YVAN SERRAS BEAUTE
Acte du 19 octobre 2011
Début de l'acte
1 9 8CT. 2011 SERRAS DIFFUSION
SARL au capital de 56.000 £uros 3iOISu b Siege social : 38 BIS BLD D'ARGENSON 92200 NEUILLY SUR SEINE
GREFFE 89.01 39O u6S63i RCS AUXERRE PROCES-VERBAL gestion 11B301 de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 Juin 2011
L'an deux mille onze, le 30 Juin a 8 heurcs, les associés de la société sc sont réunis sur convocation du
gérant.
L'assemblée est présidée par M. Yvan SERRAS en qualité de gérant associé.
Le président constate que tous les associés sont présents, a savoir :
V_Monsieur Yvan SERRAS, propriétaire de 500 parts,
V_ Madame Denise BOUAZIZ, propriétairc de 60 parts.
Total des parts présentcs ou représcntées : 560 parts soit la totalité du capital social.
Monsieur le Président déclare alors quc l'asscmblée cst régulicrcment constituéc ct peut valablcment délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
Les associés peuvent prcndre connaissance dcs documents déposés sur le bureau du présidcnt :
V Le rapport de la gérancc, Le texte des résolutions proposécs a l'approbation dc l'asscmbléc.
Monsieur le Président indiquc que lcs documcnts requis par la loi ont été adrcssés aux associés quinzc jours avant la date dc la préscnte assembléc. L'assemblée lui donnc actc dc cette déclaration.
Puis, le présidcnt rappellc que l'ordre du jour de la préscntc réunion cst le suivant :
Transfcrt du siegc social, Modification dc la dénomination socialc, Modification corrélativc dcs statuts. Questions diverses, V Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
II donne cnsuitc lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.
Un échange de vues intervicnt. Personne nc désirant plus prcndrc la parole, le président ouvre ic scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
SARL au capital de 56.000 £uros 3iOISu b Siege social : 38 BIS BLD D'ARGENSON 92200 NEUILLY SUR SEINE
GREFFE 89.01 39O u6S63i RCS AUXERRE PROCES-VERBAL gestion 11B301 de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 Juin 2011
L'an deux mille onze, le 30 Juin a 8 heurcs, les associés de la société sc sont réunis sur convocation du
gérant.
L'assemblée est présidée par M. Yvan SERRAS en qualité de gérant associé.
Le président constate que tous les associés sont présents, a savoir :
V_Monsieur Yvan SERRAS, propriétaire de 500 parts,
V_ Madame Denise BOUAZIZ, propriétairc de 60 parts.
Total des parts présentcs ou représcntées : 560 parts soit la totalité du capital social.
Monsieur le Président déclare alors quc l'asscmblée cst régulicrcment constituéc ct peut valablcment délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
Les associés peuvent prcndre connaissance dcs documents déposés sur le bureau du présidcnt :
V Le rapport de la gérancc, Le texte des résolutions proposécs a l'approbation dc l'asscmbléc.
Monsieur le Président indiquc que lcs documcnts requis par la loi ont été adrcssés aux associés quinzc jours avant la date dc la préscnte assembléc. L'assemblée lui donnc actc dc cette déclaration.
Puis, le présidcnt rappellc que l'ordre du jour de la préscntc réunion cst le suivant :
Transfcrt du siegc social, Modification dc la dénomination socialc, Modification corrélativc dcs statuts. Questions diverses, V Pouvoirs pour effectuer les formalités légales.
II donne cnsuitc lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.
Un échange de vues intervicnt. Personne nc désirant plus prcndrc la parole, le président ouvre ic scrutin sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de transférer le siége social du 38 Bis, Boulevard d'Argenson 92200 Neuilly Sur Seine, au Chateau de la Mothe Jarry 89220 Bléneau, à compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de ce qui précéde, décide d'ajouter l'alinéa suivant a l'article 4 intitulé "Siege Social" des statuts sociaux :
Article 4 - Siege Social
Par décision de l'assemblée générale du 30/06/2011, le sige social a été transféré au Chateau de la Mothe Jarry 89220 Bléneau >.
Le reste de l'article est inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Article 4 - Siege Social
Par décision de l'assemblée générale du 30/06/2011, le sige social a été transféré au Chateau de la Mothe Jarry 89220 Bléneau >.
Le reste de l'article est inchangé
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en < Yvan Serras Beauté >.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, en conséquence de ce qui précéde, décide d'ajouter l'alinéa suivant a l'article 3 intitulé "Dénomination" des statuts sociaux :
Article 3 - Dénomination
Par décision de l'assemblée générale du 30/06/2011, la nouvelle dénomination sociale sera < Yvan Serras Beauté >
La société prend la dénomination suivante : Yvan Serras Beauté.
Elle a pour nom commercial : Yvan Serras Beauté.
et pour sigle : YSB>
Le reste de l'article est inchangé.
Article 3 - Dénomination
Par décision de l'assemblée générale du 30/06/2011, la nouvelle dénomination sociale sera < Yvan Serras Beauté >
La société prend la dénomination suivante : Yvan Serras Beauté.
Elle a pour nom commercial : Yvan Serras Beauté.
et pour sigle : YSB>
Le reste de l'article est inchangé.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie, certifié conforme, en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour et personnc ne demandant plus la parole, la séance est levéc a 8 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé lc présent procés-verbal, signé par la gérance ct les associés presents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Aucune autre question n'étant a l'ordre du jour et personnc ne demandant plus la parole, la séance est levéc a 8 heures 30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé lc présent procés-verbal, signé par la gérance ct les associés presents.