ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM
Acte du 26 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 26/01/2021 sous le numero de dep8t 10947
ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM
Société Anonyme a Conseil d'Administration Au capital de 154.971.408,90 euros Siége social : 51 rue d'Anjou - 75008 Paris 457 202 331 R.C.S. Paris
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 18 JANVlER 2021
(..)
1. émission de Monsieur Aussie B. Gautama de son mandat d'administrateur et de Président du conseil d'administration
Le Président informe le Canseil qu'il a décidé de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Président, avec effet lors de la présente réunion du Conseil. Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Responsabilité sociale et Environnementale (le < CNRRsE >) a également été informé de cette situation.
Le Conseil prend acte de la décision de Mansieur Aussie B. Gautama de démissionner de ses fonctions d'administrateur et par conséquent de Président de la Société, avec effet immédiat, et le remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration.
Les administrateurs désignent Monsieur Denie Tampubalon en qualité de président de séance suite a Ia démission de Monsieur Gautama.
2. Cooptation de Monsieur John Anis en qualité d'administrateur de la Société
(...)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, sur recommandatian du < CNRRsE >:
décide de coapter Monsieur John Anis en qualité d'administrateur avec effet immédiat, en lieu et place de Monsieur Aussie B. Gautama démissiannaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clas le 31 décembre 2021 ;
confirme que Monsieur John Anis ne sera pas indépendant ;
prend acte du fait que la cooptatian de Monsieur John Anis en qualité d'administrateur de la Société devra étre ratifiée par l'assemblée générale ardinaire lors de sa prochaine réunion.
3. Nomination de Monsieur John Anis en qualité de Président du Conseit d'administration de la Société
Monsieur Denie Tampubolan donne la parole a Monsieur Alain Torre, secrétaire général qui rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de !'article 21.2 des statuts de la 5ociété, il appartient au Conseil de chaisir entre les deux modalités d'exercice de la direction générale prévues par la loi, a savoir, soit le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, soit la dissociation de ces fonctions et leur exercice par deux personnes physiques distinctes. Il est rappelé que depuis la réunion du Conseil du 26 mai 2014, la présidence du Conseil et la direction générale de la Société sont assumées par deux personnes
distinctes.
Apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Aussie B. Gautama de son mandat de Président, avec
effet a l'issue de la présente réunion du Conseil, le Conseil confirme a l'unanimité la dissociation des fonctions de président du Conseil et de Directeur Général et propose de procéder a la nomination d'un nouveau président, avec effet immédiat. (...)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, sur recommandation du < CNRRSE >, élit, a l'unanimité, Monsieur John Anis en qualité de président du Conseil, avec effet immédiat et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur John Anis remercie le Conseil pour sa confiance. Monsieur John Anis prend la présidence de la séance.
4. Démission de Monsieur Denie Tampubolon de son mandat d'administrateur et de
membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Le Président informe le Conseil que Monsieur Denie Tampubolon a adressé a la Société une lettre l'informant de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Responsabilité
Sociale et Environnementale, avec effet a compter de la présente réunion. Le < CNRRSE >, a également été informé de cette situation.
Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Denie Tampuboion de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale, a compter de la présente réunion, et le remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil.
5. Cooptation de Monsieur Harry M. Zen en qualité d'administrateur de la Société
(..)
Apres en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, sur recommandation du < CNRRSE :
décide de coopter Monsieur Harry M. Zen en qualité d'administrateur a compter de jour, en
lieu et place de Monsieur Denie Tampubolon, démissionnaire avec effet immédiat, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
confirme que Monsieur Harry M. Zen ne sera pas indépendant ;
prend acte du fait que la cooptation de Monsieur Harry M. Zen en qualité d'administrateur de
la Société devra étre ratifiée par l'assemblée générale ordinaire lors de sa prochaine réunion.
