PANAM FRANCE
Acte du 13 avril 2016
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE Code qreffe : 3102
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 03079
Numéro SIREN : 420 471 294
Nom ou denomination : PANAM FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 13/04/2016 sous le numero de dépot A2016/006682
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE
Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079 n° d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépôt : 13/04/2016
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26/03/2016
1924701
1924701
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
PANAM FRANCE SARL
Société a responsabilité limitée au capital de 122 081,15 euros Siege social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grzes" 31340 VILLEMUR SUR TARN
420 471 294 RCS Toulouse
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 03079
Numéro SIREN : 420 471 294
Nom ou denomination : PANAM FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 13/04/2016 sous le numero de dépot A2016/006682
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE
Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079 n° d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépôt : 13/04/2016
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26/03/2016
1924701
1924701
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
PANAM FRANCE SARL
Société a responsabilité limitée au capital de 122 081,15 euros Siege social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grzes" 31340 VILLEMUR SUR TARN
420 471 294 RCS Toulouse
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU SAMEDI 26 MARS 2016
L'an deux mille seize, Le 26 mars,
A 11 heures,
Les associés de la société PANAM FRANCE SARL, société à responsabilité limitée au capital de 122 081,15 euros, divisé en 8 008 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grézes" 31340 VILLEMUR
SUR TARN, sur convocation de la gérance
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Société AGRICOLA PANAM SEED SERVICES CHILI LIMITADA, propriétaire de 7007 parts sociales
représentée par son dirigeant, Mr Frédéric POUJAUD, déclarant avoir tous les pouvoirs nécessaires aux fins des présentes, Monsieur Frédéric POUJAUD, propriétaire de 1001 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric POUJAUD, gérant associé.
Mr DAURis Jérôme, Commissaire aux Comptes tituiaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2016, est absent excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la Société, - Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
FACF APINIJLEE
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée, - Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président, - Confirmation des Commissaires aux Comptes dans leurs fonctions, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance,
- le rapport sur la situation de la Société prévu par l'article L.223-43 du Code de commerce, - le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux comptes sur la situation de la Société. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
L'an deux mille seize, Le 26 mars,
A 11 heures,
Les associés de la société PANAM FRANCE SARL, société à responsabilité limitée au capital de 122 081,15 euros, divisé en 8 008 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grézes" 31340 VILLEMUR
SUR TARN, sur convocation de la gérance
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Société AGRICOLA PANAM SEED SERVICES CHILI LIMITADA, propriétaire de 7007 parts sociales
représentée par son dirigeant, Mr Frédéric POUJAUD, déclarant avoir tous les pouvoirs nécessaires aux fins des présentes, Monsieur Frédéric POUJAUD, propriétaire de 1001 parts sociales
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric POUJAUD, gérant associé.
Mr DAURis Jérôme, Commissaire aux Comptes tituiaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 mars 2016, est absent excusé.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport de la gérance,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la Société, - Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
FACF APINIJLEE
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée, - Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président, - Confirmation des Commissaires aux Comptes dans leurs fonctions, - Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée : - la feuille de présence, - la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - le rapport de la gérance,
- le rapport sur la situation de la Société prévu par l'article L.223-43 du Code de commerce, - le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que ies documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux comptes sur la situation de la Société. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembiée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport
prévu par l'article L. 223-43 alinéa 3 du Code de commerce, et aprés avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions des articles L. 223- 43 et L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.
Cette transformation réguliérement effectuée n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siége social ne sont pas modifiés. Sa dénomination sociale devient PANAM France en lieu et place de PANAM France SARL.
Son capital reste fixé a la somme de 122 081,15 euros. ll sera désormais divisé en 8 008
actions représentant chacune la méme quotité de capital, entiérement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales, proportionnellement au nombre de leurs parts, a raison d'une action pour une part.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
FACE AI 1 Art. 905 . --
prévu par l'article L. 223-43 alinéa 3 du Code de commerce, et aprés avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions des articles L. 223- 43 et L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la Société en société par actions simplifiée à compter de ce jour.
Cette transformation réguliérement effectuée n'entrainera pas la création d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siége social ne sont pas modifiés. Sa dénomination sociale devient PANAM France en lieu et place de PANAM France SARL.
Son capital reste fixé a la somme de 122 081,15 euros. ll sera désormais divisé en 8 008
actions représentant chacune la méme quotité de capital, entiérement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales, proportionnellement au nombre de leurs parts, a raison d'une action pour une part.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
FACE AI 1 Art. 905 . --
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la décision de transformation de la Société en société par actions
simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée Générale adopte article par
article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, qui Iui a été présenté en annexe des convocations. Ces statuts prévoient entre autres une organisation de la gouvernance avec un dirigeant unique (Président) et la possibilité pour celui-ci de désigner un ou plusieurs Directeurs Généraux charger de l'assister.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée Générale adopte article par
article, puis dans son ensemble le texte des statuts de la Société sous sa nouvelle forme, qui Iui a été présenté en annexe des convocations. Ces statuts prévoient entre autres une organisation de la gouvernance avec un dirigeant unique (Président) et la possibilité pour celui-ci de désigner un ou plusieurs Directeurs Généraux charger de l'assister.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues par les nouvelles dispositions
statutaires, nomme, pour une durée égale a la durée de la Société, en qualité de Président de la Société :
Monsieur Frédéric POUJAUD, Né(e) a GUERET le 06 juin 1962, de nationalité francaise, Demeurant a 882 Chemin du Roussel 31340 VILLEMUR SUR TARN
Cette nomination met fin au mandat de gérant de Monsieur Frédéric POUJAUD et Joseph FOUEILLASSAR.
Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à il'égard des tiers. Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société.
Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée Générale des associés
convoquée sur cet ordre du jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Frédéric POUJAUD, remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui
marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
statutaires, nomme, pour une durée égale a la durée de la Société, en qualité de Président de la Société :
Monsieur Frédéric POUJAUD, Né(e) a GUERET le 06 juin 1962, de nationalité francaise, Demeurant a 882 Chemin du Roussel 31340 VILLEMUR SUR TARN
Cette nomination met fin au mandat de gérant de Monsieur Frédéric POUJAUD et Joseph FOUEILLASSAR.
Conformément aux dispositions des nouveaux statuts, le Président assumera, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société et représentera celle-ci à il'égard des tiers. Il est investi dans les limites légales des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société.
Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée Générale des associés
convoquée sur cet ordre du jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Frédéric POUJAUD, remercie l'assemblée de la confiance qu'elle veut bien lui
marquer, accepte les fonctions de Président et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confirme dans ieurs fonctions Monsieur DAURIS Jérme, Commissaire
aux Comptes titulaire, et la Société ACTIF AUDIT, Commissaire aux Comptes suppléante
pour la durée de leur mandat restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la réunion de
HACE AI ILLEE Art 905 du.G!
l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
aux Comptes titulaire, et la Société ACTIF AUDIT, Commissaire aux Comptes suppléante
pour la durée de leur mandat restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la réunion de
HACE AI ILLEE Art 905 du.G!
l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que la durée de l'exercice en cours qui sera clos le 30 septembre 2016, n'a pas à étre modifiée du fait de la transformation de la Société en société
par actions simplifiée.
Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées
par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.
Monsieur Frédéric POUJAUD, gérant de la Société sous sa forme à responsabilité limitée et Président de la société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée présentera a l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport unique rendant
compte de sa gestion pendant tout cet exercice.
Ce rapport sera communiqué aux associés dans les conditions fixées par le Code de commerce et les nouveaux statuts.
