ANALYS
Acte du 15 septembre 2016
Début de l'acte
RCS : LORIENT Code greffe : 5601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00331
Numéro SIREN:438 109 134
Nom ou denomination : ANALYS
Ce depot a ete enregistre le 15/09/2016 sous le numero de dépot 3899
ANALYS
Société par actions simplifiée au capital de 59.000 euros Siége social : 1, rue Honoré d'Estienne d'Orves - 56100 LORIENT 438 109 134 RCS LORlENT
DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 SEPTEMBRE 2016
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LORIENT atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00331
Numéro SIREN:438 109 134
Nom ou denomination : ANALYS
Ce depot a ete enregistre le 15/09/2016 sous le numero de dépot 3899
ANALYS
Société par actions simplifiée au capital de 59.000 euros Siége social : 1, rue Honoré d'Estienne d'Orves - 56100 LORIENT 438 109 134 RCS LORlENT
DECISIONS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 SEPTEMBRE 2016
Extrait du procés-verbal
L'an deux mille seize, Le six septembre, A quatorze heures trente.
Monsieur Thierry CASAGRANDE, seul associé de la société ANALYS et connaissance prise des documents suivants :
les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016, le rapport de gestion du Président concernant l'exercice clos le 31 mars 2016, le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, le texte du projet de décisions proposées a l'associé unique, les statuts a jour de la Société, divers autres documents,
A adopté, conformément a l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président ;
Pouvoirs.
Les décisions suivantes :
Monsieur Thierry CASAGRANDE, seul associé de la société ANALYS et connaissance prise des documents suivants :
les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016, le rapport de gestion du Président concernant l'exercice clos le 31 mars 2016, le rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, le texte du projet de décisions proposées a l'associé unique, les statuts a jour de la Société, divers autres documents,
A adopté, conformément a l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et nomination d'un nouveau Président ;
Pouvoirs.
Les décisions suivantes :
QUATRIEME DECISION - Démission du Président et nomination d'un nouveau Président
L'associé unique, connaissance prise du rapport du Président, prend acte de la démission de Monsieur Thierry CASAGRANDE de son mandat de Président de la Société a compter de ce jour.
L'associé unique décide de nommer en remplacement, a compter de ce jour et pour une durée d'un exercice, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, Monsieur Philippe SIMIAN, demeurant 11, rue Maurice Berteaux - 78112 FOURQUEUX.
Conformément aux Statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il représente celle-ci a l'égard des tiers.
Le montant de la rémunération de Monsieur Philippe SIMIAN au titre de son mandat de Président sera le cas échéant, fixé par une décision ultérieure de l'associé unique.
Néanmoins, Monsieur Philippe SIMIAN pourra se faire rembourser les frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs.
Monsieur Philippe SIMIAN accepte les fonctions de Président qui lui sont confiées et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires, ainsi que celles posées par les Statuts pour leur exercice.
L'associé unique décide de nommer en remplacement, a compter de ce jour et pour une durée d'un exercice, soit jusqu'a l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017, Monsieur Philippe SIMIAN, demeurant 11, rue Maurice Berteaux - 78112 FOURQUEUX.
Conformément aux Statuts, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il représente celle-ci a l'égard des tiers.
Le montant de la rémunération de Monsieur Philippe SIMIAN au titre de son mandat de Président sera le cas échéant, fixé par une décision ultérieure de l'associé unique.
Néanmoins, Monsieur Philippe SIMIAN pourra se faire rembourser les frais exposés dans le cadre de l'exercice de son mandat, sur présentation des justificatifs.
Monsieur Philippe SIMIAN accepte les fonctions de Président qui lui sont confiées et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires, ainsi que celles posées par les Statuts pour leur exercice.
SIXIEME DECISION - PouVoirs
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités requises par la loi.
Fin de l'extrait.
Certifié conforme Monsieur Philippe SIMIAN
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Fin de l'extrait.
Certifié conforme Monsieur Philippe SIMIAN
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