PASTURAL ET COMPAGNIE
Acte du 3 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 03/09/2020 sous le numero de dep8t 6214
Greffe du tribunal de commerce de Reims
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/09/2020
Numéro de dépt : 2020/6214
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : SOCIETE PASTURAL & CIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 095 750 337
N° gestion : 1957 B 50033
Page 1 sur 2
SOCIETE PASTURAL & CIE S.A.S.U. au capital de 38.125 euros 4/6,Allée de Cumiêres 51200 EPERNAY 095 750 337 RCS REIMS
Code greffe : 5103
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 03/09/2020 sous le numero de dep8t 6214
Greffe du tribunal de commerce de Reims
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/09/2020
Numéro de dépt : 2020/6214
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : SOCIETE PASTURAL & CIE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 095 750 337
N° gestion : 1957 B 50033
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SOCIETE PASTURAL & CIE S.A.S.U. au capital de 38.125 euros 4/6,Allée de Cumiêres 51200 EPERNAY 095 750 337 RCS REIMS
DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 1er SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt (2020), le 1er septembre, La société LAPEYRE, société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros, ayant son siége social à COURBEVOIE (92400) - 12 Place de t'lris - < Tour Saint Gobain >, immatricuiée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 020 862, représentée par Monsieur Francois ROLLET en sa qualité de Président, associée unique de ladite société, propriétaire de la totalité des 2.500 actions formant le capital de la société, I - A préalablement exposé ce qui suit : Monsieur Olivier de LONGEAUX BRUNET du GUILLIER a démissionné de son mandat de Président de 1. la société PASTURAL & CIE par lettre en date du 26 aout 2020 a effet du 1er septembre 2020 ; 2. Qu'il est donc nécessaire de procéder à ia désignation d'un nouveau Président de la société PASTURAL & CIE
Il - A pris les décisions suivantes portant sur : La nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Pouvoirs du Président, Rémunération du Président, Pouvoirs en vue des formalités légales. PREMIERE DECISION
L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Olivier de LONGEAUX BRUNET du GUILLIER de son mandat de Président de la société, nomme, a compter de ce iour, en vue de pourvoir à son remplacement Monsieur Frangois ROLLET, né le 1er juin 1963 à LYON (69006) de nationalité frangaise, demeurant 31 rue Foucher Lepelletier 92130 Issy les Moulineaux. Conformément aux dispositions de l'article 15.1 des statuts, l'associé unique décide de nommer le Président pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Monsieur Frangois ROLLET, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une méme personne peut occuper et qu'elle satisfait à la régle de limite d'age fixée par les statuts.
DEUXIEME DECISION Conformément aux dispositions légales et de l'article 15.2 des statuts, le Président représentera la société dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par l'associé unique.
Le Président pourra déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs.
Il - A pris les décisions suivantes portant sur : La nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire, Pouvoirs du Président, Rémunération du Président, Pouvoirs en vue des formalités légales. PREMIERE DECISION
L'associé unique, prenant acte de la démission de Monsieur Olivier de LONGEAUX BRUNET du GUILLIER de son mandat de Président de la société, nomme, a compter de ce iour, en vue de pourvoir à son remplacement Monsieur Frangois ROLLET, né le 1er juin 1963 à LYON (69006) de nationalité frangaise, demeurant 31 rue Foucher Lepelletier 92130 Issy les Moulineaux. Conformément aux dispositions de l'article 15.1 des statuts, l'associé unique décide de nommer le Président pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Monsieur Frangois ROLLET, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notamment en ce qui concerne le cumul du nombre de mandats qu'une méme personne peut occuper et qu'elle satisfait à la régle de limite d'age fixée par les statuts.
DEUXIEME DECISION Conformément aux dispositions légales et de l'article 15.2 des statuts, le Président représentera la société dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées par l'associé unique.
Le Président pourra déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs.
TROISIEME DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 15.3 des statuts, l'associé unique décide que Monsieur Frangois ROLLET exercera son mandat de Président à titre gratuit, il pourra toutefois prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités notamment de dépt et de publicité
Francois ROLLET L'associé unique - LAPEYRE
Bon pour acceptation des fonctions de Président Francois ROLLET Président
Pour copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2020 cp/20r09/2028nt8:0 Page 2 sur 2 76214/ 095750337
Francois ROLLET L'associé unique - LAPEYRE
Bon pour acceptation des fonctions de Président Francois ROLLET Président
Pour copie certifiée conforme délivrée le 03/09/2020 cp/20r09/2028nt8:0 Page 2 sur 2 76214/ 095750337