L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles fixées
par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus a accorder à la gérance de ia Société
sous son ancienne forme.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
par actions simplifiée.
Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées
par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.
Monsieur Frédéric POUJAUD, gérant de la Société sous sa forme à responsabilité limitée et Président de la société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée présentera a l'Assemblée Générale des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport unique rendant
compte de sa gestion pendant tout cet exercice.
Ce rapport sera communiqué aux associés dans les conditions fixées par le Code de commerce et les nouveaux statuts.
L'Assemblée Générale des associés statuera sur ces comptes conformément aux régles fixées
par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées. Elle statuera également sur le quitus a accorder à la gérance de ia Société
sous son ancienne forme.
Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précédent, constate que la transformation de la Société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- TTEE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- TTEE
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture
par les gérants.
Frédéric POUJAUD Joseph FOUEILLASSAR
Enregistré a : S.1.E. DE TOULOUSE SUD EST Le 29/03/2016 Bordereau n°2016/496 Case n°8
Enregistrement : 125€ Penalites :
Total liquide : cent vingt-cinq euros Jean-Pierre ESTRADE Moatant requ : cent vingt-cinq euros Contrleur Princial des Financos Publi .8 Le Contrleur des finanses publiques
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079 n° d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépôt : 13/04/2016
Piece : Procés-verbal du 26/03/2016
1924702
1924702
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
PANAM FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 122 081,15 euros Siege social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grezes" 31340 VILLEMUR SUR TARN
420 471 294 RCS Toulouse
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture
par les gérants.
Frédéric POUJAUD Joseph FOUEILLASSAR
Enregistré a : S.1.E. DE TOULOUSE SUD EST Le 29/03/2016 Bordereau n°2016/496 Case n°8
Enregistrement : 125€ Penalites :
Total liquide : cent vingt-cinq euros Jean-Pierre ESTRADE Moatant requ : cent vingt-cinq euros Contrleur Princial des Financos Publi .8 Le Contrleur des finanses publiques
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079 n° d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépôt : 13/04/2016
Piece : Procés-verbal du 26/03/2016
1924702
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Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
PANAM FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 122 081,15 euros Siege social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grezes" 31340 VILLEMUR SUR TARN
420 471 294 RCS Toulouse
PROCES-VERBAL DE NOMINATION
DU DIRECTEUR GENERAL
L'an deux mille seize Le 26 mars à 12 heures
Monsieur Frédéric POUJAUD, Demeurant a 882 Chemin du Roussel 31340 VILLEMUR SUR TARN,
Président de Ia société PANAM FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 122 081,15 euros, dont le siége social est 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grézes"
31340 VILLEMUR SUR TARN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 420 471 294 RCS Toulouse,
Décide, aprés la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant procédé a sa nomination consécutivement a la transformation de la société a responsabilité limitée PANAM FRANCE en société par actions simplifiée,
De nommer, conformément aux statuts de la Société sous sa nouvelle forme, en
qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés à tenir dans l'année 2017 pour statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR, Né & OLORON SAINTE MARIE (64) le 08 septembre 1967, de nationalité francaise, Demeurant a 125 Chemin du Moulin (31620) FRONTON,
Toutefois, conformément aux dispositions statutaires, en cas de cessation des fonctions du président, le Directeur Général conservera ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés. Son mandat pourra étre renouvelé sans limitation, par décision du Président de la société, prise dans les mémes formes.
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR ne pourra user des pouvoirs de Direction Générale que dans
la gestion courante et normale de la société, conformément a ses activités, tant auprés des diverses administrations, des fournisseurs, des clients, des divers partenaires professionnels, des salariés, que des banques.
Ainsi, il ne pourra sans l'accord écrit et préalable du Président : faire aucun acte ou souscrire aucun engagement au nom et pour le compte de la société, hors le cours normal des affaires, souscrire tout emprunt d'un montant cumulé sur un exercice supérieur a 30000
(trente mille) euros, autres que les découverts normaux en banque,
modifier les conditions bancaires existantes,
réaliser tout achat, vente ou échanges de biens immobiliers ou fonds de commerce,
accorder toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, opérer toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce,
apporter tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou a constituer, acheter ou vendre tous biens sociaux, a l'exception du matériel de bureau et informatique - du petit outillage et des agencements nécessaires à l'entretien des locaux de la société,
procéder à l'embauche de personnel, à l'exception des saisonniers, céder d'obtention végétale, de brevet et de licence, consentir de caution, aval ou garantie sur le patrimoine de la société.
Conformément aux statuts, il aura comme le Président ie droit de représenter la Société a
l'égard des tiers.
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR exercera son mandat de directeur Général à titre gratuit. II
pourra toutefois, prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur le Président décide que Monsieur Joseph FOUEILLAsSAR cumulera son mandat
social de Directeur Général avec l'exécution de son contrat de travail. Il rappelle ainsi que Monsieur Joseph FOUEILLASSAR est lié depuis le 20 mars 2000 par un
contrat de travail avec la société PANAM France, pour ses fonctions techniques d'INGENIEUR, catégorie cadre, et décide du maintien des modalités d'exécution de ce
contrat de travail, avec le bénéfice des mémes avantages sociaux que précédemment.
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR présent aux ctés du Président, prend la parole et déclare
accepter les fonctions de Directeur Général dans les conditions ci-dessus énoncées, et
déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.
Frédéric POUJAUD Joseph FOUEILLASSAR Président Directeur Général'
Dou
nilon l Di tln-
PreK&owf Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079 n° d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépot : 13/04/2016
Piece : Rapport du commissaire à la transformation du 11/03/2016
1924704
1924704
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
DAURIS Jérme Expert-Comptable Commissaire aux Comptes Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et membre de la Compagnie Régionaie de Toulouse
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
# PANAM France > EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
SARL PANAM FRANCE
544 Route de Villebrumier Lieu Dit < Les Grezes > 31340 VILLEMUR SUR TARN
325 Av.Aristide Briand 82370 LABASTIDE ST PlERRE TEL. 05 63 64 03 03 - FAX. 05 63 68 05 48 E-mail : j.dauris@athos-conseil.fr APE 6920 Z - SIRET 423 960 178 00014 rrTVA nan cppixabe Art. 293B du CGlx
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
# PANAM FRANCE > EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Aux associés,
En ma qualité de commissaire aux comptes de la société PANAM France et en application des dispositions de l'article L.223-43 du Code de Commerce, j'ai établi le présent rapport en vue de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
J'ai mis en xuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté a vérifier si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social Mes travaux ont consisté notamment a apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des évenements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.
Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.
Fait a Labastide St Pierre, le 11 mars 2016
Le commissaire aux comptes,
Jérme DAURIS
325 Av.Aristide Briand 82370 LABASTIDE ST PIERRE TEL. 05 63 64 03 03 - FAX. 05 63 68 05 48 E-mail : j.dauris@athos-conseil.fr APE 6920 Z - SIRET 423 960 178 00014 rrTVA nan qppkabe Art. 293B du CGl
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079
n" d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépt : 13/04/2016
Piece : Statuts mis a jour
1924703
1924703
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tel : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
rance Société par actions simplifiée au capital de 122 081.15 euros Siége social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit < Les Grézes >, 31340 Villemur Sur Tarn 420 471 294 RCS Toulouse
STATUTS SAS
L'an deux mille seize Le 26 mars à 12 heures
Monsieur Frédéric POUJAUD, Demeurant a 882 Chemin du Roussel 31340 VILLEMUR SUR TARN,
Président de Ia société PANAM FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 122 081,15 euros, dont le siége social est 544, Route de Villebrumier, Lieu dit "les Grézes"
31340 VILLEMUR SUR TARN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 420 471 294 RCS Toulouse,
Décide, aprés la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire ayant procédé a sa nomination consécutivement a la transformation de la société a responsabilité limitée PANAM FRANCE en société par actions simplifiée,
De nommer, conformément aux statuts de la Société sous sa nouvelle forme, en
qualité de Directeur Général de la Société, pour une durée prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés à tenir dans l'année 2017 pour statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016 :
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR, Né & OLORON SAINTE MARIE (64) le 08 septembre 1967, de nationalité francaise, Demeurant a 125 Chemin du Moulin (31620) FRONTON,
Toutefois, conformément aux dispositions statutaires, en cas de cessation des fonctions du président, le Directeur Général conservera ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés. Son mandat pourra étre renouvelé sans limitation, par décision du Président de la société, prise dans les mémes formes.
