PROMOTION DU PRET A PORTER
Acte du 26 mai 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 26/05/2021 sous le numero de dep8t 11107
DocuSign Envelope ID: 879A1E48-1CE5-49CF-9573-2AF7FC6B238C
PROMOTION DU PRET A PORTER
Société par Actions Simplifiée au capital de 563 335,50 £ Siége social : 1 rue John Hadley - 59654 Villeneuve d'Ascq Cedex 477 280 846 RCS LILLE METROPOLE
(la < Société >)
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
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PROMOTION DU PRET A PORTER
Société par Actions Simplifiée au capital de 563 335,50 £ Siége social : 1 rue John Hadley - 59654 Villeneuve d'Ascq Cedex 477 280 846 RCS LILLE METROPOLE
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DE LA SOCIETE DU 10 MAI 2021
La société DIRAMODE SAS, agissant en qualité de Président de la Société (le < Président >), représentée par Monsieur Alain SALLE,
a pris les décisions suivantes en application de l'article 4 des statuts, permettant le transfert du siége social de la Société en tout autre endroit du méme département ou d'un département limitrophe par décision du Président.
A DECIDE CE QU'IL SUIT :
1. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DES STATUTS
Le Président, en application de l'article 4 des statuts, décide de transférer le siége social du 1,rue John Hadley à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) au 18,rue Denis Papin à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), à compter de ce jour.
En conséquence, le Président décide de modifier l'article 4 des statuts intitulé < Siége social >, qui sera désormais rédigé comme suit :
K ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est établi au 18, rue Denis Papin - 59650 Villeneuve d'Ascq. >
Le reste de l'article demeure inchangé.
2. POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Président confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par le Président.
Pour le Président
DIRAMODE SAS
Alain SALLE
alain SallE 224338510193415
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Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques créée le: 12/11/2020 15:54:00 Parties convenues: Alain SALLE
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PROMOTION DU PRET A PORTER
Société par actions simplifiée au capital de 563.335,50 €. Siége Social : 18, rue Denis Papin - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
R.C.S.LILLE 477 280 846
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Le Président, en application de l'article 4 des statuts, décide de transférer le siége social du 1,rue John Hadley à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) au 18,rue Denis Papin à VILLENEUVE D'ASCQ (59650), à compter de ce jour.
En conséquence, le Président décide de modifier l'article 4 des statuts intitulé < Siége social >, qui sera désormais rédigé comme suit :
K ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social est établi au 18, rue Denis Papin - 59650 Villeneuve d'Ascq. >
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Pour le Président
DIRAMODE SAS
Alain SALLE
alain SallE 224338510193415
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PROMOTION DU PRET A PORTER
Société par actions simplifiée au capital de 563.335,50 €. Siége Social : 18, rue Denis Papin - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
R.C.S.LILLE 477 280 846
Statuts
MIS A JOUR AU 10 MAI 2021
CERTIFIE CONFORME
Pour le Président
DIRAMODE SAS
représentée par Alain SALLE
ocuSigned by
alain ShlfE 224338510193415..
DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
STATUTS
CERTIFIE CONFORME
Pour le Président
DIRAMODE SAS
représentée par Alain SALLE
ocuSigned by
alain ShlfE 224338510193415..
DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
STATUTS
ARTICLE PREMIER - FORME
La société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire publiquement appel a l'épargne.
ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet :
l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous fonds de commerce et en particulier de tous fonds relatifs au commerce d'articles textiles destinés a l'habillement, d'accessoires de la mode, de produits cosmétiques et d'hygiene corporelle, d'articles chaussants ainsi que d'articles de cadeaux et de décoration et plus généralement de tous
produits se rapportant a l'équipement de la personne et de la maison,
l'acquisition, en vue de la revente de tous fonds de commerce, d'immeubles, d'actions et de parts de sociétés immobilieres en qualité de marchand de biens,
Toutes activités de conseil en stratégie d'entreprise, d'aide à la prise de décisions, de développement et de direction d'entreprises, toutes prestations de services notamment administratif, juridique, financier, de gestion, de logistique et / ou d'entreposage d'importation, d'exportation, l'assistance à maitrise d'ouvrage et plus généralement toute activité de conseil ou d'assistance aux entreprises ;
et d'une maniére générale toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement à ces objets ou à
tous objets similaires ou connexes.