Pour extraits certifiés conformes a l'origina Olivier de Langavant Directeur Général
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM
Société Anonyme a Conseil d'Administration Au capital de 154.971.408,90 euros Siége social : 51 rue d'Anjou - 75008 Paris 457 202 331 R.C.S. Paris
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 18 JANVlER 2021
(..)
1. émission de Monsieur Aussie B. Gautama de son mandat d'administrateur et de Président du conseil d'administration
Le Président informe le Canseil qu'il a décidé de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Président, avec effet lors de la présente réunion du Conseil. Le Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Responsabilité sociale et Environnementale (le < CNRRsE >) a également été informé de cette situation.
Le Conseil prend acte de la décision de Mansieur Aussie B. Gautama de démissionner de ses fonctions d'administrateur et par conséquent de Président de la Société, avec effet immédiat, et le remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil d'administration.
Les administrateurs désignent Monsieur Denie Tampubalon en qualité de président de séance suite a Ia démission de Monsieur Gautama.
2. Cooptation de Monsieur John Anis en qualité d'administrateur de la Société
(...)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, sur recommandatian du < CNRRsE >:
décide de coapter Monsieur John Anis en qualité d'administrateur avec effet immédiat, en lieu et place de Monsieur Aussie B. Gautama démissiannaire, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clas le 31 décembre 2021 ;
confirme que Monsieur John Anis ne sera pas indépendant ;
prend acte du fait que la cooptatian de Monsieur John Anis en qualité d'administrateur de la Société devra étre ratifiée par l'assemblée générale ardinaire lors de sa prochaine réunion.
3. Nomination de Monsieur John Anis en qualité de Président du Conseit d'administration de la Société
Monsieur Denie Tampubolan donne la parole a Monsieur Alain Torre, secrétaire général qui rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et de !'article 21.2 des statuts de la 5ociété, il appartient au Conseil de chaisir entre les deux modalités d'exercice de la direction générale prévues par la loi, a savoir, soit le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, soit la dissociation de ces fonctions et leur exercice par deux personnes physiques distinctes. Il est rappelé que depuis la réunion du Conseil du 26 mai 2014, la présidence du Conseil et la direction générale de la Société sont assumées par deux personnes
distinctes.
Apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Aussie B. Gautama de son mandat de Président, avec
effet a l'issue de la présente réunion du Conseil, le Conseil confirme a l'unanimité la dissociation des fonctions de président du Conseil et de Directeur Général et propose de procéder a la nomination d'un nouveau président, avec effet immédiat. (...)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, sur recommandation du < CNRRSE >, élit, a l'unanimité, Monsieur John Anis en qualité de président du Conseil, avec effet immédiat et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Monsieur John Anis remercie le Conseil pour sa confiance. Monsieur John Anis prend la présidence de la séance.
4. Démission de Monsieur Denie Tampubolon de son mandat d'administrateur et de
membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale
Le Président informe le Conseil que Monsieur Denie Tampubolon a adressé a la Société une lettre l'informant de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Responsabilité
Sociale et Environnementale, avec effet a compter de la présente réunion. Le < CNRRSE >, a également été informé de cette situation.
Le Conseil prend acte de la décision de Monsieur Denie Tampuboion de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité des Nominations, des
Rémunérations et de la Responsabilité Sociale et Environnementale, a compter de la présente réunion, et le remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil.
5. Cooptation de Monsieur Harry M. Zen en qualité d'administrateur de la Société
(..)
Apres en avoir délibéré, le Conseil, a l'unanimité, sur recommandation du < CNRRSE :
décide de coopter Monsieur Harry M. Zen en qualité d'administrateur a compter de jour, en
lieu et place de Monsieur Denie Tampubolon, démissionnaire avec effet immédiat, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
confirme que Monsieur Harry M. Zen ne sera pas indépendant ;
prend acte du fait que la cooptation de Monsieur Harry M. Zen en qualité d'administrateur de
la Société devra étre ratifiée par l'assemblée générale ordinaire lors de sa prochaine réunion.
Pour extraits certifiés conformes a l'origina Olivier de Langavant Directeur Général
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