DIMITRO MEAUX
Acte du 21 décembre 2008
Début de l'acte
2 1 0EC.?Q08 2808009
DIMITRO-MEAUX Société Anonyme Au capital de 40 000 euros Siege social : 1, avenue Guy Denis
77910 VARREDDES
321 072 050 RCS MEAUX
DIMITRO-MEAUX Société Anonyme Au capital de 40 000 euros Siege social : 1, avenue Guy Denis
77910 VARREDDES
321 072 050 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 6 NOVEMBRE 2008
L'an deux mille huit,
Le 6 novembre,
A 15 heures 30,
Les administrateurs de la société DIMITRO-MEAUX se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Frédéric BARBEY Monsieur Eric DIMITROPOULOS Monsieur Luc DIMITROPOULOS Madame Anne Laure PEYRAT
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Eric DIMITROPOULOS préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Frédéric BARBEY remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-catF
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général
démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT.DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le Président informe le Conseil de sa décision de renoncer a son mandat de Président du Conseil d'Administration de la Société et en expose les raisons.
Il indique également qu'il ne désire plus exercer les fonctions de Directeur Général de la Société.
En conséquence, il dernande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacement.
Le Conseil prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus a la Société
La candidature de Monsieur Frédéric BARBEY aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des administrateurs.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, élit, a l'unanimité, Monsieur Frédéric BARBEY Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Eric DIMITROPOULOS, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Monsieur Frédéric BARBEY déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui
concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Frédéric BARBEY organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte a l'Assemblée Générale. II veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Monsieur Frédéric BARBEY préside alors la réunion.
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT
DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE
Le Président rappelle au Conseil que Monsieur Eric DIMITROPOULOS occupait également les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il convient de désigner un nouveau Directeur Général.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacement et le Conseil prend acte de sa démission.
Apres en avoir délibéré, le Conseil désigne, a l'unanimité, Monsieur Frédéric BARBEY, Président du Conseil d'Administration, pour assumer la direction générale de la Société pour une durée 1.
Monsieur Frédéric BARBEY déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées
et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les reglernents et les statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Frédéric BARBEY jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. II représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Frédéric BARBEY ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président Un Administrateur
DU 6 NOVEMBRE 2008
L'an deux mille huit,
Le 6 novembre,
A 15 heures 30,
Les administrateurs de la société DIMITRO-MEAUX se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.
Il résulte du registre de présence qu'a cette réunion :
Sont présents :
Monsieur Frédéric BARBEY Monsieur Eric DIMITROPOULOS Monsieur Luc DIMITROPOULOS Madame Anne Laure PEYRAT
Le Conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.
Monsieur Eric DIMITROPOULOS préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Frédéric BARBEY remplit les fonctions de secrétaire.
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-catF
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général
démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT.DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DEMISSIONNAIRE
Le Président informe le Conseil de sa décision de renoncer a son mandat de Président du Conseil d'Administration de la Société et en expose les raisons.
Il indique également qu'il ne désire plus exercer les fonctions de Directeur Général de la Société.
En conséquence, il dernande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacement.
Le Conseil prend acte de cette démission et remercie son Président pour les services rendus a la Société
La candidature de Monsieur Frédéric BARBEY aux fonctions de Président du Conseil d'Administration est soumise au vote des administrateurs.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, élit, a l'unanimité, Monsieur Frédéric BARBEY Président du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Eric DIMITROPOULOS, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Monsieur Frédéric BARBEY déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui
concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Frédéric BARBEY organisera et dirigera les travaux de celui-ci, dont il rendra compte a l'Assemblée Générale. II veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président du Conseil d'Administration sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Monsieur Frédéric BARBEY préside alors la réunion.
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT
DU DIRECTEUR GENERAL DEMISSIONNAIRE
Le Président rappelle au Conseil que Monsieur Eric DIMITROPOULOS occupait également les fonctions de Directeur Général de la Société et qu'il convient de désigner un nouveau Directeur Général.
En conséquence, il demande au Conseil de bien vouloir procéder a son remplacement et le Conseil prend acte de sa démission.
Apres en avoir délibéré, le Conseil désigne, a l'unanimité, Monsieur Frédéric BARBEY, Président du Conseil d'Administration, pour assumer la direction générale de la Société pour une durée 1.
Monsieur Frédéric BARBEY déclare accepter les fonctions qui viennent de lui etre conférées
et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi, les reglernents et les statuts, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats.
En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Frédéric BARBEY jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration. II représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.
La rémunération du Directeur Général sera fixée ultérieurement par le Conseil d'Administration.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Monsieur Frédéric BARBEY ou a toute personne qu'il se substituerait pour remplir toutes formalités de publicité ou autres prescrites par la loi.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Le Président Un Administrateur