ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM
Acte du 20 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/12/2022 sous le numero de depot 165675
ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM Société Anonyme à Conseil d'Administration Au capital de 154.971.408,90 euros Siége social : 51 rue d'Anjou - 75008 Paris 457 202 331 R.C.S. Paris
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(..)
Démission de Madame Ida Yusmiati de son mandat d'administrateur et de membre du Comité 8
d'investissements et des risques
Le Président informe le Conseil que Madame Ida Yusmiati a adressé a la Société une lettre l'informant de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité d'investissements et des risques, avec effet à compter de la présente réunion. Le < CNR >, a également été informé de cette situation.
Le Conseil prend acte de ia décision de Madame Ida Yusmiati de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité d'investissements et des
risques, a compter de la présente réunion, et la remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil.
9 Cooptation d'un administrateur
(...)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, sur recommandation du < CNR > :
décide de coopter Madame Ria Noveria en qualité d'administrateur à compter de jour, en lieu et place de Madame Ida Yusmiati, démissionnaire avec effet immédiat, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
confirme que Madame Ria Noveria ne sera pas indépendant ;
prend acte du fait que la cooptation de Madame Ria Noveria en qualité d'administrateur de la Société devra étre ratifiée par l'assemblée générale ordinaire iors de sa prochaine réunion.
Pour extraits certifiés coformes à 'original
Olivier dexa ingavant
Directeur général
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM Société Anonyme à Conseil d'Administration Au capital de 154.971.408,90 euros Siége social : 51 rue d'Anjou - 75008 Paris 457 202 331 R.C.S. Paris
Démission de Madame Ida Yusmiati de son mandat d'administrateur et de membre du Comité 8
d'investissements et des risques
Le Président informe le Conseil que Madame Ida Yusmiati a adressé a la Société une lettre l'informant de sa décision de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité d'investissements et des risques, avec effet à compter de la présente réunion. Le < CNR >, a également été informé de cette situation.
Le Conseil prend acte de ia décision de Madame Ida Yusmiati de démissionner de ses fonctions d'administrateur de la Société et par conséquent de membre du Comité d'investissements et des
risques, a compter de la présente réunion, et la remercie pour sa contribution aux travaux du Conseil.
9 Cooptation d'un administrateur
(...)
Aprés en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, sur recommandation du < CNR > :
décide de coopter Madame Ria Noveria en qualité d'administrateur à compter de jour, en lieu et place de Madame Ida Yusmiati, démissionnaire avec effet immédiat, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
confirme que Madame Ria Noveria ne sera pas indépendant ;
prend acte du fait que la cooptation de Madame Ria Noveria en qualité d'administrateur de la Société devra étre ratifiée par l'assemblée générale ordinaire iors de sa prochaine réunion.
Pour extraits certifiés coformes à 'original
Olivier dexa ingavant
Directeur général