10, 8913 Ottenbach (Suisse) en qualité de nouveau membre du Comité de Direction.
Mr Beat NEUKOM a déclaré, dés avant ce jour, accepter les fonctions qui viendrait a lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Mr Beat NEUKOM a déclaré, dés avant ce jour, accepter les fonctions qui viendrait a lui étre confiées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique décide de remplacer l'article 31 chiffre 1 alinéa 1 des statuts actuellement libellé comme suit : L'assemblée générale est convoquée par le Président au moyen d'une lettre simple adressée a chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.> par
Dorénavant, l'article 31 chiffre 1 alinéa 1 des statuts est libellé comme suit : < L'assemblée générale est convoquée par le Président au moyen d'une lettre simple adressée a chaque associé deux jours au moins avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. >
Dorénavant, l'article 31 chiffre 1 alinéa 1 des statuts est libellé comme suit : < L'assemblée générale est convoquée par le Président au moyen d'une lettre simple adressée a chaque associé deux jours au moins avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. >
QUATRIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Fait a NIEDERONZ,le 30 juin 2021
Pour la société BYSTRONIC LASER AG,
Mr Marco VINANTI
Bystronic Laser AG Industriestrasse 21 CH-3362 Niederônz
Fait a NIEDERONZ,le 30 juin 2021
Pour la société BYSTRONIC LASER AG,
Mr Marco VINANTI
Bystronic Laser AG Industriestrasse 21 CH-3362 Niederônz