BEAUTE RECHERCHE & PRODUCTION
Acte du 29 août 2006
Début de l'acte
10061A/796 2 9 AOUT 2OO6
00768.36.7
TH'IBUNAL DE COMMERCE BEAUTE RECHERCHE & PRODUCTION GREFFE - PONT AUDEMER Société par actions simplifiée B.P. 428 27504 PONT AUDEMER CEDEX Au capital de 29.912.651 Euros Tél. 02 32 41 04 69
Siége social : Route de Broglie
2730Q BERNAY
R.C.S. PQNT-AUDEMER 309 054 476
EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 3 JUILLET 2006
00768.36.7
TH'IBUNAL DE COMMERCE BEAUTE RECHERCHE & PRODUCTION GREFFE - PONT AUDEMER Société par actions simplifiée B.P. 428 27504 PONT AUDEMER CEDEX Au capital de 29.912.651 Euros Tél. 02 32 41 04 69
Siége social : Route de Broglie
2730Q BERNAY
R.C.S. PQNT-AUDEMER 309 054 476
EXTRAIT DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 3 JUILLET 2006
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Philippe THuVIEN de ses fonctions de Président, décide de nommer en remplacement, pour une durée illimitée :
La société CERVIN, S.A.S. au capital de 9.269.872 Euros dont le siége social est a PARIS - 75008 76, rue de Monceau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le nunéro 487 606 139, représentée par son Président, Monsieur Simon NIKITITS
Le président dirigera la société et la représentera à l'égard des tiers.
A ce titre, il aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Conformément a l'article 11 des statuts, l'assemblée autorise son président a consentir, sous sa responsabilité, toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
La société CERVIN, S.A.S. au capital de 9.269.872 Euros dont le siége social est a PARIS - 75008 76, rue de Monceau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le nunéro 487 606 139, représentée par son Président, Monsieur Simon NIKITITS
Le président dirigera la société et la représentera à l'égard des tiers.
A ce titre, il aura vis-a-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Conformément a l'article 11 des statuts, l'assemblée autorise son président a consentir, sous sa responsabilité, toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, pour effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi.
Cette résolution est adoptée l'unanimite.
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Cette résolution est adoptée l'unanimite.
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