RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Acte du 15 mars 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 01738 Numero SIREN : 617 120 118
Nom ou dénomination : RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Ce depot a ete enregistré le 15/03/2021 sous le numero de dep8t 579
RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Société par actions simplifiée au capital de 5.245.101 euros Siége social : 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys
617 120 118 RCS Lille Métropole
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 01738 Numero SIREN : 617 120 118
Nom ou dénomination : RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Ce depot a ete enregistré le 15/03/2021 sous le numero de dep8t 579
RAMERY TRAVAUX PUBLICS
Société par actions simplifiée au capital de 5.245.101 euros Siége social : 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys
617 120 118 RCS Lille Métropole
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIEES
PRISES PARACTE SOUS SEINGS PRIVES LE 29 JANVIER 2021
L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf janvier, a onze heures trente.
LES SOUSSIGNEES
Monsieur Matthieu Ramery, domicilié 526, rue de l'Alloeu 59193 Erquinghem Lys,
Propriétaire de cent trois mille six cent soixante-quatre actions, ci 103.664 actions
RAMERY, Une société par actions simplifiée au capital de 10.000.200 euros, Ayant son siége social sis 740, rue du Bac 59193 Erquinghem Lys, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 472 502 442,
Représentée par Monsieur Matthieu Ramery, en sa qualité de Président
Propriétaire d'un million soixante et un mille neuf cent quatorze actions, ci 1.061.914 actions
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les soussignés, seuls associés de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, une société par actions simplifiée au capital de 5.245.101 euros, divisé en 1.165.578 actions de 4,50 euros de valeur nominale chacune entiérement libérées, ayant son siége social sis 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 617 120 118 (la "Société"), représentant la totalité des 1.165.578 actions composant 1e capital social et des droits de vote de la Société, connaissance prise des statuts de la Société,
Conformément aux dispositions de l'article 21.2.2.d) des statuts de la Société qui stipule que les décisions des associées peuvent s'exprimer dans un acte sous seings privés signé par tous les associés,
ONT PRIS, CE JOUR, UNANIMEMENT LES DECISIONS SUIVANTES :
L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf janvier, a onze heures trente.
LES SOUSSIGNEES
Monsieur Matthieu Ramery, domicilié 526, rue de l'Alloeu 59193 Erquinghem Lys,
Propriétaire de cent trois mille six cent soixante-quatre actions, ci 103.664 actions
RAMERY, Une société par actions simplifiée au capital de 10.000.200 euros, Ayant son siége social sis 740, rue du Bac 59193 Erquinghem Lys, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 472 502 442,
Représentée par Monsieur Matthieu Ramery, en sa qualité de Président
Propriétaire d'un million soixante et un mille neuf cent quatorze actions, ci 1.061.914 actions
APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les soussignés, seuls associés de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, une société par actions simplifiée au capital de 5.245.101 euros, divisé en 1.165.578 actions de 4,50 euros de valeur nominale chacune entiérement libérées, ayant son siége social sis 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 617 120 118 (la "Société"), représentant la totalité des 1.165.578 actions composant 1e capital social et des droits de vote de la Société, connaissance prise des statuts de la Société,
Conformément aux dispositions de l'article 21.2.2.d) des statuts de la Société qui stipule que les décisions des associées peuvent s'exprimer dans un acte sous seings privés signé par tous les associés,
ONT PRIS, CE JOUR, UNANIMEMENT LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
Les associés décident de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, avec effet à compter du 1er février 2021, et pour une durée indéterminée, Monsieur Jérme Boudier, domicilié 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys.
Les associés décident que cette nomination fera 1'objet d'une inscription sur le Kbis de la Société.
Les associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jérome Boudier, Directeur Général Délégué, exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
Les associés décident que Monsieur Jérme Boudier exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué a titre gratuit.
Toutefois, il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la Société.
Les associés prennent acte que Monsieur Jérme Boudier a, dans l'hypothése de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué de la Société, déclaré, a 1'avance, n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions, et accepté lesdites fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées.
Les associés décident que cette nomination fera 1'objet d'une inscription sur le Kbis de la Société.
Les associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jérome Boudier, Directeur Général Délégué, exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
Les associés décident que Monsieur Jérme Boudier exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué a titre gratuit.
Toutefois, il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la Société.
Les associés prennent acte que Monsieur Jérme Boudier a, dans l'hypothése de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué de la Société, déclaré, a 1'avance, n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses fonctions, et accepté lesdites fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées.
DEUXIEME DECISION
Les associés décident de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, avec effet a compter du 1er février 2021, et pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Louis Robart, domicilié 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys.
Les associés décident que cette nomination fera l'objet d'une inscription sur le Kbis de la Société.
Les associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jean-Louis Robart, Directeur Général Délégué, exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
Les associés décident que Monsieur Jean-Louis Robart exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué a titre gratuit.
Toutefois, il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la Société.
Les associés prennent acte que Monsieur Jean-Louis Robart a, dans l'hypothése de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué de la Société, déclaré, a l'avance, n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses
fonctions, et accepté lesdites fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées.
Les associés décident que cette nomination fera l'objet d'une inscription sur le Kbis de la Société.
Les associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jean-Louis Robart, Directeur Général Délégué, exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
Les associés décident que Monsieur Jean-Louis Robart exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué a titre gratuit.
Toutefois, il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la Société.
Les associés prennent acte que Monsieur Jean-Louis Robart a, dans l'hypothése de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué de la Société, déclaré, a l'avance, n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ses
fonctions, et accepté lesdites fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées.
TROISIEME DECISION
Les associés décident de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, avec effet a compter du 1er février 2021, et pour une durée indéterminée, Monsieur Olivier Romain, domicilié 740, rue du Bac, 59193 Erquinghem-Lys.
Les associés décident que cette nomination fera l'objet d'une inscription sur le Kbis de la Société.
Les associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Olivier Romain, Directeur Général Délégué, exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
Les associés décident que Monsieur Olivier Romain exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué a titre gratuit.
Toutefois, il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la Société.
Les associés prennent acte que Monsieur Olivier Romain a, dans l'hypothése de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué de la Société, déclaré, a l'avance, n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions, et accepté lesdites fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées.
Les associés décident que cette nomination fera l'objet d'une inscription sur le Kbis de la Société.
Les associés décident que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Olivier Romain, Directeur Général Délégué, exercera ses pouvoirs dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
Les associés décident que Monsieur Olivier Romain exercera ses fonctions de Directeur Général Délégué a titre gratuit.
Toutefois, il aura droit au remboursement, sur justificatifs, des frais de représentation et de déplacements engagés dans l'intérét de la Société.
Les associés prennent acte que Monsieur Olivier Romain a, dans l'hypothése de sa nomination en tant que Directeur Général Délégué de la Société, déclaré, a l'avance, n'etre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions, et accepté lesdites fonctions pour le cas ou elles lui seraient confiées.
QUATRIEME DECISION
Les associés prennent acte que la société RAMERY, Président de la Société, a désigné en qualité de nouveau représentant permanent, Monsieur Laurent Gibello-Meto, domicilié 740, rue du Bac 59193 Erquinghem Lys, avec effet à compter du 1er février 2021.
CINQUIEME DECISION
Les associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
RAMERY Monsieur Matthieu Ramery Par Monsieur Matthieu Ramery Président
RAMERY Monsieur Matthieu Ramery Par Monsieur Matthieu Ramery Président