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR ne pourra user des pouvoirs de Direction Générale que dans
la gestion courante et normale de la société, conformément a ses activités, tant auprés des diverses administrations, des fournisseurs, des clients, des divers partenaires professionnels, des salariés, que des banques.
Ainsi, il ne pourra sans l'accord écrit et préalable du Président : faire aucun acte ou souscrire aucun engagement au nom et pour le compte de la société, hors le cours normal des affaires, souscrire tout emprunt d'un montant cumulé sur un exercice supérieur a 30000
(trente mille) euros, autres que les découverts normaux en banque,
modifier les conditions bancaires existantes,
réaliser tout achat, vente ou échanges de biens immobiliers ou fonds de commerce,
accorder toute constitution d'hypothéque sur les immeubles sociaux, opérer toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce,
apporter tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou a constituer, acheter ou vendre tous biens sociaux, a l'exception du matériel de bureau et informatique - du petit outillage et des agencements nécessaires à l'entretien des locaux de la société,
procéder à l'embauche de personnel, à l'exception des saisonniers, céder d'obtention végétale, de brevet et de licence, consentir de caution, aval ou garantie sur le patrimoine de la société.
Conformément aux statuts, il aura comme le Président ie droit de représenter la Société a
l'égard des tiers.
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR exercera son mandat de directeur Général à titre gratuit. II
pourra toutefois, prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.
Monsieur le Président décide que Monsieur Joseph FOUEILLAsSAR cumulera son mandat
social de Directeur Général avec l'exécution de son contrat de travail. Il rappelle ainsi que Monsieur Joseph FOUEILLASSAR est lié depuis le 20 mars 2000 par un
contrat de travail avec la société PANAM France, pour ses fonctions techniques d'INGENIEUR, catégorie cadre, et décide du maintien des modalités d'exécution de ce
contrat de travail, avec le bénéfice des mémes avantages sociaux que précédemment.
Monsieur Joseph FOUEILLASSAR présent aux ctés du Président, prend la parole et déclare
accepter les fonctions de Directeur Général dans les conditions ci-dessus énoncées, et
déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et le Directeur Général.
Frédéric POUJAUD Joseph FOUEILLASSAR Président Directeur Général'
Dou
nilon l Di tln-
PreK&owf Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général >
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079 n° d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépot : 13/04/2016
Piece : Rapport du commissaire à la transformation du 11/03/2016
1924704
1924704
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tél : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
DAURIS Jérme Expert-Comptable Commissaire aux Comptes Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et membre de la Compagnie Régionaie de Toulouse
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
# PANAM France > EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
SARL PANAM FRANCE
544 Route de Villebrumier Lieu Dit < Les Grezes > 31340 VILLEMUR SUR TARN
325 Av.Aristide Briand 82370 LABASTIDE ST PlERRE TEL. 05 63 64 03 03 - FAX. 05 63 68 05 48 E-mail : j.dauris@athos-conseil.fr APE 6920 Z - SIRET 423 960 178 00014 rrTVA nan cppixabe Art. 293B du CGlx
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
# PANAM FRANCE > EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Aux associés,
En ma qualité de commissaire aux comptes de la société PANAM France et en application des dispositions de l'article L.223-43 du Code de Commerce, j'ai établi le présent rapport en vue de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.
J'ai mis en xuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté a vérifier si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social Mes travaux ont consisté notamment a apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des évenements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.
Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.
Fait a Labastide St Pierre, le 11 mars 2016
Le commissaire aux comptes,
Jérme DAURIS
325 Av.Aristide Briand 82370 LABASTIDE ST PIERRE TEL. 05 63 64 03 03 - FAX. 05 63 68 05 48 E-mail : j.dauris@athos-conseil.fr APE 6920 Z - SIRET 423 960 178 00014 rrTVA nan qppkabe Art. 293B du CGl
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
Dénomination : PANAM FRANCE Adresse : 544 route de Villebrumier Lieu dit "Les Grézes" 31340 Villemur-sur-tarn -FRANCE-
n° de gestion : 2012B03079
n" d'identification : 420 471 294
n° de dépot : A2016/006682 Date du dépt : 13/04/2016
Piece : Statuts mis a jour
1924703
1924703
Greffe du Tribunal de Commerce de Toulouse - place de la Bourse BP 7016 31068 TOULOUSE Cedex 7 Tel : 05 61 11 02 00 - Fax : 05 40 00 46 06
rance Société par actions simplifiée au capital de 122 081.15 euros Siége social : 544, Route de Villebrumier, Lieu dit < Les Grézes >, 31340 Villemur Sur Tarn 420 471 294 RCS Toulouse
STATUTS SAS
ARTICLE 1 - FORME
Aux termes d'un acte sous seing privé a Villemur sur Tarn en date du 08 octobre 1998 enregistré le 12 octobre 1998, la société a été constituée sous la forme d'une Société a Responsabilité Limitée pour une durée de 99 ans a compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Depuis sa création, les statuts de la société ont fait l'objet de diverses modifications et notamment des évolutions ci-aprés : AGE du 03/01/2003 : siége social AGE du 30/06/2007 : capital (fusion et numéraire) AGE du 31/07/2012 : gérance et siége social AGE du 26/03/2016 : transformation de la société en Société par Actions Simplifiée par décision unanime des associés.
La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de toutes
celles qui le seraient ultérieurement, sous la forme d'une société par actions simplifiée régie
par les lois et réglements en vigueur, et par les présents statuts.
Dans le silence des statuts et des dispositions Iégales ou réglementaires applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée, il sera fait application, dans la mesure oû elles sont compatibles, des dispositions prévues par les textes pour les sociétés anonymes. Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. ll conviendra alors de lire < l'associé unique > en lieu et place < des associés > ou de < la collectivité des associés >. Elle ne peut faire appel public a l'épargne.
La société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-aprés créées et de toutes
celles qui le seraient ultérieurement, sous la forme d'une société par actions simplifiée régie
par les lois et réglements en vigueur, et par les présents statuts.
Dans le silence des statuts et des dispositions Iégales ou réglementaires applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée, il sera fait application, dans la mesure oû elles sont compatibles, des dispositions prévues par les textes pour les sociétés anonymes. Elle fonctionne sous la méme forme avec un ou plusieurs associés. ll conviendra alors de lire < l'associé unique > en lieu et place < des associés > ou de < la collectivité des associés >. Elle ne peut faire appel public a l'épargne.
