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Acte du 30 mars 2012
Début de l'acte
DEPOSÉ LE HG
Sarl au capital de 408 100,rue Louis Blanc - MQNTATAIRE 601 3 0 MARS 2012 RCs Compiégne n*453.008 401 je Commerce de Compiégne
sSA Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire de transfert du siege scia
L'an deux mille douze et le quatorze février, a dix sept heures, les associés de ia société HG, société a responsabilité limitée au capital de 400 000 euros, se sont réunis 3, rue Saint Germain à CREPY EN VALOIS - 60800 sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'articie 23 des statuts.
Monsieur Eric GiRAUDON qui détient sept mille cent quarante cinq parts sociales, numérotées de 1 à 3726 et de 4582 a 8000.
Monsieur Eric GiRAUDON représentant la majorité des trois quarts des parts sociales, l'assemblée est habilitée a prendre les décisions extraordinaires pour iesquelles cette majorité est requise par l'article 23 des statuts.
L'assemblée est présidée par M. Eric GIRAUDON associé-gérant.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
1° les récépissés des lettres recommandées de convocation; 2° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;
Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant Transfert du siége sociat de ta société.
Lecture est donnée du rapport du gérant.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, ie président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour Transfert du siége social de la société.
Ordre du jour
- Transfert du siége social à 3, rue Saint Germain & CREPY EN VALOIS (60800) Résolutions
Sarl au capital de 408 100,rue Louis Blanc - MQNTATAIRE 601 3 0 MARS 2012 RCs Compiégne n*453.008 401 je Commerce de Compiégne
sSA Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire de transfert du siege scia
L'an deux mille douze et le quatorze février, a dix sept heures, les associés de ia société HG, société a responsabilité limitée au capital de 400 000 euros, se sont réunis 3, rue Saint Germain à CREPY EN VALOIS - 60800 sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'articie 23 des statuts.
Monsieur Eric GiRAUDON qui détient sept mille cent quarante cinq parts sociales, numérotées de 1 à 3726 et de 4582 a 8000.
Monsieur Eric GiRAUDON représentant la majorité des trois quarts des parts sociales, l'assemblée est habilitée a prendre les décisions extraordinaires pour iesquelles cette majorité est requise par l'article 23 des statuts.
L'assemblée est présidée par M. Eric GIRAUDON associé-gérant.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée
1° les récépissés des lettres recommandées de convocation; 2° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;
Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant Transfert du siége sociat de ta société.
Lecture est donnée du rapport du gérant.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, ie président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour Transfert du siége social de la société.
Ordre du jour
- Transfert du siége social à 3, rue Saint Germain & CREPY EN VALOIS (60800) Résolutions
Premiére résolution
L'assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés décide de transférer, a compter de ce jour, le siége social a 3, rue Saint Germain à CREPY EN VALOIS (60800)
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Cette résolution est adoptée & l'unanimité.
Deuxiéme résolution Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts ART 4 - Siége social.
Comme conséquence de ia décision prise sous la premiére résoiution, l'assembiée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts ART 4 -Siége sociai. Le premier alinéa de cet articie est annulé dans sa forme initiale figurant dans les statuts et sera désormais rédigé de la maniére suivante < Suite a l'A.G.E. du 14 février 2012, ie siége social de la Société est transféré au :3, rue Saint Germain a CREPY EN VALOiS -60800 >. Le reste de l'articie demeure sans changement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. Troisiéme résolution L'assembiée générale extraordinaire des associés confére tous pouvoirs - au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent , - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par ie président de séance et par le gérant.
Eric GIRAUDON
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. Troisiéme résolution L'assembiée générale extraordinaire des associés confére tous pouvoirs - au gérant avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent , - au porteur d'un original ou d'une copie du procés-verbal constatant la présente délibération, en vue de toutes formalités pouvant étre effectuées par une personne autre que le gérant.
Cette résolution est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par ie président de séance et par le gérant.
Eric GIRAUDON