BATOFAR
Acte du 22 avril 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 19145
Numéro SIREN : 517 580 700
Nom ou denomination : BATOFAR
Ce depot a ete enregistre le 22/04/2015 sous le numero de dépot 36493
1503653701
DATE DEPOT : 2015-04-22
NUMERO DE DEPOT : 2015R036493
2009B19145 N" GESTION :
517580700 N° SIREN :
DENOMINATION : BATOFAR
11 quai Francois Mauriac 75013 PARIS ADRESSE :
2015/01/05 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 19145
Numéro SIREN : 517 580 700
Nom ou denomination : BATOFAR
Ce depot a ete enregistre le 22/04/2015 sous le numero de dépot 36493
1503653701
DATE DEPOT : 2015-04-22
NUMERO DE DEPOT : 2015R036493
2009B19145 N" GESTION :
517580700 N° SIREN :
DENOMINATION : BATOFAR
11 quai Francois Mauriac 75013 PARIS ADRESSE :
2015/01/05 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT DE GERANT NATURE D'ACTE :
Y c
BATOFAR 2ls
Y c
BATOFAR 2ls
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE tGwfYa ri1 trII1aX EXTRAORDINAIRE DU 5 janvier 2015 de commerce dc paris Acte depose 1e
2 2 AVR.2015
1.050.000 euros, divisé en 10.000 parts sociales de 105 euros chacune, etatiérenent libérées.
Se sont réunis en Assemblées Générale Extraordinaire afin de délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
- démission de Monsieur Eric Moreau de ses fonctions de gérant; - désignation de Madame Morgane lvani en qualité de gérante;
1l a été dressé une feuille de présence qui est signée par chacun des membres présents
Sont présents ou représentés : - Monsieur Eric Moreau, - La société BATEAU FEU représentée par Mona Van Cocto représentant le quorum des
associés majoritaires de la société (9900 parts) - Madame Morgane Ivani.
Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer et nommer a l'unanimité : Madame Morgane Ivani comme présidente de séance et Mona Van Cocto comme Secrétaire de Séance.
Le tout conformément aux statuts.
1re Résofution
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Eric Moreau par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 Janvier 2015, de ses fonctions de gérant a compter du 5 Janvier 2014 . Le quitus entier et définitif de sa gestion lui est réservé jusqu'a la tenue d'une assemblée portant sur la présentation des comptes de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
1.050.000 euros, divisé en 10.000 parts sociales de 105 euros chacune, etatiérenent libérées.
Se sont réunis en Assemblées Générale Extraordinaire afin de délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
- démission de Monsieur Eric Moreau de ses fonctions de gérant; - désignation de Madame Morgane lvani en qualité de gérante;
1l a été dressé une feuille de présence qui est signée par chacun des membres présents
Sont présents ou représentés : - Monsieur Eric Moreau, - La société BATEAU FEU représentée par Mona Van Cocto représentant le quorum des
associés majoritaires de la société (9900 parts) - Madame Morgane Ivani.
Le quorum étant atteint, l'Assemblée peut valablement délibérer et nommer a l'unanimité : Madame Morgane Ivani comme présidente de séance et Mona Van Cocto comme Secrétaire de Séance.
Le tout conformément aux statuts.
1re Résofution
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Eric Moreau par lettre remise en main propre contre décharge en date du 2 Janvier 2015, de ses fonctions de gérant a compter du 5 Janvier 2014 . Le quitus entier et définitif de sa gestion lui est réservé jusqu'a la tenue d'une assemblée portant sur la présentation des comptes de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
2eme Résolution
- La collectivité des associés décide de nommer aux fonctions de gérant mandaté Madame Morgane lvani domiciliée 153 rue Lamarck 75018 Paris pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Eric Moreau, gérant démissionnaire.
Madame Morgane lvani, qui accepte, déclare n'étre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions. Ses fonctions seront exercées conformément aux dispositions légales et statutaires.
SARL Batofar face au 11 quai F.Mauriac 75 013 Paris Tel 01 53 60 17 47 Fax 01 53 60 17 32 RCS Paris B 517 580 700
BATOFAR
Cette résolution est adoptée à l unanimité des membres présents ou représentés.
Madame Morgane lvani, qui accepte, déclare n'étre frappée d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés a ces fonctions. Ses fonctions seront exercées conformément aux dispositions légales et statutaires.
SARL Batofar face au 11 quai F.Mauriac 75 013 Paris Tel 01 53 60 17 47 Fax 01 53 60 17 32 RCS Paris B 517 580 700
BATOFAR
Cette résolution est adoptée à l unanimité des membres présents ou représentés.
3eme Résolution
- La collectivité des associés décide que, pour l'exercice de ses fonctions de gérante mandatée Madame Morgane lvani recoit les mémes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur, elle percevra en outre une rémunération fixée selon son contrat de directrice d'exploitation défini au 15 Janvier 2015.
Ces rémunérations seront dues par la société au prorata du temps pendant lequel la gérante aura normalement exercé ses fonctions.
La gérante aura droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, a charge pour elle d'en justifier.
Le traitement proportionnel ainsi que les frais précédemment évoqués seront inscrits en compte < frais généraux >.
Cette résolution est adoptée a l unanimité des membres présents ou représentés.
Madame Morgane Ivani Pour la société BATEAU FEU Présidente de séance Mona Van Cocto? Secrétaire de séance, LE/BATEAU FEU SARL Face au 11 quai Frangois Mauriac/ 75013 PARIS GIREN N* 419 890 926 00019
Monsieur Eric Moreau,
SARL Batofar face au 11 quai F. Mauriac 75 013 Paris Tel 01 53 60 17 47 Fax 01 53 60 17 32 RCS Paris B 517 580 700
Ces rémunérations seront dues par la société au prorata du temps pendant lequel la gérante aura normalement exercé ses fonctions.
La gérante aura droit en outre au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation, a charge pour elle d'en justifier.
Le traitement proportionnel ainsi que les frais précédemment évoqués seront inscrits en compte < frais généraux >.
Cette résolution est adoptée a l unanimité des membres présents ou représentés.
Madame Morgane Ivani Pour la société BATEAU FEU Présidente de séance Mona Van Cocto? Secrétaire de séance, LE/BATEAU FEU SARL Face au 11 quai Frangois Mauriac/ 75013 PARIS GIREN N* 419 890 926 00019
Monsieur Eric Moreau,
SARL Batofar face au 11 quai F. Mauriac 75 013 Paris Tel 01 53 60 17 47 Fax 01 53 60 17 32 RCS Paris B 517 580 700