ARTICLE 2 - OBJET
La Société continue a avoir pour objet, en France et a l'étranger :
la sélection, l'expérimentation, la production, le stockage, le conditionnement, le courtage, la commercialisation de semences et plantes végétales, et généralement de tous produits du sol, l'import, export, l'achat, la vente de tous produits et équipements liés a l'agriculture, la réalisation de toutes prestations de services y attachées.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acguisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce,
la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant directement ou indirectement à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ces activités ; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.
la sélection, l'expérimentation, la production, le stockage, le conditionnement, le courtage, la commercialisation de semences et plantes végétales, et généralement de tous produits du sol, l'import, export, l'achat, la vente de tous produits et équipements liés a l'agriculture, la réalisation de toutes prestations de services y attachées.
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acguisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce,
la prise a bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant directement ou indirectement à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ces activités ; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financiéres, mobiliéres ou immobiliéres ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contribuant a la réalisation de cet objet.
ARTICLE 3 - DENOMINATION
La dénomination sociale est : PANAM FRANCE.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination
sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du montant du capital social.
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination
sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAs" et de l'énonciation du montant du capital social.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siége social reste fixé : 544 Route de Villebrumier, Lieu dit < Les Grezes >, 31340 Villemur Sur Tarn Il peut étre transféré en tout endroit de la méme ville ou du méme département par simple
décision du Président, et partout ailleurs par décision de la collectivité des associés dans les
conditions prévues par les présents statuts. Le Président pourra créer des succursales partout ou il le jugera utile.
ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la Société est fixée à 99 (quatre vingt dix neuf) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf ies cas de dissolution anticipée
ou de prorogation.
ou de prorogation.
ARTICLE 6 - APPORTS
Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées :
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a la constitution, pour dépôt en numéraire à concurrence de l'intégralité de ta valeur
nominale à la banque CREDIT AGRICOLE, agence de Tours Nord Entreprises (37) pour 7 622.45 euros,
et en cours de vie sociale ainsi qu'il est rappelé ci-aprés :
Aux termes d'un projet de fusion en date du 15 mars 2007 approuvé par l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2007, la société SEMAMERIS (347 976 466 RCS Tours) a fait apport- fusion a la société de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net apporté s'est élevé à 29 469.65 euros. Il a été rémunéré par une augmentation de capital à concurrence de 15 244.90 euros et la
fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de 14 224.75 euros.
Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 30 juin 2007, le
capital social a été augmenté d'une somme de 99 213.80 euros, en numéraire, libérée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, et correspondant à la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.
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a la constitution, pour dépôt en numéraire à concurrence de l'intégralité de ta valeur
nominale à la banque CREDIT AGRICOLE, agence de Tours Nord Entreprises (37) pour 7 622.45 euros,
et en cours de vie sociale ainsi qu'il est rappelé ci-aprés :
Aux termes d'un projet de fusion en date du 15 mars 2007 approuvé par l'Assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2007, la société SEMAMERIS (347 976 466 RCS Tours) a fait apport- fusion a la société de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net apporté s'est élevé à 29 469.65 euros. Il a été rémunéré par une augmentation de capital à concurrence de 15 244.90 euros et la
fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de 14 224.75 euros.
Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 30 juin 2007, le
capital social a été augmenté d'une somme de 99 213.80 euros, en numéraire, libérée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, et correspondant à la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital est fixé & la somme de 122 081.15 euros (cent vingt deux mille quatre vingt un euros et quinze centimes). Il est divisé en 8 008 actions représentant la méme quotité de capital, chacune de méme catégorie, entierement libérées, et réparties entre les associés en proportion de leurs apports.
ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
I - Le capital social peut étre augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi. Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également étre augmenté par l'exercice de droits attachés a des valeurs mobiliéres donnant accés au capital, dans les conditions prévues par la loi.
La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou a terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées a l'article L. 225-129-2 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. Les propriétaires d'actions existantes ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription en cas d'émission d'actions de numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de
créances. Toutefois, par dérogation expresse a l'article L. 228-11, alinéa 5 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxguelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation
conserveront leur droit préférentiel de souscription.
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Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la collectivité des
associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la
loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les
titres de capital non souscrits a titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit
un nombre de titres supérieur a celui auquel ils pouvaient souscrire a titre préférentiel,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause,
dans la limite de leurs demandes.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves
bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Il - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant
dans les conditions prévues par les présents statuts et ne peut en aucun cas porter atteinte à
l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.
Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues par les présents statuts
peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.
La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou a terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées a l'article L. 225-129-2 du Code de commerce. Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres. Les propriétaires d'actions existantes ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription en cas d'émission d'actions de numéraire ou d'émission de valeurs mobiliéres donnant accés au capital ou donnant droit a l'attribution de titres de
créances. Toutefois, par dérogation expresse a l'article L. 228-11, alinéa 5 du Code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxguelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation
conserveront leur droit préférentiel de souscription.
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Les associés peuvent renoncer a titre individuel a leur droit préférentiel et la collectivité des
associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la
loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les
titres de capital non souscrits a titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit
un nombre de titres supérieur a celui auquel ils pouvaient souscrire a titre préférentiel,
proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause,
dans la limite de leurs demandes.
Le droit a l'attribution d'actions nouvelles, a la suite de l'incorporation au capital de réserves
bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Il - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant
dans les conditions prévues par les présents statuts et ne peut en aucun cas porter atteinte à
l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.
Ill - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues par les présents statuts
peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.
ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cing ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cing ans à compter du jour oû l'opération est
devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au
moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chague associé
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine
de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action
personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution
forcée prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous
astreinte aux dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.
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souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la
souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cing ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cing ans à compter du jour oû l'opération est
devenue définitive en cas d'augmentation de capital. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au
moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée a chague associé
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraine
de plein droit intérét au taux légal a partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action
personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution
forcée prévues par la loi. Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous
astreinte aux dirigeants de procéder a ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder a cette formalité.
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ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en
vigueur.
Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en
compte.
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les réglements en
vigueur.
Tout associé peut demander a la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en
compte.
ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions ne sont négociables qu'aprés l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables a
compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'a la clôture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société. Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit
titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, de poursuivre lesdites
prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.
1.1.1.:.Dispositions.applicables.a.l.associé.uniaue.:
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique,
personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les
actions sont partagées entre les époux. En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de piein droit entre ses ayants droit ou
héritiers, et éventuellement son conjoint survivant. La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée a la cession des actions
gratuites elles-mémes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.
l......S...l...société..comprend....au...moins...deux...associés...les...dispositions...suivantes s.'appliqueront.:
Les actions sont librement cessibles entre associés et ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la société, qu'avec le consentement des associés dans les conditions de majorité
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prévues par les présents statuts, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession devra étre notifié a la société et a chacun des associés par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément et le prix de cession.
Clause d'aqrément
Toute cession ou transmission de titres de capital et de valeurs mobiliéres, à titre onéreux ou
gratuit, quelle que soit sa nature ou sa forme, y compris celles portant sur des titres démembrés, donnant accés au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la coilectivité des associés, a l'exception de celle consentie au profit
d'un ou plusieurs associés du cédant ou encore, de celle consentie par l'associé unique.
L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues
par les présents statuts, l'associé cédant prenant part au vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au
cédant par lettre recommandée ou par tout autre moyen accepté par lui.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de TROIS MOIs à compter de la derniére des notifications du projet de cession, le consentement a la cession est réputé acquis.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues
dans la demande d'agrément.
Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut dans les huit jours de la notification de refus qui lui a été faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet.
A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans un délai de TROIS MOIS à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir a un prix fixé à dire d'expert, dans les
conditions prévues par les dispositions légales. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une
seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce
statuant sur requéte. Le prix de la cession est payé comptant, sauf convention contraire entre
les parties.
Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de la valeur nominale.
