PASTURAL ET COMPAGNIE
Acte du 17 juin 2021
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/06/2021 sous le numero de dep8t 4060
SOCIETE PASTURAL & CIE Société par actions simplifiée au capital de 38.125 euros 4-6 Allée de Cumires - 51200 Epernay 095 750 337 RCS Reims
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
SOCIETE PASTURAL & CIE Société par actions simplifiée au capital de 38.125 euros 4-6 Allée de Cumires - 51200 Epernay 095 750 337 RCS Reims
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 1ER JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
18 heures, 30 Le 1er juin a
LAPEYRE, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 020 862 (< Lapeyre > ou 1'< Associé Unique >), agissant en qualité d'associé unique de la société SOCIETE PASTURAL & CIE, société par actions simplifiée au capital de 38.125 euros, dont le siege social est situé 4-6 Allée de Cumires, 51200 Epernay, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 095 750 337 (la < Société >), a pris les décisions suivantes de sa propre initiative.
Le commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG, régulirement informé, n'a pas formulé d'observations.
L'Associé Unique a pris connaissance des documents suivants :
une copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes ;
une copie de la lettre de démission de Monsieur Francois Rollet de ses fonctions de président de la Société ;
un exemplaire des statuts actuels de la Société ; et
le texte des projets de décisions.
L'Associé Unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
renonciation aux délais de convocation et de remise des informations préalables ;
prise d'acte de la démission de Monsieur Francois Rollet de ses fonctions de président de la Société ;
nomination de la société Lapeyre Holding en qualité de président de la Société ; et
pouvoirs en vue des formalités.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes.
L'an deux mille vingt-et-un,
18 heures, 30 Le 1er juin a
LAPEYRE, société par actions simplifiée, dont le siege social est situé 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 020 862 (< Lapeyre > ou 1'< Associé Unique >), agissant en qualité d'associé unique de la société SOCIETE PASTURAL & CIE, société par actions simplifiée au capital de 38.125 euros, dont le siege social est situé 4-6 Allée de Cumires, 51200 Epernay, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 095 750 337 (la < Société >), a pris les décisions suivantes de sa propre initiative.
Le commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG, régulirement informé, n'a pas formulé d'observations.
L'Associé Unique a pris connaissance des documents suivants :
une copie de la lettre adressée au commissaire aux comptes ;
une copie de la lettre de démission de Monsieur Francois Rollet de ses fonctions de président de la Société ;
un exemplaire des statuts actuels de la Société ; et
le texte des projets de décisions.
L'Associé Unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
renonciation aux délais de convocation et de remise des informations préalables ;
prise d'acte de la démission de Monsieur Francois Rollet de ses fonctions de président de la Société ;
nomination de la société Lapeyre Holding en qualité de président de la Société ; et
pouvoirs en vue des formalités.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes.
PREMIERE DECISION
A titre préliminaire, l'Associé Unique renonce purement et simplement, en tant que de besoin, autant sur le principe que sur la forme, aux délais légaux et statutaires de convocation et de mise a disposition des documents et rapports nécessaires a l'adoption des décisions qui suivent.
L'Associé Unique reconnait avoir été en mesure de prendre pleine et entire connaissance de tous les documents et informations nécessaires a son information préalablement a l'adoption des décisions qui suivent et notamment les documents mis a disposition ce jour.
L'Associé Unique reconnait avoir été en mesure de prendre pleine et entire connaissance de tous les documents et informations nécessaires a son information préalablement a l'adoption des décisions qui suivent et notamment les documents mis a disposition ce jour.
DEUXIEME DECISION
Monsieur Francois Rollet a démissionné de ses fonctions de président de la Société par lettre en date du 1er juin 2021, avec effet a compter de la décision procédant a son remplacement.
L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Frangois Rollet, lui donne quitus de sa gestion au titre de son mandat de président de la Société.
L'Associé Unique prend acte de cette démission.
L'Associé Unique, prenant acte de la démission de Frangois Rollet, lui donne quitus de sa gestion au titre de son mandat de président de la Société.
L'Associé Unique prend acte de cette démission.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer avec effet immédiat la société Lapeyre Holding, société par actions simplifiée, dont le sige social est situé 3 boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 890 406 341, représentée par son président Monsieur Marc Ténart, né le 2 mai 1968 a Laon (02), demeurant 296 rue Léo Lagrange, 59830 Bachy, en qualité de président de la Société pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction.
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Marc Ténart, en qualité de représentant permanent de Lapeyre Holding, exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
La société Lapeyre Holding ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions mais pourra prétendre au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Monsieur Marc Ténart a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était soumis a aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique prend acte que Monsieur Marc Ténart, en qualité de représentant permanent de Lapeyre Holding, exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société.
La société Lapeyre Holding ne sera pas rémunérée au titre de ses fonctions mais pourra prétendre au remboursement de ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Monsieur Marc Ténart a fait savoir qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était soumis a aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
QUATRIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces- verbal a l'effet d'effectuer tous dépôts, publications ou autres formalités nécessaires.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le président.
2
'Associé Unique Représenté par : Lapeyre Holding, elle-méme représentée par son président, Monsieur Marc Ténart
< Bon pour acceptation des fonctions de président > R-hn1 2 Yardat. tn
La sociéte Lapeyre Holding Reprasentee par : Marc Ténart
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le président.
2
'Associé Unique Représenté par : Lapeyre Holding, elle-méme représentée par son président, Monsieur Marc Ténart
< Bon pour acceptation des fonctions de président > R-hn1 2 Yardat. tn
La sociéte Lapeyre Holding Reprasentee par : Marc Ténart