AB CONSTRUCTION
Acte du 5 avril 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : EURL AB CONSTRUCTION
n° de gestion : 2011B02011
n° d'identification : 507 827 806
n° de dépot : A2011/008612
Date du dépôt : 05/04/2011
3944751 Piece : décision de l'associé unique
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
AB CONSTRUCTION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 5OO EUROS
Siége social : 35 rue du Ponchardier
Espace Fauriel
SAINT ETIENNE (Loire)
507 827 806 RCS SAINT ETIENNE
LYON
Dénomination : EURL AB CONSTRUCTION
n° de gestion : 2011B02011
n° d'identification : 507 827 806
n° de dépot : A2011/008612
Date du dépôt : 05/04/2011
3944751 Piece : décision de l'associé unique
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
AB CONSTRUCTION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 1 5OO EUROS
Siége social : 35 rue du Ponchardier
Espace Fauriel
SAINT ETIENNE (Loire)
507 827 806 RCS SAINT ETIENNE
DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 28 FEVRIER 2011
L'an deux mille onze,
et le vingt huit février,
Monsieur Kadir ARDICLIK, associé unique de la société AB CONSTRUCTION, a établi ainsi qu'il suit le présent procés verbal.
Il précise l'objet des présentes décisions :
Examen de la situation de la société et décision a prendre par application de l'article L 223-42 du nouveau Code de Commerce pour la continuation de la société ou sa
dissolution anticipée.
Transfert de siege social,
Modification corrélative des statuts,
Pouvoirs pour formalités.
Questions: diverses.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
L'an deux mille onze,
et le vingt huit février,
Monsieur Kadir ARDICLIK, associé unique de la société AB CONSTRUCTION, a établi ainsi qu'il suit le présent procés verbal.
Il précise l'objet des présentes décisions :
Examen de la situation de la société et décision a prendre par application de l'article L 223-42 du nouveau Code de Commerce pour la continuation de la société ou sa
dissolution anticipée.
Transfert de siege social,
Modification corrélative des statuts,
Pouvoirs pour formalités.
Questions: diverses.
L'associé unique prend alors les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir constaté que l'actif net de la société est devenu inférieur a la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les documents comptables arretés au 30 juin 2010 et, statuant conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du nouveau Code de Commerce, décide qu'il n'y a pas lieu nonobstant cette perte de prononcer la dissolution de la société.
A K
A K
DEUXIEME DECISION
L'associé unique prend acte qu'il y aura lieu, au plus tard a la clóture du deuxiéme exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'auront pu étre imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué a concurrence d'une valeur au moins égale a la moitié du capital social.
TROISIEME DECISION
L'associé unique décide de transférer, a compter du 1er mars 2011, le siége social de SAINT ET!ENNE (Loire) Espace Fauriel - 35 rue Ponchardier, a LYON (69337) 33 Quai Arloing.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la décision qui précéde, l'associé unique décide de modifier ainsi qu'il
suit l'articie 4 des statuts :
"Article 4 - SIEGE SOCIAL"
"Le siége social est fixé a LYON (69337) 33 Quai Arloing
Le reste de l'article sans changement.
suit l'articie 4 des statuts :
"Article 4 - SIEGE SOCIAL"
"Le siége social est fixé a LYON (69337) 33 Quai Arloing
Le reste de l'article sans changement.
CINQUIEME RESOLUTION
L'associé unique confére tous pouvoirs :
- a la gérance avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent ;
Au porteur d'un original ou d'une copie du procés verbal constatant la présente délibération en vue de toute formalité pouvant étre effectuée par une personne autre que la
gérance.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par l'associé unique et
consigné sur le registre de ses décisions.
L'associé unique
- a la gérance avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent ;
Au porteur d'un original ou d'une copie du procés verbal constatant la présente délibération en vue de toute formalité pouvant étre effectuée par une personne autre que la
gérance.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal signé par l'associé unique et
consigné sur le registre de ses décisions.
L'associé unique