l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous fonds de commerce et en particulier de tous fonds relatifs au commerce d'articles textiles destinés a l'habillement, d'accessoires de la mode, de produits cosmétiques et d'hygiene corporelle, d'articles chaussants ainsi que d'articles de cadeaux et de décoration et plus généralement de tous
produits se rapportant a l'équipement de la personne et de la maison,
l'acquisition, en vue de la revente de tous fonds de commerce, d'immeubles, d'actions et de parts de sociétés immobilieres en qualité de marchand de biens,
Toutes activités de conseil en stratégie d'entreprise, d'aide à la prise de décisions, de développement et de direction d'entreprises, toutes prestations de services notamment administratif, juridique, financier, de gestion, de logistique et / ou d'entreposage d'importation, d'exportation, l'assistance à maitrise d'ouvrage et plus généralement toute activité de conseil ou d'assistance aux entreprises ;
et d'une maniére générale toutes opérations commerciales, industrielles, financiéres mobiliéres et immobiliéres se rattachant directement ou indirectement à ces objets ou à
tous objets similaires ou connexes.
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La société a pour dénomination sociale : PROMOTION DU PRET A PORTER, en abrégé P.P.P.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du montant du capital social.
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots < société par actions simplifiée > ou des initiales < S.A.S. > et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége de la société est fixé a : 18, rue Denis Papin - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, et partout ailleurs en vertu d'une décision ordinaire des associés.
- 2
DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
Il peut étre transféré en tout endroit du méme département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, et partout ailleurs en vertu d'une décision ordinaire des associés.
- 2
DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
ARTICLE 5 - DUREE
La société a une durée de 99 années a compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est porté de la somme de cinq cent cinquante trois mille deux cent quatre vingt cinq euros et cinquante centimes (553 285,50 £) à la somme de cinq cent soixante trois mille trois cent trente cinq euros et cinquante centimes ( 563.335,50 £) par suite d'une augmentation de capital de 10 50 euros réalisée en date du 30 janvier 2015, votée par une assemblée générale mixte.
ll est divisé en 375.557 actions de 1,50 € chacune
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
ll est divisé en 375.557 actions de 1,50 € chacune
Le capital social peut étre augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont nominatives. Leur propriété résulte d'une inscription au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou toute autre personne ayant regu délégation du Président a cet effet.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou toute autre personne ayant regu délégation du Président a cet effet.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.
ARTICLE 8 - CESSION DES ACTIONS
a) Transmission des actions
Toutes transmissions d'actions de la Société sont libres.
b) Modification dans le contróle d'une société associée
10 Toute modification relative à la répartition du capital d'une société associée, de son controle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, ou a la composition de
ses organes sociaux doit étre portée a la connaissance du Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours a
compter de cette modification.
Cette notification doit, le cas échéant, mentionner si la modification intervenue entraine un changement dans le contrôle ultime de la société associée.
A défaut d'une telle notification, une procédure d'exclusion pourra étre entamée a l'encontre de la société associée défaillante des que la société aura eu connaissance du manquement de la société associée défaillante.
2 La société peut décider, dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 des statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de la société associée dont le contrle est modifié et de l'exclure.
- 3 -
DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
L'associé dont le contrle est modifié ne participe pas a la décision le concernant.
c) Remplacement d'une société associée par suite d'un apport, d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution
Les dispositions applicables en cas de modification dans le contrle d'une société associée s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération d'apport, de fusion, de scission ou de dissolution.
Le présent article deviendra caduc en cas de transformation de la société en société d'une
autre forme.
