IMAGE ET SON
Acte du 13 août 2012
Début de l'acte
2H25
dw 1 3 A0UT 2012
IMAGE ET SON
Société a responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siege social : 59 Rue de Saintes 16000 ANGOULEME 508039245 RCS ANGOULEME
dw 1 3 A0UT 2012
IMAGE ET SON
Société a responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siege social : 59 Rue de Saintes 16000 ANGOULEME 508039245 RCS ANGOULEME
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 JUIN 2012
L'an Deux mille douze,
Le 28 Juin,
A 19 heures 30,
Les associés de la société IMAGE ET SON, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 59 Rue de Saintes 16000 ANGOULEME.
Sont présents :
Madame Christiane BONNEFONT propriétaire de une part sociale 1 part
Monsieur Francois MURAIL, propriétaire de quatre vingt dix neuf parts sociales 99 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois MURAIL, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
C
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 28 JUIN 2012
L'an Deux mille douze,
Le 28 Juin,
A 19 heures 30,
Les associés de la société IMAGE ET SON, société a responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 59 Rue de Saintes 16000 ANGOULEME.
Sont présents :
Madame Christiane BONNEFONT propriétaire de une part sociale 1 part
Monsieur Francois MURAIL, propriétaire de quatre vingt dix neuf parts sociales 99 parts
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée régulierement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Francois MURAIL, gérant associé
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
C
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
-Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social et de la durée de l'exercice en cours,
- Modification corrélative des statuts,
-- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1er Août et 31Juillet, e
de réduire de 2 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 9 mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 27 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er Aout et finit le 31 Juillet de chaque année. Exceptionnellement, l'exercice commencant le 1er Octobre 2011 se terminera le 31 Juillet 2012 et aura une durée de 10 mois.
Le deuxiéme paragraphe est supprimé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
de réduire de 2 mois l'exercice en cours, qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 9 mois.
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 27 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 27 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le 1er Aout et finit le 31 Juillet de chaque année. Exceptionnellement, l'exercice commencant le 1er Octobre 2011 se terminera le 31 Juillet 2012 et aura une durée de 10 mois.
Le deuxiéme paragraphe est supprimé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et l'associée.
Madame BONNEFONT Christiane Monsieur MURAIL Francois
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé apres lecture par le gérant et l'associée.
Madame BONNEFONT Christiane Monsieur MURAIL Francois