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Acte du 11 juillet 2013
Début de l'acte
RCS : COMPIEGNE Code qreffe : 6002
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 50227
Numero SIREN:453 008401
Nom ou denomination : HG
Ce depot a ete enregistre le 11/07/2013 sous le numero de dépot 2879
DEPOSE LE HG
1 i JUlL. 2013 Yé a responsabilité limitée Siége social : 3, rue Saint Germain fribuna 84 g 60800 CREPY-EN-VALOIS R.C.S. COMPIEGNE 453 008 401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COMPIEGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2004 B 50227
Numero SIREN:453 008401
Nom ou denomination : HG
Ce depot a ete enregistre le 11/07/2013 sous le numero de dépot 2879
DEPOSE LE HG
1 i JUlL. 2013 Yé a responsabilité limitée Siége social : 3, rue Saint Germain fribuna 84 g 60800 CREPY-EN-VALOIS R.C.S. COMPIEGNE 453 008 401
Proces-verbal de ia réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2013
L'an deux mille treize Le vingt-six avril, & quatorze heures Au siége social, a Crépy-en-Valois
Les associés de ia Société a Responsabilité Limitée HG au capital de 400 000 euros, divisé en 8000
parts sociales de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Eric GIRAUDON
Propriétaire de trois mille neuf cent vingt parts sociales, Ci : 3920 parts
Monsieur Olivier CORD1ER Propriétaire de quatre mille quatre-vingt parts sociales, Ci : 4080 parts
TOTAL : 8000 parts
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Eric GiRAUDON, préside la réunion en qualité de Gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Gérant Pouvoirs en vue des formalités.
It dépose devant l'Assembiée et met a la disposition de ses membres : . Une copie de la lettre de convocation des associés. .Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par l'article L. 223-19 du Code de commerce, et qu'ii énumére, ont été adressés aux associés et tenus & leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article. L'Assembiée, sur sa demande, lui donne acte de ses déciarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
A
0
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°2879 en date du 11/07/2013
Personne ne demandant plus ia parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés de ia Société a Responsabilité Limitée HG au capital de 400 000 euros, divisé en 8000
parts sociales de 50 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Eric GIRAUDON
Propriétaire de trois mille neuf cent vingt parts sociales, Ci : 3920 parts
Monsieur Olivier CORD1ER Propriétaire de quatre mille quatre-vingt parts sociales, Ci : 4080 parts
TOTAL : 8000 parts
Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Eric GiRAUDON, préside la réunion en qualité de Gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Gérant Pouvoirs en vue des formalités.
It dépose devant l'Assembiée et met a la disposition de ses membres : . Une copie de la lettre de convocation des associés. .Le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par l'article L. 223-19 du Code de commerce, et qu'ii énumére, ont été adressés aux associés et tenus & leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article. L'Assembiée, sur sa demande, lui donne acte de ses déciarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
A
0
Greffe du Tribunal de Commerce de Compiegne : dépôt N°2879 en date du 11/07/2013
Personne ne demandant plus ia parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Premiére résolution
La collectivité des associés nomme en qualité de Gérant, en remplacement de Monsieur Eric GIRAUDON:
Monsieur Olivier CORDIER Demeurant 9, piace Pierre Mendes France - 60150 Thourotte Qui accepte, sans limitation de durée. Monsieur Olivier CORDIER est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Monsieur Oliver CORDIER a, conformément l'article 17 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Le changement de gérance prendra effet le 16 mai 2013 à 00h00 sous condition suspensive de l'adoption des plans de continuation proposés au Tribunal pour ies sociétés HG et VDS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme.résotution La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés
présents.
Eric GIRAUDON Olivier CORDiER Assacié Associé
pour accrd de XR cK 0
Monsieur Olivier CORDIER Demeurant 9, piace Pierre Mendes France - 60150 Thourotte Qui accepte, sans limitation de durée. Monsieur Olivier CORDIER est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Monsieur Oliver CORDIER a, conformément l'article 17 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la Société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Le changement de gérance prendra effet le 16 mai 2013 à 00h00 sous condition suspensive de l'adoption des plans de continuation proposés au Tribunal pour ies sociétés HG et VDS
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme.résotution La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés
présents.
Eric GIRAUDON Olivier CORDiER Assacié Associé
pour accrd de XR cK 0