GALIAN ASSURANCES
Acte du 2 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 11283 Numero SIREN : 423 703 032
Nom ou dénomination : GALIAN Assurances
Ce depot a ete enregistré le 02/12/2022 sous le numero de depot 156507
GALIAN ASSURANCES
Société anonyme d'assurance Capital social : 103.125.910 euros Siége social : 89, rue La Boétie - 75008 PARIS RCS PARIS 423 703 032
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 11283 Numero SIREN : 423 703 032
Nom ou dénomination : GALIAN Assurances
Ce depot a ete enregistré le 02/12/2022 sous le numero de depot 156507
GALIAN ASSURANCES
Société anonyme d'assurance Capital social : 103.125.910 euros Siége social : 89, rue La Boétie - 75008 PARIS RCS PARIS 423 703 032
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EXCEPTIONNEL DU 8 novembre 2022
1. PROJET DE REVOCATION DU MANDAT DE MADAME SABINE LEBOULANGER EN SA QUALITE DE DIRECTRICE GENERALE DELEGUEE
Le Président rappelle aux membres du Conseil que Madame Sabine Leboulanger a été nommée, sur proposition du Directeur général, en qualité de Directrice générale déléguée par décision du Conseil d'Administration le 11 juillet 2019 pour une durée initiale de trois ans, ledit mandat ayant été renouvelé lors du Conseil d'Administration du 7 juillet 2022 pour une nouvelle période de trois ans.
Il rappelle également que le Directeur général, Monsieur Alain Ledemay, a souhaité que le Conseil se prononce sur l'opportunité de révoquer Madame Sabine Leboulanger de ses fonctions de Directrice générale déléguée.
Par lettre remise en main propre le 2 novembre 2022 contre décharge et par courriel en date du 4 novembre 2022, le Directeur général :
a informé Madame Sabine Leboulanger du projet de révocation de ses fonctions de Directrice générale déléguée ; lui a exposé les motifs l'ayant conduit a demander au Conseil de la révoquer ; l'a invitée a faire part de ses éventuelles observations avant que le Conseil de ne se prononce ;
lui a proposé de participer au présent Conseil pour faire valoir ses arguments.
Le Président laisse alors la parole au Directeur général.
Le Directeur général énonce les principaux motifs exposés dans le courrier du 2 novembre 2022 adressé a Madame Sabine Leboulanger, remis aux membres du Conseil d'Administration.
Il mentionne que la situation ne permet pas la poursuite du mandat social de Madame Sabine Leboulanger.
Il précise en outre qu'il a également demandé aux conseils d'Administration de GALIAN Assurances et GALIAN Courtage, fitiales de la Société, de se prononcer sur l'opportunité de révoquer Madame Sabine Leboulanger des mandats de Directrice générale déléguée qu'elle occupe au sein de ces filiales.
Il est ensuite rappelé aux membres du Conseil d'Administration que Madame Sabine Leboulanger ne percoit aucune rémunération au titre de son mandat de Directrice générale déléguée de GALIAN.
Madame Sabine Leboulanger est invitée par le Président à rejoindre la salle du conseil, à prendre la parole et à fournir les explications et arguments qu'elle souhaite développer.
Madame Sabine Leboulanger est invitée par le Président à rejoindre la salle du conseil, à prendre la parole et à fournir les explications et arguments qu'elle souhaite développer.
Madame Sabine Leboulanger donne lecture d'une déclaration dans laquelle elle mentionne son engagement pour Galian et rappelle les principaux projets de transformation menés à bien avec les équipes.
Elle indique par ailleurs qu'elle regrette d'avoir manifesté sa confiance a Madame Catherine Brocail
Elle souligne ensuite la qualité du binme formé avec le Directeur général et conclut sa déclaration par l'attachement qu'elle porte a GALIAN.
Elle remercie enfin le Président et les Administrateurs de lui avoir accordé leur confiance.
Le Président demande à Sabine Leboulanger si elle souhaite compléter son propos, ce à quoi elle répond par la négative.
Aprés avoir été entendue, Madame Sabine Leboulanger est invitée à quitter la salle du Conseil d'Administration.
