VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Acte du 17 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 17/11/2023 sous le numero de depot 141760
DocuSign Envelope ID: 6C035261-3AB2-44B1-A613-EB6FEB91E0D0
VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 3 608 334@
Siége social : 37, Boulevard Suchet a Paris (75016) 407 917 111 RCS PARIS
(Ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID: 6C035261-3AB2-44B1-A613-EB6FEB91E0D0
VERALTIS ASSET MANAGEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 3 608 334@
Siége social : 37, Boulevard Suchet a Paris (75016) 407 917 111 RCS PARIS
(Ci-aprés la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
En date du 11 octobre 2023
L'An deux mille vingt-trois et le 11 octobre,
B2Kapital Holding s.a r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siége social
est situé au 9, Rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B118760, propriétaire de
200.463 actions de 18 @ chacune, composant la totalité du capital social et des droits de vote de la
Société, représentée par Madame Kristine Vanaga dûment habilitée a cet effet. (ci-aprés l'< Associé
Unique >).
I - APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
de la copie des statuts à jour de la Société ; du texte des projets de décisions qui seront soumises à l'associé unique
II - A PRIS LES DECISIONS SE RAPPORTANT A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT
Démission d'un membre du Conseil de Surveillance : Mme Haddad Sanchez de Cueto Maria Del Mar à effet au 5 octobre 2023 Nomination en remplacement de Monsieur Levon KAZARIAN en qualité de membre du conseil de surveillance à effet au 5 octobre 2023 Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
L'An deux mille vingt-trois et le 11 octobre,
B2Kapital Holding s.a r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siége social
est situé au 9, Rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B118760, propriétaire de
200.463 actions de 18 @ chacune, composant la totalité du capital social et des droits de vote de la
Société, représentée par Madame Kristine Vanaga dûment habilitée a cet effet. (ci-aprés l'< Associé
Unique >).
I - APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :
de la copie des statuts à jour de la Société ; du texte des projets de décisions qui seront soumises à l'associé unique
II - A PRIS LES DECISIONS SE RAPPORTANT A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT
Démission d'un membre du Conseil de Surveillance : Mme Haddad Sanchez de Cueto Maria Del Mar à effet au 5 octobre 2023 Nomination en remplacement de Monsieur Levon KAZARIAN en qualité de membre du conseil de surveillance à effet au 5 octobre 2023 Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
PREMIERE DECISION
(Démission d'un Membre du Conseil de Surveillance et nomination d'un nouveau membre en remplacement
L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Haddad Sanchez de Cueto Maria Del Mar de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la Société.
Décide de nommer en remplacement, à compter et à effet au 5 octobre 2023:
Monsieur Levon KAZARIAN
Né le 21 mars 1981 - Arménie Nationalité : Grecque Adresse persOnnelle : KARAISKAKI STR. 14, CHOLARGOS 15562, ATHENS GREECE
DS
kV 1
DocuSign Envelope ID: 6C035261-3AB2-44B1-A613-EB6FEB91E0D0
en qualité de membre du conseil de surveillance pour une durée indéterminée, conformément aux
dispositions de l'article 15.2 des statuts, lequel exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur Levon KAZARIAN a fait savoir qu'il accepte ses fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée
L'Associé Unique prend acte de la démission de Madame Haddad Sanchez de Cueto Maria Del Mar de ses fonctions de membre du conseil de surveillance de la Société.
Décide de nommer en remplacement, à compter et à effet au 5 octobre 2023:
Monsieur Levon KAZARIAN
Né le 21 mars 1981 - Arménie Nationalité : Grecque Adresse persOnnelle : KARAISKAKI STR. 14, CHOLARGOS 15562, ATHENS GREECE
DS
kV 1
DocuSign Envelope ID: 6C035261-3AB2-44B1-A613-EB6FEB91E0D0
en qualité de membre du conseil de surveillance pour une durée indéterminée, conformément aux
dispositions de l'article 15.2 des statuts, lequel exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur Levon KAZARIAN a fait savoir qu'il accepte ses fonctions et qu'il n'est frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette décision est adoptée
DEUXIEME DECISION (Pouvoir pour formalités)
L'Associé unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra.
Cette décision est adoptée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'associé unique.
La Société B2Kapital Holding S.a r.l. Madame Kristine Vanaga
locuSigned by:
teristine Vanaga 7C0DD955894145B
Cette décision est adoptée
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et l'associé unique.
La Société B2Kapital Holding S.a r.l. Madame Kristine Vanaga
locuSigned by:
teristine Vanaga 7C0DD955894145B