PHARMABOIS
Acte du 8 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 18067 Numero SIREN : 494 574 221
Nom ou denomination: PHARMABOIS
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2019 sous le numero de dep8t 79097
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 08-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R079097
N° GESTION : 2007B18067
N° SIREN : 494574221
DENOMINATION : PHARMABOIS
ADRESSE : 111-113 rue de Reuilly 75012 Paris
DATE D'ACTE : 27-06-2019
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de président
PHARMABOIS Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros Siége social : 111/113, rue de Reuilly - 75012 PARIS 494 574 221 RCS PARIS - SIRET 494 574 221 00078
APE 16.23Z
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2007 B 18067 Numero SIREN : 494 574 221
Nom ou denomination: PHARMABOIS
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2019 sous le numero de dep8t 79097
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 08-07-2019
N° DE DEPOT : 2019R079097
N° GESTION : 2007B18067
N° SIREN : 494574221
DENOMINATION : PHARMABOIS
ADRESSE : 111-113 rue de Reuilly 75012 Paris
DATE D'ACTE : 27-06-2019
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Changement de président
PHARMABOIS Société par actions simplifiée au capital de 250 000 Euros Siége social : 111/113, rue de Reuilly - 75012 PARIS 494 574 221 RCS PARIS - SIRET 494 574 221 00078
APE 16.23Z
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 27 JUIN 2019
CINQUIEME RESOLUTION
L' associée unique constatant que le mandat de Président de Monsieur Samuel FRANCHINI vient a expiration, et prenant acte que ce dernier souhaite se voir déchargé de ses fonctions, décide de nommer en remplacement :
La société JMS PARTICIPATIONS Société a responsabilité Limitée au capital de 2 343 988 Euros Dont le siége social est situé 111/113, rue de Reuilly - 75012 PARIS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 006 646
pour une durée d'une année, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.
L'associée unique décide que la société JMS PARTICIPATIONS sera représentée par Monsieur Samuel FRANCHINI, co-gérant.
La société JMS PARTICIPTIONS est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour la représenter en toutes circonstances conformément a l'article 15 des statuts.
Dans ses rapports avec les tiers, la Présidente engagera la société par les actes entrant dans son objet social.
Cette résolution est adoptée.
Les représentants légaux de la société JMS PARTICIPATIONS, présents, déclarent accepter les fonctions qui viennent d'étre confiées a la société JMS PARTICIPATIONS et que rien ne s'y oppose.
La société JMS PARTICIPATIONS Société a responsabilité Limitée au capital de 2 343 988 Euros Dont le siége social est situé 111/113, rue de Reuilly - 75012 PARIS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 809 006 646
pour une durée d'une année, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.
L'associée unique décide que la société JMS PARTICIPATIONS sera représentée par Monsieur Samuel FRANCHINI, co-gérant.
La société JMS PARTICIPTIONS est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour la représenter en toutes circonstances conformément a l'article 15 des statuts.
Dans ses rapports avec les tiers, la Présidente engagera la société par les actes entrant dans son objet social.
Cette résolution est adoptée.
Les représentants légaux de la société JMS PARTICIPATIONS, présents, déclarent accepter les fonctions qui viennent d'étre confiées a la société JMS PARTICIPATIONS et que rien ne s'y oppose.
SIXIEME RESOLUTION
L'associée unique constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Jean-Michel CHAMBON vient a expiration et prenant acte que ce dernier souhaite se voir déchargé de ses fonctions, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de ne pas pourvoir à son remplacement.
Cette résolution est adoptée.
Cette résolution est adoptée.
SEPTIEME RESOLUTION
L'associée unique constatant que le mandat du commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Thierry SIMON, vient à expiration le jour de la présente assemblée, décide de ne pas renouveler ledit mandat et de nommer en ses lieu et place pour une durée de six exercices, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 :
- La société S.C.2.S AUDIT Société a Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Paris Siege social : 48 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS Inmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 822 366 977 Représentée par Monsieur Thierry SIMON
Cette résolution est adoptée.
Le représentant de la société S.C.2.S AUDIT, a déclaré, des avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires, instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'etre conférées a S.C.2.S AUDIT, ne sont pas susceptibles de lui étre appliquées et qu'en conséquence, il acceptait lesdites fonctions, sous réserve de la décision de la présente assemblée.
- La société S.C.2.S AUDIT Société a Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Paris Siege social : 48 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS Inmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 822 366 977 Représentée par Monsieur Thierry SIMON
Cette résolution est adoptée.
Le représentant de la société S.C.2.S AUDIT, a déclaré, des avant ce jour, que les dispositions légales et réglementaires, instituant des incompatibilités, des interdictions ou des déchéances d'exercer les fonctions qui viennent d'etre conférées a S.C.2.S AUDIT, ne sont pas susceptibles de lui étre appliquées et qu'en conséquence, il acceptait lesdites fonctions, sous réserve de la décision de la présente assemblée.
DIXIEME RESOLUTION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités iégales.
Cette résolution est adoptée.
Extrait certifié conforme a l'original
Pour JMS PARTICIPATIONS,Présidente M. Samuel FRANCHINI
2
Cette résolution est adoptée.
Extrait certifié conforme a l'original
Pour JMS PARTICIPATIONS,Présidente M. Samuel FRANCHINI
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