Toutes transmissions d'actions de la Société sont libres.
b) Modification dans le contróle d'une société associée
10 Toute modification relative à la répartition du capital d'une société associée, de son controle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, ou a la composition de
ses organes sociaux doit étre portée a la connaissance du Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours a
compter de cette modification.
Cette notification doit, le cas échéant, mentionner si la modification intervenue entraine un changement dans le contrôle ultime de la société associée.
A défaut d'une telle notification, une procédure d'exclusion pourra étre entamée a l'encontre de la société associée défaillante des que la société aura eu connaissance du manquement de la société associée défaillante.
2 La société peut décider, dans les conditions fixées aux articles 15 et 16 des statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de la société associée dont le contrle est modifié et de l'exclure.
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L'associé dont le contrle est modifié ne participe pas a la décision le concernant.
c) Remplacement d'une société associée par suite d'un apport, d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution
Les dispositions applicables en cas de modification dans le contrle d'une société associée s'appliquent dans les mémes conditions a l'associé qui a acquis cette qualité a la suite d'une opération d'apport, de fusion, de scission ou de dissolution.
Le présent article deviendra caduc en cas de transformation de la société en société d'une
autre forme.
ARTICLE 9 - EXCLUSION
L'exclusion d'un associé peut étre prononcée dans les cas suivants :
violation des statuts, mésentente grave entre associés, faits ou actes susceptibles de porter atteinte aux intéréts, à la réputation ou a l'image de marque de la société, abus de minorité de la part d'un associé, prononcé d'une condamnation pénale à l'encontre d'un associé, interdiction faite a un membre de la société de participer a l'activité de celle-ci
modification dans le contrôle d'une société associée.
L'exclusion d'un associé de la société est décidée par les associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
L'exclusion d'un associé ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :
information de l'associé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours avant la date a laquelle doivent se prononcer les associés, accompagnée de l'exposé des motifs de l'exclusion envisagée et de toutes pieces justificatives utiles,
information identique aux autres associés,
tenue de l'assemblée des associés permettant a l'associé concerné de faire valoir ses arguments en réponse aux griefs invoqués pour justifier son exclusion.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces formalités, le Président peut consulter les associés par tout moyen a l'effet de décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé dont l'exclusion est envisagée.
3. Conséquence de l'exclusion
L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions, dans le délai de 10 jours à compter de la décision d'exclusion :
aux autres associés.
a la société elle-méme, sous réserve d'une réduction du montant de son capital social.
4
DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
Les droits de vote de l'associé exclu sont suspendus dés le prononcé de cette exclusion.
Le prix de cession des actions de l'associé exclu est égal a la valeur fixée conformément a l'article 8 des statuts.
Dans le cas ou l'exclusion résulte d'une action ayant causé un dommage à la société, ladite exclusion est prononcée sans préjudice des éventuelles actions judiciaires, pénales ou civiles, qui pourraient étre diligentées à l'encontre de l'associé exclu.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé par le Président de la Société ou d'une personne déléguée par lui sans qu'il soit besoin de celle de l'associé exclu.
Le prix des actions de l'associé exclu doit étre versé a celui-ci dans les 30 iours de l'exclusion.
Le présent article deviendra caduc en cas de transformation de la société en une société d'une autre forme.
violation des statuts, mésentente grave entre associés, faits ou actes susceptibles de porter atteinte aux intéréts, à la réputation ou a l'image de marque de la société, abus de minorité de la part d'un associé, prononcé d'une condamnation pénale à l'encontre d'un associé, interdiction faite a un membre de la société de participer a l'activité de celle-ci
modification dans le contrôle d'une société associée.
L'exclusion d'un associé de la société est décidée par les associés réunis en Assemblée Générale Ordinaire.
