GEOSOLAIR
Acte du 2 décembre 2009
Début de l'acte
Société & Responsabilité Limitée au capital de 126.000 Euros Siege social26-28 rue de Piscop - ZAC des Perruches - Multiparc - 95350 Saint Brice Sous Foret R.C.S. de Pontoise B 489 782 037 000 19
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2009
PROCES -VERBAL
L'an deux mille neuf, le vingt quatre novembre a 18 heures, Mesdames et Messieurs les associés de la Société GEOSOLAIR, se sont réunis au siége social - 26-28 rue de Piscop - ZAC des Perruches - Multiparc - 95350 Saint Brice Sous Foret en Assemblée Générale Extraordinaire, sur la convocation du Gérant.
Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent HULLARD en sa qualité de Gérant.
Le Président indique que la feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié plus une de la totalité des parts sociales composant le capital social.
L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer en tant qu'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau, et met a la disposition des membres de l'Assemblée : Le rapport de gestion du Gérant, Les copies des lettres de convocation des Associés, La feuille de présence, Un exemplaire des statuts de la société. Le texte des résolutions a soumettre a la présente Assemblée, Le bilan de la Société au 30 septembre 2009, ainsi que le compte de résultat en liste et 1'annexe.
Le Président rappelle que 1'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la régularisation de la situation de perte de la moitié du capital, Pouvoir pour procéder a une inscription modification du registre du commerce et des sociétés
Puis le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Il a été dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Laurent HULLARD en sa qualité de Gérant.
Le Président indique que la feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié plus une de la totalité des parts sociales composant le capital social.
L'Assemblée pouvant ainsi valablement délibérer en tant qu'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée réguliérement constituée.
Le Président dépose sur le bureau, et met a la disposition des membres de l'Assemblée : Le rapport de gestion du Gérant, Les copies des lettres de convocation des Associés, La feuille de présence, Un exemplaire des statuts de la société. Le texte des résolutions a soumettre a la présente Assemblée, Le bilan de la Société au 30 septembre 2009, ainsi que le compte de résultat en liste et 1'annexe.
Le Président rappelle que 1'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la régularisation de la situation de perte de la moitié du capital, Pouvoir pour procéder a une inscription modification du registre du commerce et des sociétés
Puis le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Procés verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire - S.A.R.L. GEOSOLAIR
GEOSOLAIR Société a Responsabilité Limitée au capital de 126.000 Euros Siege social26-28 rue de Piscop - ZAC des Perruches - Multiparc - 95350 Saint Brice Sous Foret R.C.S. de Pontoise B 489 782 037 000 19
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que les capitaux propres, aprés affectation du résultat de 1'exercice clos le 30 septembre 2009, sont d'un montant total de 72 394 £ et répartis de la facon suivante :
Capital social 126 000 Euros, 36 000 Euros, Prime d'émission Report a nouveau - 89 606 Euros.
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que les capitaux propres deviennent supérieurs a la moitié du capital social du fait des bénéfices constatés dans les documents comptables au 30 septembre 2009, et de 1'augmentation de capital en date du 08 juin 2009
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Capital social 126 000 Euros, 36 000 Euros, Prime d'émission Report a nouveau - 89 606 Euros.
L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que les capitaux propres deviennent supérieurs a la moitié du capital social du fait des bénéfices constatés dans les documents comptables au 30 septembre 2009, et de 1'augmentation de capital en date du 08 juin 2009
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour procéder à une inscription modificative au registre du commerce afin de faire supprimer la mention relative a la perte de la moitié du capital.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
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Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
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