Un délai de paiement peut, dans ce cas et sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé rendue par la Président du tribunal de Commerce. Les sommes dues
porteront intérét au taux légal en matiére commerciale
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, la gérance doit notamment
solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes
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d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion du droit de chacun
d'eux dans le capital, si leur total excéde le nombre de parts cédées.
Si aucune des solutions qui précédent n'a recu application a l'expiration du délai imparti, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue. La société et son gérant s'exposent a devoir verser des dommages et intéréts au cédant lorsque, en raison de leurs manxuvres frauduleuses ou de leurs abstentions fautives, celui-ci ne peut plus réaliser la cession envisagée.
1.1-3..Transmission par.déces
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou
ayants droit et, éventuellement le conjoint survivant de l'associée décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Sous réserve de leur agrément par la majorité en nombre des associés survivants, les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier a la société de leur qualité héréditaire dans les TROis MOIS du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de reguérir de tout notaire, la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, le Président adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou tout autre moyen accepté par eux, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants
droit ou conjoint survivant. Le Président peut également consulter les associés iors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants
droit dans le délai de trois mois a compter de ia production ou de la délivrance des piéces
héréditaires. A défaut de notification dans le délai requis, le consentement a la transmission
des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivants ne sont pas agréés, les associés survivants
sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
Ces dispositions ne pourront toutefois s'appliquer aux parts dévolues à des héritiers qui auront déja la qualité d'associés au moment du décés de leur auteur.
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11-4.:.Dissolution.de.communauté.de.biens.du.vivant.de.l'associé En cas de liauidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés statuant dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé
l.l.-.....défaut..d.'accord...entre...les..parties..sur..le..prix.:. il est déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Les frais et honoraires d'expertise sont a la
charge, moitié du cédant, moitié du ou des acquéreurs au prorata du nombre d'actions acquises.
L'ensemble des dispositions visées au présent article sont applicables à toutes les cessions, que
Iesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
Toute cession ou transmission réalisée en violation de ces dispositions sera déclarée nulle et non avenue.
Les dispositions du présent article ne peuvent étre annulées ou modifiées qu'à l'unanimité des
associés.
compter de la réalisation de celle-ci.
Les actions demeurent négociables aprés la dissolution de la Société et jusqu'a la clôture de la liquidation.
La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus a cet effet au siége social. En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée a la Société. Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décés de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit
titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, restée sans effet, de poursuivre lesdites
prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.
1.1.1.:.Dispositions.applicables.a.l.associé.uniaue.:
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique,
personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé unique si la totalité des actions est attribuée a l'un des époux, soit avec les deux associés si les
actions sont partagées entre les époux. En cas de décés de l'associé unique, la Société continue de piein droit entre ses ayants droit ou
héritiers, et éventuellement son conjoint survivant. La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée a la cession des actions
gratuites elles-mémes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire est libre.
l......S...l...société..comprend....au...moins...deux...associés...les...dispositions...suivantes s.'appliqueront.:
Les actions sont librement cessibles entre associés et ne peuvent étre cédées à des tiers étrangers a la société, qu'avec le consentement des associés dans les conditions de majorité
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prévues par les présents statuts, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.
Le projet de cession devra étre notifié a la société et a chacun des associés par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise a agrément et le prix de cession.
Clause d'aqrément
Toute cession ou transmission de titres de capital et de valeurs mobiliéres, à titre onéreux ou
gratuit, quelle que soit sa nature ou sa forme, y compris celles portant sur des titres démembrés, donnant accés au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la coilectivité des associés, a l'exception de celle consentie au profit
d'un ou plusieurs associés du cédant ou encore, de celle consentie par l'associé unique.
L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues
par les présents statuts, l'associé cédant prenant part au vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas a étre motivée. Elle est notifiée au
cédant par lettre recommandée ou par tout autre moyen accepté par lui.
Si la société n'a pas fait connaitre sa décision dans le délai de TROIS MOIs à compter de la derniére des notifications du projet de cession, le consentement a la cession est réputé acquis.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues
dans la demande d'agrément.
Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut dans les huit jours de la notification de refus qui lui a été faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce a son projet.
A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent dans un délai de TROIS MOIS à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir a un prix fixé à dire d'expert, dans les
conditions prévues par les dispositions légales. Ce délai de trois mois peut étre prolongé une
seule fois, a la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce
statuant sur requéte. Le prix de la cession est payé comptant, sauf convention contraire entre
les parties.
Si le cédant y consent, la société peut également, dans le méme délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de la valeur nominale.
Un délai de paiement peut, dans ce cas et sur justification, étre accordé à la société par ordonnance de référé rendue par la Président du tribunal de Commerce. Les sommes dues
porteront intérét au taux légal en matiére commerciale
Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, la gérance doit notamment
solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes
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d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion du droit de chacun
d'eux dans le capital, si leur total excéde le nombre de parts cédées.
Si aucune des solutions qui précédent n'a recu application a l'expiration du délai imparti, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue. La société et son gérant s'exposent a devoir verser des dommages et intéréts au cédant lorsque, en raison de leurs manxuvres frauduleuses ou de leurs abstentions fautives, celui-ci ne peut plus réaliser la cession envisagée.
1.1-3..Transmission par.déces
En cas de décés d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou
ayants droit et, éventuellement le conjoint survivant de l'associée décédé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.
Sous réserve de leur agrément par la majorité en nombre des associés survivants, les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant.
Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier a la société de leur qualité héréditaire dans les TROis MOIS du décés, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de reguérir de tout notaire, la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.
Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des piéces précitées, le Président adresse a chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, ou tout autre moyen accepté par eux, lui faisant part du décés, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants
droit ou conjoint survivant. Le Président peut également consulter les associés iors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra étre convoquée dans le méme délai de huit jours que celui prévu ci- dessus.
La décision prise par les associés n'a pas à étre motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants
droit dans le délai de trois mois a compter de ia production ou de la délivrance des piéces
héréditaires. A défaut de notification dans le délai requis, le consentement a la transmission
des parts est acquis.
Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivants ne sont pas agréés, les associés survivants
sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.
Ces dispositions ne pourront toutefois s'appliquer aux parts dévolues à des héritiers qui auront déja la qualité d'associés au moment du décés de leur auteur.
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11-4.:.Dissolution.de.communauté.de.biens.du.vivant.de.l'associé En cas de liauidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté iégale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes a l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés statuant dans les mémes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé
l.l.-.....défaut..d.'accord...entre...les..parties..sur..le..prix.:. il est déterminé par un expert, conformément a l'article 1843-4 du Code civil. Les frais et honoraires d'expertise sont a la
charge, moitié du cédant, moitié du ou des acquéreurs au prorata du nombre d'actions acquises.
L'ensemble des dispositions visées au présent article sont applicables à toutes les cessions, que
Iesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif a la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.
Toute cession ou transmission réalisée en violation de ces dispositions sera déclarée nulle et non avenue.
Les dispositions du présent article ne peuvent étre annulées ou modifiées qu'à l'unanimité des
associés.
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à
la quotité de capital qu'elle représente. Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu. Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté. Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions iégales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
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La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés. Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de la collectivité des associés. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit queiconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés
propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.
la quotité de capital qu'elle représente. Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant étre prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu. Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté. Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'étre informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les associés ne supportent les pertes qu'a concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions iégales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
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La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés. Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de la collectivité des associés. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit queiconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés
propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.
ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont indivisibles a l'égard de la Société. Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprés de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut étre désigné a la demande de l'indivisaire le plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit étre notifiée a la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-a-vis de la Société, qu'a l'expiration d'un délai d'un mois a compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles emportant modification de la répartition du capital entre Ies associés, pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, ou par tout autre moyen écrit accepté par elle, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu aprés l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant l'envoi de cette lettre. Toutefois, dans tous les cas, tant le nu-propriétaire que l'usufruitier ont le droit de participer aux consultations collectives.
suivant l'envoi de cette lettre. Toutefois, dans tous les cas, tant le nu-propriétaire que l'usufruitier ont le droit de participer aux consultations collectives.
ARTICLE 14 - PRESIDENT DE LA SOCIETE
La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, nommé avec ou sans limitation de durée. En présence
d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.
Désignation Le premier Président de ia Société, sous forme de S.A.s., a été désigné aux termes de ia délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société en date du 26
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mars 2016 ayant délibéré entre autres sur la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée.
Par la suite, tout nouveau Président sera désigné ou renouvelé par décision collective des
associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts La personne morale Président est représentée par son ou ses représentants légaux agissant a
son choix, ensemble ou séparément sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours
de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Si la personne morale met fin aux fonctions de ces représentants, la cessation des fonctions ne sera opposable à la SAS qu'à compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation du nouveau représentant, personne physique. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de ia personne morale gu'ils dirigent.
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.
Le Président, personne physique, ou le(s) représentant(s) de la personne morale Président, peu(ven)t étre également lié(s) à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.
Durée des fonctions Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée. Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires. Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois
mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la coliectivité des associés qui aura a
statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. En tout état de cause, sa démission ne prendre effet qu'a l'issue de la procédure de nomination de son remplacant. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés par
Iettre recommandée, ou par tous autres moyens acceptés par eux.
Le Président peut étre révoqué pour justes motifs, par décision de la collectivité des associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts. Le Président sera en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre d'un débat assurant la contradiction au cours de cette réunion.
Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi, ouvrira droit a une indemnisation au profit du Président, personne physique, d'un montant équivalent a
l'indemnité de licenciement à verser à un salarié cadre en vertu de la loi ou, si elle est plus
favorable, de la convention collective dont reléve la société, sans préjudice de tous dommages et intéréts au cas de révocation vexatoire. En l'absence de mandat rémunéré réguliérement au
cours des six derniers mois précédents sa révocation, le Président ne pourra percevoir
d'indemnisation. En outre, le Président est révogué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale.
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Rémunération Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Pouvoirs du Président
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés.
Les dispositions des présents statuts qui limiteraient les pouvoirs du Président sont
inopposables aux tiers.
La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a
constituer cette preuve. Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.
Désignation Le premier Président de ia Société, sous forme de S.A.s., a été désigné aux termes de ia délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société en date du 26
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mars 2016 ayant délibéré entre autres sur la transformation de la société en Société par Actions Simplifiée.
Par la suite, tout nouveau Président sera désigné ou renouvelé par décision collective des
associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts La personne morale Président est représentée par son ou ses représentants légaux agissant a
son choix, ensemble ou séparément sauf si, lors de sa nomination ou a tout moment en cours
de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Si la personne morale met fin aux fonctions de ces représentants, la cessation des fonctions ne sera opposable à la SAS qu'à compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation du nouveau représentant, personne physique. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de ia personne morale gu'ils dirigent.
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.
Le Président, personne physique, ou le(s) représentant(s) de la personne morale Président, peu(ven)t étre également lié(s) à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.
Durée des fonctions Le Président est nommé avec ou sans limitation de durée. Les fonctions de Président prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture a l'encontre de celui-ci d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires. Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois
mois lequel pourra étre réduit lors de la consultation de la coliectivité des associés qui aura a
statuer sur le remplacement du Président démissionnaire. En tout état de cause, sa démission ne prendre effet qu'a l'issue de la procédure de nomination de son remplacant. La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée a chacun des associés par
Iettre recommandée, ou par tous autres moyens acceptés par eux.
Le Président peut étre révoqué pour justes motifs, par décision de la collectivité des associés statuant aux conditions prévues par les présents statuts. Le Président sera en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre d'un débat assurant la contradiction au cours de cette réunion.
Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi, ouvrira droit a une indemnisation au profit du Président, personne physique, d'un montant équivalent a
l'indemnité de licenciement à verser à un salarié cadre en vertu de la loi ou, si elle est plus
favorable, de la convention collective dont reléve la société, sans préjudice de tous dommages et intéréts au cas de révocation vexatoire. En l'absence de mandat rémunéré réguliérement au
cours des six derniers mois précédents sa révocation, le Président ne pourra percevoir
d'indemnisation. En outre, le Président est révogué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants : - interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale.
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Rémunération Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou a la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Pouvoirs du Président
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts a la collectivité des associés.
Les dispositions des présents statuts qui limiteraient les pouvoirs du Président sont
inopposables aux tiers.
La société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait
l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas a
constituer cette preuve. Le Président peut déléguer a toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
ARTICLE 15 - DIRECTEUR GENERAL
Désignation Le Président peut désigner, une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales, chargées de l'assister en qualité de Directeur Général. Au cas de carence ou d'incapacité du Président personne physique, ou encore au cas de carence, incapacité ou décés du représentant du Président personne morale, les associés
statuant aux conditions prévues par les présents statuts, peuvent également procéder à cette nomination, su proposition ou pas du Président.
Cette personne peut étre associée ou non. La personne morale Directeur Général est représentée par son ou ses représentants légaux
agissant a son choix, ensemble ou séparément sauf si sauf si, lors de sa nomination ou à tout
moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Si la personne morale met fin aux fonctions de ce(s)
représentant(s), la cessation des fonctions ne sera opposable a la SAs qu'a compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation du nouveau représentant, personne physique Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux
mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'ils dirigent. Le Directeur Général, personne physique, peut étre lié a la Société par un contrat de travail, sous réserve que celui-ci corresponde a un travail effectif.
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Le premier Directeur Général de la société a été désigné par le Président le 26/03/2016.
Durée des fonctions La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés. Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation,
l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, ou par tous autres moyens acceptés par lui, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra étre réduit par décision du président qui désignera, si besoin, un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire. Le Directeur Général peut étre révoqué pour justes motifs, par décision du Président. Le Directeur Général sera en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre d'un débat assurant la contradiction au cours de cette réunion. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi, ouvrira droit à une indemnisation au profit du Directeur Général, personne physique, d'un montant équivalent à l'indemnité de licenciement à verser à un salarié cadre en vertu de la loi ou, si elle est plus favorable, de la convention collective dont reléve l'activité de la société, sans préjudice de tous dommages et intéréts au cas de révocation vexatoire. En l'absence de mandat rémunéré réguliérement au cours des six derniers mois précédents sa révocation, le Directeur Général ne pourra percevoir d'indemnisation. En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, - mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale.
Rémunération
Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement
sur justificatifs.
Pouvoirs du Directeur Général L'étendue des pouvoirs du Directeur Général est identique à celle du Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Il assiste le Président auquel il reste cependant subordonné.
Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination. Il provoque la réunion de la collectivité des associés chargés de nommer un nouveau Président.
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statuant aux conditions prévues par les présents statuts, peuvent également procéder à cette nomination, su proposition ou pas du Président.