L'exclusion d'un associé ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :
information de l'associé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours avant la date a laquelle doivent se prononcer les associés, accompagnée de l'exposé des motifs de l'exclusion envisagée et de toutes pieces justificatives utiles,
information identique aux autres associés,
tenue de l'assemblée des associés permettant a l'associé concerné de faire valoir ses arguments en réponse aux griefs invoqués pour justifier son exclusion.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces formalités, le Président peut consulter les associés par tout moyen a l'effet de décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé dont l'exclusion est envisagée.
3. Conséquence de l'exclusion
L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions, dans le délai de 10 jours à compter de la décision d'exclusion :
aux autres associés.
a la société elle-méme, sous réserve d'une réduction du montant de son capital social.
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DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
Les droits de vote de l'associé exclu sont suspendus dés le prononcé de cette exclusion.
Le prix de cession des actions de l'associé exclu est égal a la valeur fixée conformément a l'article 8 des statuts.
Dans le cas ou l'exclusion résulte d'une action ayant causé un dommage à la société, ladite exclusion est prononcée sans préjudice des éventuelles actions judiciaires, pénales ou civiles, qui pourraient étre diligentées à l'encontre de l'associé exclu.
La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé par le Président de la Société ou d'une personne déléguée par lui sans qu'il soit besoin de celle de l'associé exclu.
Le prix des actions de l'associé exclu doit étre versé a celui-ci dans les 30 iours de l'exclusion.
Le présent article deviendra caduc en cas de transformation de la société en une société d'une autre forme.
ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, a une part proportionnelle a la quotité du capital qu'elle représente.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
3. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, au réglement intérieur s'il existe et aux décisions des associés.
4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
5. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la
société, qu'a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
6. Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
concernant l'affectation des résultats ou il est réservé a l'usufruitier.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports.
3. Les droits et obligations attachés a l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, au réglement intérieur s'il existe et aux décisions des associés.
4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur a celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'a la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.
5. Les actions sont indivisibles a l'égard de la société.
Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprés de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la
société, qu'a compter de sa notification a la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
6. Le droit de vote attaché a l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
concernant l'affectation des résultats ou il est réservé a l'usufruitier.
ARTICLE 11 - PRESIDENT
1. La société est représentée, gérée et administrée par un Président, personne morale ou physique, associé ou non de la société, nommé avec ou sans limitation de durée par décision collective ordinaire des associés
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DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
Le Président est révocable a tout moment pour juste motif dans les mémes conditions.
2. Le Président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
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Le Président est révocable a tout moment pour juste motif dans les mémes conditions.
2. Le Président représente la société a l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
ARTICLE 12 - AUTRES DIRIGEANTS
Par décision collective ordinaire, les associés peuvent procéder a la désignation de tous dirigeants autres que le Président et/ou de tout organe collégial dont elle fixe le nombre, les attributions et les régles de fonctionnement.
Les associés peuvent notamment nommer un ou plusieurs directeurs généraux et directeurs généraux délégués dont ils fixent l'étendue et la durée des pouvoirs. Sauf décision contraire des associés, le directeur général dispose des mémes pouvoirs que le Président et notamment du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers.
Le Président peut également procéder a la désignation d'un ou plusieurs autres dirigeants auxquels il délegue les pouvoirs de direction générale ou de gestion qu'il juge opportun.
Les associés peuvent notamment nommer un ou plusieurs directeurs généraux et directeurs généraux délégués dont ils fixent l'étendue et la durée des pouvoirs. Sauf décision contraire des associés, le directeur général dispose des mémes pouvoirs que le Président et notamment du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers.
Le Président peut également procéder a la désignation d'un ou plusieurs autres dirigeants auxquels il délegue les pouvoirs de direction générale ou de gestion qu'il juge opportun.
ARTICLE 13 - COMITE D'ENTREPRISE
Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président ou du directeur général.
