VEAUX DU ROUERGUE
Acte du 18 octobre 2011
Début de l'acte
VEAUX DU ROUERGUE
Société par actions simplifiée au capital de 180 000 euros Siege social : Le Camp, 12200 SAVIGNAC
SIREN 478 247 562 RCS RODEZ
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Société par actions simplifiée au capital de 180 000 euros Siege social : Le Camp, 12200 SAVIGNAC
SIREN 478 247 562 RCS RODEZ
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 9 JUIN 2011
L'an deux mille onze, le 9 juin a 16 heures 30,
La société GROUPE BIGARD, Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000 euros, ayant son siége social Kergostiou - 29300 QUIMPERLE, immatricuiée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 776 221 467 RCS QUIMPER, Représentée par son Président du Directoire, Monsieur Jean-Paul BIGARD,
Associée unique de la société VEAUX DU ROUERGUE.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, La société GROUPE BIGARD, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.
La société GROUPE BIGARD, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Changement des Commissaire aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
DU 9 JUIN 2011
L'an deux mille onze, le 9 juin a 16 heures 30,
La société GROUPE BIGARD, Société anonyme a Directoire et Conseil de surveillance au capital de 100 000 000 euros, ayant son siége social Kergostiou - 29300 QUIMPERLE, immatricuiée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 776 221 467 RCS QUIMPER, Représentée par son Président du Directoire, Monsieur Jean-Paul BIGARD,
Associée unique de la société VEAUX DU ROUERGUE.
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, La société GROUPE BIGARD, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.
La société GROUPE BIGARD, associée unique, a pris connaissance du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010,
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Changement des Commissaire aux Comptes,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
CINQUIEME DECISION
Les mandats de la société AUDIT ALBOUY ASSOCIES,Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société GEC CONSEILS, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, 1'Associée unique décide de nommer :
- la société OUEST CONSEILS AUDIT, domiciliée 143 avenue de Keradennec - 29334 QUIMPER CEDEX, dont le représentant sera Monsieur Paul GUILLOU, en
qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Monsieur Pierre-Yves LE CORRE, domicilié 143 avenue de Keradennec - 29334 QUIMPER CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
Pour une période de six exercices prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016.
- la société OUEST CONSEILS AUDIT, domiciliée 143 avenue de Keradennec - 29334 QUIMPER CEDEX, dont le représentant sera Monsieur Paul GUILLOU, en
qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Monsieur Pierre-Yves LE CORRE, domicilié 143 avenue de Keradennec - 29334 QUIMPER CEDEX, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
Pour une période de six exercices prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016.
SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Jean-Paul BIGARD, Pour la société GROUPE BIGARD
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De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
Jean-Paul BIGARD, Pour la société GROUPE BIGARD
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