AMALINE ASSURANCES
Acte du 31 mai 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00076 Numero SIREN : 393 474 457
Nom ou denomination : AMALINE ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dep8t 68860
AMALINE ASSURANCES Société Anonyme au capital de 41.331.600 euros Siége social : 8/10, rue d'Astorg - 75008 PARIS 393 474 457 R.C.S. Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1994 B 00076 Numero SIREN : 393 474 457
Nom ou denomination : AMALINE ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 31/05/2021 sous le numéro de dep8t 68860
AMALINE ASSURANCES Société Anonyme au capital de 41.331.600 euros Siége social : 8/10, rue d'Astorg - 75008 PARIS 393 474 457 R.C.S. Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 AVRIL 2021
L'an deux mille vingt-et-un, le mardi 27 avril, a 14 heures, les administrateurs de la société se sont réunis par moyen de télécommunication, sur convocation du Président.
Administrateurs présents : Madame Anne Durand Madame Laura Serkine
Absents et excusés : Monsieur Romain Lemaistre, représentant du Comité Social et Économique
Assistent également à la séance : Monsieur Nicolas Schwartzmann, Directeur Général Monsieur Thibaut Aboulker, coopté et nommé Président en séance Monsieur Rémi Lorenzelli, coopté en séance
Madame Isabelle Franic, secrétaire de séance
Le Conseil, réunissant plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Madame Laura Serkine est désignée présidente de séance
1. DEMISSION DU PRESIDENT DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT - COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
ET NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT.
La Présidente de séance informe le Conseil que Monsieur Romain Tanguy étant appelé a d'autres
fonctions au sein du Groupe, il remet son mandat d'administrateur et de Président de la société à la
disposition du Conseil.
Elle propose de coopter Monsieur Thibaut Aboulker en qualité d'administrateur pour le remplacer.
Le Conseil, apres en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de coopter Monsieur Thibaut Aboulker en
qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Romain Tanguy pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée a statuer, en 2026, sur les
comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2025, et ce, sous réserve de ratification par la plus
prochaine Assemblée Générale.
Puis, elle propose de nommer Monsieur Thibaut Aboulker en qualité de Président.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Thibaut Aboulker, celui-
ci ne prenant pas part au vote, en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Romain Tanguy
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée a
statuer, en 2026, sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2025.
Monsieur Thibaut Aboulker déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose a l'exercice de son mandat.
La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Thibaut Aboulker.
Le Président propose que le mandat de Directeur Général de Monsieur Nicolas Schwartzmann soit maintenu.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, décide, à l'unanimité, de confirmer Monsieur Nicolas Schwartzmann, en qualité de Directeur Général.
Monsieur Nicolas Schwartzmann assumera, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la société et disposera a ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans
les limites de l'objet social et des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
Ce mandat de Directeur Général est consenti pour la durée du mandat du Président.
Toutefois, en cas de cessation par Monsieur Thibaut Aboulker de ses fonctions de Président, Monsieur Schwartzmann conservera ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire du Conseil d'administration.
2.EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le président informe le conseil de la démission de Monsieur Didier Guillaume de son mandat d'administrateur et précise qu'il ne sera pas remplacé
COOPTATION DE DEUX ADMINISTRATEURS.
Le Président informe le Conseil que Messieurs Michel Penet et Bernard Veber ont remis leurs mandats
d'administrateur de la société a la disposition du Conseil.
Puis, le Président propose de coopter Madame Camille Marre, en qualité d'administrateur en remplacement
de Monsieur Michel Penet et Monsieur Rémi Lorenzelli en remplacement de Monsieur Bernard Veber.
Le Conseil, apres en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de coopter Madame Camille Marre, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Michel Penet pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer, en 2026, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et ce, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de coopter Monsieur Rémi Lorenzelli, en qualité
d'administrateur en remplacement de Monsieur Bernard Veber pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée a statuer, en 2026, sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025, et ce, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.
Extrait certifié conforme Le Directeur général
N SCHWARTZMANN
Nicolas SCHWARTZMANN
Administrateurs présents : Madame Anne Durand Madame Laura Serkine
Absents et excusés : Monsieur Romain Lemaistre, représentant du Comité Social et Économique
Assistent également à la séance : Monsieur Nicolas Schwartzmann, Directeur Général Monsieur Thibaut Aboulker, coopté et nommé Président en séance Monsieur Rémi Lorenzelli, coopté en séance
Madame Isabelle Franic, secrétaire de séance
Le Conseil, réunissant plus de la moitié des administrateurs en fonction, peut valablement délibérer.
Madame Laura Serkine est désignée présidente de séance
1. DEMISSION DU PRESIDENT DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT - COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
ET NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT.
La Présidente de séance informe le Conseil que Monsieur Romain Tanguy étant appelé a d'autres
fonctions au sein du Groupe, il remet son mandat d'administrateur et de Président de la société à la
disposition du Conseil.
Elle propose de coopter Monsieur Thibaut Aboulker en qualité d'administrateur pour le remplacer.
Le Conseil, apres en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de coopter Monsieur Thibaut Aboulker en
qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Romain Tanguy pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée a statuer, en 2026, sur les
comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2025, et ce, sous réserve de ratification par la plus
prochaine Assemblée Générale.
Puis, elle propose de nommer Monsieur Thibaut Aboulker en qualité de Président.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de nommer Monsieur Thibaut Aboulker, celui-
ci ne prenant pas part au vote, en qualité de Président, en remplacement de Monsieur Romain Tanguy
pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée a
statuer, en 2026, sur les comptes de l'exercice a clore le 31 décembre 2025.
Monsieur Thibaut Aboulker déclare accepter ces fonctions et que rien ne s'oppose a l'exercice de son mandat.
La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Thibaut Aboulker.
Le Président propose que le mandat de Directeur Général de Monsieur Nicolas Schwartzmann soit maintenu.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, décide, à l'unanimité, de confirmer Monsieur Nicolas Schwartzmann, en qualité de Directeur Général.
Monsieur Nicolas Schwartzmann assumera, sous sa responsabilité, la Direction Générale de la société et disposera a ce titre des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans
les limites de l'objet social et des pouvoirs que la loi et les statuts attribuent expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.
Ce mandat de Directeur Général est consenti pour la durée du mandat du Président.
Toutefois, en cas de cessation par Monsieur Thibaut Aboulker de ses fonctions de Président, Monsieur Schwartzmann conservera ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire du Conseil d'administration.
2.EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Le président informe le conseil de la démission de Monsieur Didier Guillaume de son mandat d'administrateur et précise qu'il ne sera pas remplacé
COOPTATION DE DEUX ADMINISTRATEURS.
Le Président informe le Conseil que Messieurs Michel Penet et Bernard Veber ont remis leurs mandats
d'administrateur de la société a la disposition du Conseil.
Puis, le Président propose de coopter Madame Camille Marre, en qualité d'administrateur en remplacement
de Monsieur Michel Penet et Monsieur Rémi Lorenzelli en remplacement de Monsieur Bernard Veber.
Le Conseil, apres en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de coopter Madame Camille Marre, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Michel Penet pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer, en 2026, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et ce, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil, aprés en avoir délibéré, décide, a l'unanimité, de coopter Monsieur Rémi Lorenzelli, en qualité
d'administrateur en remplacement de Monsieur Bernard Veber pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale appelée a statuer, en 2026, sur les comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2025, et ce, sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale.
Extrait certifié conforme Le Directeur général
N SCHWARTZMANN
Nicolas SCHWARTZMANN