Le Président ou le directeur général réunira à cet effet les délégués du comité d'entreprise de maniere a permettre a ceux-ci d'exercer leurs droits chaque fois que requis en application des présents statuts et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir lors de l'établissement des documents de gestion prévisionnelle prévus par la loi, si la société est soumise a cette obligation, ainsi que lors de toute préparation de toute consultation des associés effectuée en application de l'article 15 des statuts et notamment de la consultation sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. Le Président ou le directeur général aura toute latitude pour assurer l'organisation et le bon déroulement de ces réunions qu'il présidera. Il déterminera notamment le lieu de réunion, le
délai et la forme des convocations, l'ordre du jour, et les personnes éventuellement invitées pour l'assister.
Le Président ou le directeur général réunira à cet effet les délégués du comité d'entreprise de maniere a permettre a ceux-ci d'exercer leurs droits chaque fois que requis en application des présents statuts et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à savoir lors de l'établissement des documents de gestion prévisionnelle prévus par la loi, si la société est soumise a cette obligation, ainsi que lors de toute préparation de toute consultation des associés effectuée en application de l'article 15 des statuts et notamment de la consultation sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats. Le Président ou le directeur général aura toute latitude pour assurer l'organisation et le bon déroulement de ces réunions qu'il présidera. Il déterminera notamment le lieu de réunion, le
délai et la forme des convocations, l'ordre du jour, et les personnes éventuellement invitées pour l'assister.
ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
Les dispositions des articles L 227-10 a L 227-12 du Code de Commerce sont applicables.
Le(s) commissaire(s) aux comptes doit(vent) étre informé(s) des conventions soumises aux articles visés ci-dessus dans le mois de leur conclusion. ll(s) présente(nt) un rapport sur ces conventions aux associés.
Les associés statuent sur ce rapport aux conditions ordinaires, l'associé intéressé ne participant pas au vote.
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DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
Les conventions non approuvées produisent leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des
conditions normales sont communiquées au(x) commissaire(s) aux comptes mais ne font pas l'objet d'un rapport.
Les interdictions prévues à l'article L 225-4 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants.
Le(s) commissaire(s) aux comptes doit(vent) étre informé(s) des conventions soumises aux articles visés ci-dessus dans le mois de leur conclusion. ll(s) présente(nt) un rapport sur ces conventions aux associés.
Les associés statuent sur ce rapport aux conditions ordinaires, l'associé intéressé ne participant pas au vote.
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Les conventions non approuvées produisent leurs effets, a charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants, d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
Par dérogation, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des
conditions normales sont communiquées au(x) commissaire(s) aux comptes mais ne font pas l'objet d'un rapport.
Les interdictions prévues à l'article L 225-4 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants.
ARTICLE 15 - DECISIONS DES ASSOCIES
1. Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, télex, fax, télétransmission, etc. - peuvent étre utilisés dans l'expression des décisions.
2. Doivent faire l'objet de décisions collectives, outre les décisions expressément prévues
par ailleurs aux statuts, celles relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, la dissolution, la transformation de la société, l'émission de valeurs mobilieres donnant ou non accés a une quotité du capital, l'exclusion d'un actionnaire, le transfert du
siége social hors du département ou d'un département limitrophe, la nomination et la rémunération du Président et la révocation de celui-ci, la nomination des commissaires aux comptes et leur révocation, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
Seules les décisions portant sur l'exclusion d'un associé doivent étre obligatoirement prises en assemblée.
Pour toute autre décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant le quart du capital social.
3. L'assemblée est convoquée par le Président, l'associé ou l'un des associés demandeurs ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président.
Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée.
L'assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour.
L'assemblée peut néanmoins valablement délibérer sans convocation si tous les associés sont présents ou représentés.
L'assemblée est présidée par le Président, a défaut, l'assemblée élit son président.
L'assemblée convoquée par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice ou par le liquidateur est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.
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DocuSign Envelope ID: C4D8D176-8E5A-47AC-A103-6E2714C8FD15
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le président de séance et un actionnaire présent a l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant a l'ordre du jour.