Cette personne peut étre associée ou non. La personne morale Directeur Général est représentée par son ou ses représentants légaux
agissant a son choix, ensemble ou séparément sauf si sauf si, lors de sa nomination ou à tout
moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant. Si la personne morale met fin aux fonctions de ce(s)
représentant(s), la cessation des fonctions ne sera opposable a la SAs qu'a compter de la notification qui lui en sera faite de la désignation du nouveau représentant, personne physique Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux
mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire
de la personne morale qu'ils dirigent. Le Directeur Général, personne physique, peut étre lié a la Société par un contrat de travail, sous réserve que celui-ci corresponde a un travail effectif.
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Le premier Directeur Général de la société a été désigné par le Président le 26/03/2016.
Durée des fonctions La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'a la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés. Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décés, la démission, la révocation,
l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, ou par tous autres moyens acceptés par lui, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, lequel pourra étre réduit par décision du président qui désignera, si besoin, un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire. Le Directeur Général peut étre révoqué pour justes motifs, par décision du Président. Le Directeur Général sera en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre d'un débat assurant la contradiction au cours de cette réunion. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi, ouvrira droit à une indemnisation au profit du Directeur Général, personne physique, d'un montant équivalent à l'indemnité de licenciement à verser à un salarié cadre en vertu de la loi ou, si elle est plus favorable, de la convention collective dont reléve l'activité de la société, sans préjudice de tous dommages et intéréts au cas de révocation vexatoire. En l'absence de mandat rémunéré réguliérement au cours des six derniers mois précédents sa révocation, le Directeur Général ne pourra percevoir d'indemnisation. En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, - mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale.
Rémunération
Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires. En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement
sur justificatifs.
Pouvoirs du Directeur Général L'étendue des pouvoirs du Directeur Général est identique à celle du Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure. Il assiste le Président auquel il reste cependant subordonné.
Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société a l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination. Il provoque la réunion de la collectivité des associés chargés de nommer un nouveau Président.
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ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES
En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective
statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque
année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales qui, en raison de
leur objet ou de leurs implications financiéres sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en
obtenir communication. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageabies pour la Société.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les
conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque
année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues a des conditions normales qui, en raison de
leur objet ou de leurs implications financiéres sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en
obtenir communication. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageabies pour la Société.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les
conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les réglements. Elle est facultative dans les autres cas.
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que
le ou les titulaires pour la méme durée.
Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur
les comptes du sixiéme exercice social. Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la
Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société. Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.
Les commissaires aux comptes en titre dans la société sous sa forme à responsabilité limitée, au jour de la décision de sa transformation en S.A.s, ont été confirmés dans leurs fonctions par délibération des associés du 26 mars 2016.
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Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empéchement, de démission ou de décés, sont nommés en méme temps que
le ou les titulaires pour la méme durée.
Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur
les comptes du sixiéme exercice social. Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la
Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société. Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.
Les commissaires aux comptes en titre dans la société sous sa forme à responsabilité limitée, au jour de la décision de sa transformation en S.A.s, ont été confirmés dans leurs fonctions par délibération des associés du 26 mars 2016.
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ARTICLE 18 - REPRESENTATION SOCIALE
Le comité d'entreprise, s'il en existe un, exerce ses attributions et notamment les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprés du Président. A cette fin, celui-ci le réunira au moins une fois par an. Le Président peut déléguer ses pouvoirs a cette fin. Le comité d'entreprise doit étre informé des décisions collectives dans ies mémes conditions
que les associés.
que les associés.
ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions réglementées, - nomination, renouvellement des Commissaires aux Comptes, - augmentation, amortissement et réduction du capital social, - transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif, - dissolution et liquidation de la Société,
- prorogation de la durée de la Société, - inaliénabilité des actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions, dans la mesure oû cette exclusion serait autorisée par les statuts,
- augmentation des engagements des associés, - nomination, renouvellement, révocation et rémunération du Président - toutes autres modifications des statuts,
et plus généralement, toutes autres décisions ne pouvant relever de la compétence du Président et/ou du Directeur Général en application des présents statuts ou de l'acte de
nomination, et des dispositions légales ou réglementaires.
Si la société venait à ne comporter qu'un associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.
Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent
du consentement des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication électronique. Toutefois, devront étre prises en assemblée générale les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et a des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, a l'exclusion d'un associé dans la mesure oû cette exclusion serait autorisée par les statuts, et a la révocation
du Président.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme
absents, dissidents ou incapables.
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- approbation des comptes annuels et affectation des résultats, - approbation des conventions réglementées, - nomination, renouvellement des Commissaires aux Comptes, - augmentation, amortissement et réduction du capital social, - transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif, - dissolution et liquidation de la Société,
- prorogation de la durée de la Société, - inaliénabilité des actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions, dans la mesure oû cette exclusion serait autorisée par les statuts,
- augmentation des engagements des associés, - nomination, renouvellement, révocation et rémunération du Président - toutes autres modifications des statuts,
et plus généralement, toutes autres décisions ne pouvant relever de la compétence du Président et/ou du Directeur Général en application des présents statuts ou de l'acte de
nomination, et des dispositions légales ou réglementaires.
Si la société venait à ne comporter qu'un associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.
Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent
du consentement des associés exprimé dans un acte authentique ou sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et étre prises par tous moyens de télécommunication électronique. Toutefois, devront étre prises en assemblée générale les décisions relatives a l'approbation des comptes annuels et a des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, a l'exclusion d'un associé dans la mesure oû cette exclusion serait autorisée par les statuts, et a la révocation
du Président.
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il posséde. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Les décisions prises conformément a la loi et aux statuts obligent tous les associés méme
absents, dissidents ou incapables.
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ARTICLE 20 - CONSULTATION ECRITE
En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, Ie texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des
associés.
Les associés disposent d'un délai de 15 (quinze) jours a compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote précis pour chague résolution, par lettre recommandé.
A défaut, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu. L'abstention lors d'un vote équivaut à un rejet de la décision. Un procés-verbal sera établi par le Président aprês la consultation relatant les faits, et pour chaque résolution, le nombre de voix < pour > et < contre >.
associés.
Les associés disposent d'un délai de 15 (quinze) jours a compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote précis pour chague résolution, par lettre recommandé.
A défaut, l'associé sera considéré comme s'étant abstenu. L'abstention lors d'un vote équivaut à un rejet de la décision. Un procés-verbal sera établi par le Président aprês la consultation relatant les faits, et pour chaque résolution, le nombre de voix < pour > et < contre >.
ARTICLE 21 - ASSEMBLEE GENERALE
Les assemblées générales sont convoquées :
. soit par le Président, ou en cas de carence par le directeur général ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, et a défaut, par un associé non dirigeant ou d'un groupe d'associé réunissant au moins 25% (vingt cinq pour cent) des droits de vote. La consultation des associés & l'effet de délibérer sur la révocation du Président, sera provoquée par le commissaire aux comptes s'il existe, et à défaut par un associé non dirigeant ou d'un groupe d'associé réunissant au moins 25% (vingt cinq pour cent) des droits de vote. Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur. La convocation, signée par son auteur, est effectuée par tous procédés de communication écrite, que ce dernier considérera le mieux adapté, dix jours au moins avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.
L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. La réunion de l'Assembiée a lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé
ou par un tiers. Les associés personnes morales participent aux délibérations de l'Assembiée par leurs représentants légaux, gui peuvent se faire représenter par un autre associé ou un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Le mandat peut étre donné par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de
l'irrégularité du mandat.
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Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle
sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau
de l'Assemblée. Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par
l'Assemblée.
