BJL LABORATOIRES
Acte du 3 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04456
Numero SIREN:408394 732
Nom ou denomination : BJL LABORATOIRES
Ce depot a ete enregistre le 03/11/2017 sous le numero de dépot 42758
BJL LABORATOIRES Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros/
RCS NANTERRE 408 394 732
FA
- 3 NOV. 2017 DEPOT N° RE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 OCTOBRE 2017
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-TROIS OCTOBRE,A 11 HEURES, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
La société SASU TRAPANI GESTION, représentée par Monsieur Salvatore TRAPANI, son Président, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Madame Delphine PICHON est désignée comme secrétaire.
La société FJAC FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET D'AUDIT COMPTABLE, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par la Présidente, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent ......0 ..... actions sur les 1.000 actions émises par la Société.
La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant plus du quart des actions, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente met a la disposition des associés : la copie des convocations faites ; les statuts de la Société ; la feuille de présence a l'assemblée ; le rapport de la Présidente ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis la Présidente déclare que le rapport de la Présidente, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
cI lT sT DP
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°42758 en date du 03/11/2017
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Jean-Luc TRAPANI aux fonctions de directeur général délégué ; Pouvoirs en vue des formalités.
La Présidente donne lecture du rapport de la Présidente puis ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites & l'ordre du jour :
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04456
Numero SIREN:408394 732
Nom ou denomination : BJL LABORATOIRES
Ce depot a ete enregistre le 03/11/2017 sous le numero de dépot 42758
BJL LABORATOIRES Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros/
RCS NANTERRE 408 394 732
FA
- 3 NOV. 2017 DEPOT N° RE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 OCTOBRE 2017
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-TROIS OCTOBRE,A 11 HEURES, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siege social sur convocation de la Présidente.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
La société SASU TRAPANI GESTION, représentée par Monsieur Salvatore TRAPANI, son Président, préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Madame Delphine PICHON est désignée comme secrétaire.
La société FJAC FIDUCIAIRE JURIDIQUE ET D'AUDIT COMPTABLE, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par la Présidente, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent ......0 ..... actions sur les 1.000 actions émises par la Société.
La Présidente constate que les associés présents et représentés réunissant plus du quart des actions, l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente met a la disposition des associés : la copie des convocations faites ; les statuts de la Société ; la feuille de présence a l'assemblée ; le rapport de la Présidente ; le texte des résolutions proposées à l'assemblée.
Puis la Présidente déclare que le rapport de la Présidente, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
cI lT sT DP
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°42758 en date du 03/11/2017
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Monsieur Jean-Luc TRAPANI aux fonctions de directeur général délégué ; Pouvoirs en vue des formalités.
La Présidente donne lecture du rapport de la Présidente puis ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites & l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Présidente, décide de nommer aux fonctions de directeur général délégué à compter de ce jour Monsieur Jean-Luc TRAPANI, né le 13 juillet 1973 & Paris 15éme, demeurant 3 rue du Parc Chevron - 92310 SEVRES.
Monsieur Jean-Luc TRAPANI accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat social. A0...voix pour,
Cette résolution esi adoptée/kejxtée
Monsieur Jean-Luc TRAPANI accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat social. A0...voix pour,
Cette résolution esi adoptée/kejxtée
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés. verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires
..aM...voix pour,
Cette résolution est adoptée/
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a ....2...heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et les associés.
La société TRAPANI GESTION SASU Delphine PICHON Représentée par M. Salvatd}e TRAPANI, Président Associée Presidente Secrétaire
Salvatore TRAPA Jean-Luc TRAPl Associe Associe < Acceptation des fonctions de directeur général délégué >
..aM...voix pour,
Cette résolution est adoptée/
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée a ....2...heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Présidente et les associés.
La société TRAPANI GESTION SASU Delphine PICHON Représentée par M. Salvatd}e TRAPANI, Président Associée Presidente Secrétaire
Salvatore TRAPA Jean-Luc TRAPl Associe Associe < Acceptation des fonctions de directeur général délégué >