4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que
les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de quinze jours est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un proces-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par mandataire qui ne peut étre qu'un autre associé ou le conjoint. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
2. Doivent faire l'objet de décisions collectives, outre les décisions expressément prévues
par ailleurs aux statuts, celles relatives a l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, la dissolution, la transformation de la société, l'émission de valeurs mobilieres donnant ou non accés a une quotité du capital, l'exclusion d'un actionnaire, le transfert du
siége social hors du département ou d'un département limitrophe, la nomination et la rémunération du Président et la révocation de celui-ci, la nomination des commissaires aux comptes et leur révocation, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
Seules les décisions portant sur l'exclusion d'un associé doivent étre obligatoirement prises en assemblée.
Pour toute autre décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant le quart du capital social.
3. L'assemblée est convoquée par le Président, l'associé ou l'un des associés demandeurs ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président.
Le commissaire aux comptes peut, a toute époque, convoquer une assemblée.
L'assemblée est réunie au siége social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.
La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour.
L'assemblée peut néanmoins valablement délibérer sans convocation si tous les associés sont présents ou représentés.
L'assemblée est présidée par le Président, a défaut, l'assemblée élit son président.
L'assemblée convoquée par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice ou par le liquidateur est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.
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A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le président de séance et un actionnaire présent a l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant a l'ordre du jour.
4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que
les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés a chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de quinze jours est considéré comme s'étant abstenu.
La consultation est mentionnée dans un proces-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.
5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-méme ou par mandataire qui ne peut étre qu'un autre associé ou le conjoint. Chaque action donne droit a une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.
ARTICLE 16 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES
Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, la prorogation de la durée de la société, sa transformation en une autre forme, son changement de nationalité, ainsi que toute autre modification des statuts a l'exception de celle concernant le transfert du siege social.
Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement étre adoptées que si les associés présents ou représentés a l'assemblée ou participant a la consultation par écrit possedent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
L'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité des actions, la possibilité d'exclure un associé ou de suspendre ses droits notamment en cas de changement de contrôle s'il s'agit d'une société, doivent étre prises a l'unanimité des associés, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues aux présents statuts en cas de transformation de la société. L'augmentation des engagements des associés ne peut également étre décidée qu'a l'unanimité des associés.
Toutes les autres décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés
Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement étre adoptées que si les associés présents ou représentés a l'assemblée ou participant a la consultation par écrit possedent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
L'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives a l'inaliénabilité des actions, la possibilité d'exclure un associé ou de suspendre ses droits notamment en cas de changement de contrôle s'il s'agit d'une société, doivent étre prises a l'unanimité des associés, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues aux présents statuts en cas de transformation de la société. L'augmentation des engagements des associés ne peut également étre décidée qu'a l'unanimité des associés.
Toutes les autres décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés
ARTICLE 17 - DECISIONS ORDINAIRES
Toutes les autres décisions et notamment celles relatives a la nomination du liquidateur et l'approbation des comptes annuels apres la dissolution de la société sont qualifiées d'ordinaires.
Les décisions ordinaires ne peuvent valablement étre adoptées que si les associés présents ou représentés à l'assemblée ou participant a la consultation écrite possédent au moins le tiers des actions ayant droit de vote.
Les décisions sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
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Les décisions ordinaires ne peuvent valablement étre adoptées que si les associés présents ou représentés à l'assemblée ou participant a la consultation écrite possédent au moins le tiers des actions ayant droit de vote.
Les décisions sont prises a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
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ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre
19 - COMPTES ANNUELS
Le Président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.
19 - COMPTES ANNUELS
Le Président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.
ARTICLE 20 - RESULTATS SOCIAUX
Apres approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable. l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci a un ou plusieurs postes de réserves, dont elle régle l'affectation ou l'emploi, de le reporter a nouveau ou de le distribuer.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.
L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle a sa quotité dans le capital social.
ARTICLE 21 - LIQUIDATION
La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du code de commerce et aux décrets pris pour son application.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.
Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.
ARTICLE 22 - CONTESTATIONS
Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mémes concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des
affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
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Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques créée le: 12/11/2020 15:54:00 Parties convenues: Alain SALLE
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