. soit par le Président, ou en cas de carence par le directeur général ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, et a défaut, par un associé non dirigeant ou d'un groupe d'associé réunissant au moins 25% (vingt cinq pour cent) des droits de vote. La consultation des associés & l'effet de délibérer sur la révocation du Président, sera provoquée par le commissaire aux comptes s'il existe, et à défaut par un associé non dirigeant ou d'un groupe d'associé réunissant au moins 25% (vingt cinq pour cent) des droits de vote. Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur. La convocation, signée par son auteur, est effectuée par tous procédés de communication écrite, que ce dernier considérera le mieux adapté, dix jours au moins avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.
Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.
L'ordre du jour est arrété par l'auteur de la convocation. La réunion de l'Assembiée a lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement. Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé
ou par un tiers. Les associés personnes morales participent aux délibérations de l'Assembiée par leurs représentants légaux, gui peuvent se faire représenter par un autre associé ou un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Le mandat peut étre donné par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe a celui qui se prévaut de
l'irrégularité du mandat.
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Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et a laquelle
sont annexés les pouvoirs donnés a chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau
de l'Assemblée. Les réunions des assemblées générales ont lieu au siége social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par
l'Assemblée.
ARTICLE 22 - REGLES DE QUORUM ET DE MAJORITE
Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel a la quotité de capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit a une voix.
Les décisions collectives sont prises aux conditions fixées ci-aprés :
Quorum.requis.:
Les décisions collectives ne sont valablement prises sur premiére ou seconde consultation, que
si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
Si le premier quorum n'est pas atteint, la seconde assemblée doit étre réunie à une date qui ne
peut étre postérieure de plus de deux mois à celle a laquelle la premiere assemblée avait été
convoquée.
Maiorité.requise.::
a) Les décisions collectives, sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, sont
valablement adoptées a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou
représentés..
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société
ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement
social.
b) les décisions relatives a l'agrément des transmissions, sous quelque forme que ce soit, a titre
gratuit ou onéreux d'actions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.
Pour le calcul de ces majorités, il convient de tenir compte, s'il en existe, des suppressions ou
limitations du droit de vote ainsi que, éventuellement, des droits de vote doubie. L'abstention lors d'un vote équivaut à un rejet de la décision
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représentent. Chaque action donne droit a une voix.
Les décisions collectives sont prises aux conditions fixées ci-aprés :
Quorum.requis.:
Les décisions collectives ne sont valablement prises sur premiére ou seconde consultation, que
si les associés présents ou représentés possédent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.
Si le premier quorum n'est pas atteint, la seconde assemblée doit étre réunie à une date qui ne
peut étre postérieure de plus de deux mois à celle a laquelle la premiere assemblée avait été
convoquée.
Maiorité.requise.::
a) Les décisions collectives, sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, sont
valablement adoptées a la majorité des voix dont disposent les associés présents ou
représentés..
Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est a l'unanimité, changer la nationalité de la société
ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé a augmenter son engagement
social.
b) les décisions relatives a l'agrément des transmissions, sous quelque forme que ce soit, a titre
gratuit ou onéreux d'actions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.
Pour le calcul de ces majorités, il convient de tenir compte, s'il en existe, des suppressions ou
limitations du droit de vote ainsi que, éventuellement, des droits de vote doubie. L'abstention lors d'un vote équivaut à un rejet de la décision
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ARTICLE 23 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES
Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procés-verbaux signés par ie Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.
Les procés-verbaux doivent indiquer au moins le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats
ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.
L'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté a
tout ou partie des délibérations, seront valablement justifiés par la signature de la feuille de présence de la consultation. En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. ll est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés
par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
Les procés-verbaux doivent indiquer au moins le lieu et la date de la consultation, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats
ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.
L'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté a
tout ou partie des délibérations, seront valablement justifiés par la signature de la feuille de présence de la consultation. En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. ll est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés
Les copies ou extraits des procés-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés
par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité a cet effet.
ARTICLE 24 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES
Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une
information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.
Les rapports établis par Ie Président doivent étre communiqués aux associés, dés qu'ils en forment la demande, aux frais de la Société, ainsi que les comptes annuels et, ie cas échéant, Ies comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.
Les associés peuvent, a toute époque, consulter au siége social, et, ie cas échéant prendre copie, des statuts a jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres
sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers
exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.
information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises a leur approbation.
Les rapports établis par Ie Président doivent étre communiqués aux associés, dés qu'ils en forment la demande, aux frais de la Société, ainsi que les comptes annuels et, ie cas échéant, Ies comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.
Les associés peuvent, a toute époque, consulter au siége social, et, ie cas échéant prendre copie, des statuts a jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres
sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers
exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.
ARTICLE 25 - EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier octobre et finit le
trente septembre. La société a clture son premier exercice social le 30 septembre 1999
trente septembre. La société a clture son premier exercice social le 30 septembre 1999
ARTICLE 26 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
1l est tenu une comptabilité réguliére des opérations sociales, conformément a la loi et aux
usages du commerce.
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A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et
du passif existant a cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, ie compte de résultat récapitulant les produits et les
charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société a chacun des mandataires sociaux.
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires. Dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par
usages du commerce.
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A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et
du passif existant a cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaitre de facon distincte les capitaux propres, ie compte de résultat récapitulant les produits et les
charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat. Il est procédé, méme en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné a la suite du bilan.
Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société a chacun des mandataires sociaux.
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires. Dans les six mois de la clture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par
décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels,
au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de
cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires
aux Comptes.
cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires
aux Comptes.
ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaitre par
différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq
pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge & propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou
de reporter a nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à ieurs droits
dans le capital.
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées
sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ies prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque
les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
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capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
différence, aprés déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos. Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq
pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'etre
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours
lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixiéme. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et
augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge & propos d'affecter a la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou
de reporter a nouveau. Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à ieurs droits
dans le capital.
En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées
sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ies prélévements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut étre faite aux associés lorsque
les capitaux propres sont ou deviendraient a la suite de celle-ci, inférieurs au montant du
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capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut étre incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont aprés l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour étre imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'a extinction.
ARTICLE 28 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, a défaut, par le Président. Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois aprés la clture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaitre que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, aprés constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut
excéder le montant du bénéfice ainsi défini. Les dividendes non réclamés dans ies cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
pertes antérieures ainsi que des sommes a porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut étre distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut
excéder le montant du bénéfice ainsi défini. Les dividendes non réclamés dans ies cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
ARTICLE 29 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la toi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions Iégales
et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le
fond, la régularisation a eu lieu.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit étre, dans le délai fixé par la toi, réduit d'un montant égal a celui des pertes qui n'ont pu étre imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision collective des associés doit étre publiée dans les conditions Iégales
et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. ll en est de méme si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour oû il statue sur le
fond, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 30 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés
aux conditions fixées par la loi.
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La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire
l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.
aux conditions fixées par la loi.
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La transformation qui entrainerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire
l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.
ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et a répartir le solde disponible entre les associés.
La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant
nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société a l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, méme à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et a répartir le solde disponible entre les associés.
La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. Le produit net de la liquidation, aprés remboursement a chacun des associés du montant
nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports. En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraine, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société a l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
ARTICLE 32 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mémes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément a la loi et soumises a la juridiction des tribunaux compétents.
Fait en 5 exemplaires originaux, & Villemur sur Tarn, Le 26 mars 2016
Signés par les associés et le Président de la société
Frédéric POUJAUD Société AGRICOLA PANAM SEED SERVICES CHILI LIMITADA
rep. par Frédéric POUJAUD
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Fait en 5 exemplaires originaux, & Villemur sur Tarn, Le 26 mars 2016
Signés par les associés et le Président de la société
Frédéric POUJAUD Société AGRICOLA PANAM SEED SERVICES CHILI LIMITADA
rep. par Frédéric POUJAUD
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