BURSTNER SA
Acte du 23 septembre 2019
Début de l'acte
&4977 BURSTNER S.A. Société Anonyme 2 3 SEP. 2019 au capital de 3 000 000 euros
Siege social : Rue des Quatre Vents B 3o& 67160 WISSEMBOURG
307 068 544 RCS STRASBOURG
Siege social : Rue des Quatre Vents B 3o& 67160 WISSEMBOURG
307 068 544 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 18 JUILLET 2019
L'An Deux Mille Dix Neuf, Le 18 juillet, A 14 heures,
Les actionnaires de la société BURSTNER S.A., société anonyme au capital de 3000000euros, divisé en 1875 actions de 1 600euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Rue des Quatre Vents a 67160 WISSEMBOURG, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jens KROMER, en sa qualité de Président - Directeur Général.
Monsieur Michael SINGER, actionnaire présent et acceptant est appelé comme scrutateur.
Monsieur Rémy MAY est désigné comme secrétaire.
La Société IN EXTENSO STRASBOURG NORD, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, perrnet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du
quart des actions ayant droit de vote, et qu'en conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les
récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - un exemplaire des statuts de la Société - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Rm
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions
législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assernblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseit d'Administration, - Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice sociat et de la durée de l'exercice en cours, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESQLUTIQN
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1er ao0t et 31 juillet.
En conséquence, l'exercice social en cours qui a débuté le 1er septembre 2018 aura une durée exceptionnelle de 11 mois, pour se terminer le 31 juillet 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTIQN
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 25 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
L'An Deux Mille Dix Neuf, Le 18 juillet, A 14 heures,
Les actionnaires de la société BURSTNER S.A., société anonyme au capital de 3000000euros, divisé en 1875 actions de 1 600euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, Rue des Quatre Vents a 67160 WISSEMBOURG, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jens KROMER, en sa qualité de Président - Directeur Général.
Monsieur Michael SINGER, actionnaire présent et acceptant est appelé comme scrutateur.
Monsieur Rémy MAY est désigné comme secrétaire.
La Société IN EXTENSO STRASBOURG NORD, Commissaire aux Comptes titulaire, régulierement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est absente excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, perrnet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus du
quart des actions ayant droit de vote, et qu'en conséquence, l'Assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée : les copies des lettres recommandées de convocation adressées aux actionnaires et les
récépissés postaux,
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires, - un exemplaire des statuts de la Société - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée
Rm
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions
législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assernblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseit d'Administration, - Modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice sociat et de la durée de l'exercice en cours, - Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESQLUTIQN
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clture de l'exercice social aux 1er ao0t et 31 juillet.
En conséquence, l'exercice social en cours qui a débuté le 1er septembre 2018 aura une durée exceptionnelle de 11 mois, pour se terminer le 31 juillet 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTIQN
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 25 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 25 - EXERCICE SQCIAL
Chaque exercice social a une durée de 12 mois qui commence le 1er aout et finit le 31 juillet.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rn
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal, et plus particuliérement à JUDICIA CONSEILS - 200A rue de Paris - 67116 REICHSTETT, pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Scrutateur Jens KROMER Michael SINGER
Le Secrétaire Rémy MAY
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Rn
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal, et plus particuliérement à JUDICIA CONSEILS - 200A rue de Paris - 67116 REICHSTETT, pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Scrutateur Jens KROMER Michael SINGER
Le Secrétaire Rémy MAY