Compte tenu de ce qui précéde, le Président donne la parole aux mermbres du Conseit.
Aprés discussions et délibération, le Conseil décide, à l'unanimité, de révoquer Madame Sabine Leboulanger de son mandat de Directrice générale déléguée de la Société, avec effet au jeudi 10 novembre 2022 a 18h00.
Pour extrait certifié cokforme Te 16/11/2022 Monsieur Alain L@DEMAY Directeur Général
GALIAN Assurances - Extrait du PV du CA exceptionnel du 8/11//2022 2/2
Le Président rappelle aux membres du Conseil que Madame Sabine Leboulanger a été nommée, sur proposition du Directeur général, en qualité de Directrice générale déléguée par décision du Conseil d'Administration le 11 juillet 2019 pour une durée initiale de trois ans, ledit mandat ayant été renouvelé lors du Conseil d'Administration du 7 juillet 2022 pour une nouvelle période de trois ans.
Il rappelle également que le Directeur général, Monsieur Alain Ledemay, a souhaité que le Conseil se prononce sur l'opportunité de révoquer Madame Sabine Leboulanger de ses fonctions de Directrice générale déléguée.
Par lettre remise en main propre le 2 novembre 2022 contre décharge et par courriel en date du 4 novembre 2022, le Directeur général :
a informé Madame Sabine Leboulanger du projet de révocation de ses fonctions de Directrice générale déléguée ; lui a exposé les motifs l'ayant conduit a demander au Conseil de la révoquer ; l'a invitée a faire part de ses éventuelles observations avant que le Conseil de ne se prononce ;
lui a proposé de participer au présent Conseil pour faire valoir ses arguments.
Le Président laisse alors la parole au Directeur général.
Le Directeur général énonce les principaux motifs exposés dans le courrier du 2 novembre 2022 adressé a Madame Sabine Leboulanger, remis aux membres du Conseil d'Administration.
Il mentionne que la situation ne permet pas la poursuite du mandat social de Madame Sabine Leboulanger.
Il précise en outre qu'il a également demandé aux conseils d'Administration de GALIAN Assurances et GALIAN Courtage, fitiales de la Société, de se prononcer sur l'opportunité de révoquer Madame Sabine Leboulanger des mandats de Directrice générale déléguée qu'elle occupe au sein de ces filiales.
Il est ensuite rappelé aux membres du Conseil d'Administration que Madame Sabine Leboulanger ne percoit aucune rémunération au titre de son mandat de Directrice générale déléguée de GALIAN.
Madame Sabine Leboulanger est invitée par le Président à rejoindre la salle du conseil, à prendre la parole et à fournir les explications et arguments qu'elle souhaite développer.
Madame Sabine Leboulanger est invitée par le Président à rejoindre la salle du conseil, à prendre la parole et à fournir les explications et arguments qu'elle souhaite développer.
Madame Sabine Leboulanger donne lecture d'une déclaration dans laquelle elle mentionne son engagement pour Galian et rappelle les principaux projets de transformation menés à bien avec les équipes.
Elle indique par ailleurs qu'elle regrette d'avoir manifesté sa confiance a Madame Catherine Brocail
Elle souligne ensuite la qualité du binme formé avec le Directeur général et conclut sa déclaration par l'attachement qu'elle porte a GALIAN.
Elle remercie enfin le Président et les Administrateurs de lui avoir accordé leur confiance.
Le Président demande à Sabine Leboulanger si elle souhaite compléter son propos, ce à quoi elle répond par la négative.
Aprés avoir été entendue, Madame Sabine Leboulanger est invitée à quitter la salle du Conseil d'Administration.
Compte tenu de ce qui précéde, le Président donne la parole aux mermbres du Conseit.
Aprés discussions et délibération, le Conseil décide, à l'unanimité, de révoquer Madame Sabine Leboulanger de son mandat de Directrice générale déléguée de la Société, avec effet au jeudi 10 novembre 2022 a 18h00.
Pour extrait certifié cokforme Te 16/11/2022 Monsieur Alain L@DEMAY Directeur Général
GALIAN Assurances - Extrait du PV du CA exceptionnel du 8/11//2022 2/2