SA GUERIN
Acte du 30 mars 2022
Début de l'acte
RCS : COUTANCES
Code greffe : 5002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COUTANCES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 02474 Numero SIREN : 389 502 881
Nom ou dénomination : GUERIN
Ce depot a ete enregistré le 30/03/2022 sous le numero de depot 1377
GUERIN Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 4 672 500 euros
Siege social : 25 Route de Saint-L TESSY SUR VIRE - 50420 TESSY BOCAGE
389 502 881 RCS COUTANCES
(Ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 5002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COUTANCES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 02474 Numero SIREN : 389 502 881
Nom ou dénomination : GUERIN
Ce depot a ete enregistré le 30/03/2022 sous le numero de depot 1377
GUERIN Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 4 672 500 euros
Siege social : 25 Route de Saint-L TESSY SUR VIRE - 50420 TESSY BOCAGE
389 502 881 RCS COUTANCES
(Ci-aprés la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2021
Le 30 décembre 2021, au siége social, la Société "MARPI" [Société par Actions Simplifiée au capital de
1.000.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 808
496 079 dont le siége social est situé a TESSY BOCAGE (50420) 25, route de Saint-L6],
Propriétaire de la totalité des 311.500 actions de 15 euros chacune, composant le capital social de la
Société, Associée unique de ladite Société,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Nomination d'une Directrice Générale et pouvoirs ;
Pouvoirs en vue des formalités.
1.000.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COUTANCES sous le numéro 808
496 079 dont le siége social est situé a TESSY BOCAGE (50420) 25, route de Saint-L6],
Propriétaire de la totalité des 311.500 actions de 15 euros chacune, composant le capital social de la
Société, Associée unique de ladite Société,
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :
Nomination d'une Directrice Générale et pouvoirs ;
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
1.1.L'Associé unique, sur proposition faite par le Président, décide de nommer en qualité de Directrice
Générale de la Société, a compter du 1er janvier 2022, pour une durée illimitée, Madame Emilie
DUBOURG, née DUGUEY a SAINT-LO (Manche) le 31 juillet 1986, demeurant & TESSY BOCAGE (50420)
La Besnardiére Pont-Farcy.
1.2. S'agissant des pouvoirs de la Directrice Générale, l'Associé unique décide que :
- La Directrice Générale assumera, avec le Président de la Société, la Direction Générale de la Société et la
représentera dans ses rapports avec les tiers ;
- Conformément a la loi et aux statuts de la Société, et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément à l'associé unique, et dans la limite de l'objet social, la Directrice Générale est investie des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
- A titre de mesure d'ordre interne, inopposable au tiers, les limitations suivantes sont apportées aux
pouvoirs de la Directrice Générale :
- tout investissement ou désinvestissement d'un montant unitaire supérieur à 50.000 £ HT ;
- l'acquisition, par voie d'achat ou de souscription, ou cession, directe ou indirecte, totale ou
partielle de participations ;
GUERIN - Extrait PV DAU 30.12.2021.docx Page 1 sur 2
ED
- toute souscription d'emprunt d'un montant supérieur à 50.000 £, à l'exception des découverts en
banque ou des dépts consentis par des associés ;
- tous achats, échanges ou ventes de fonds de commerce ou d'immeubles ;
- la constitution de sûretés, l'octroi de cautionnements, avals et garanties.
Madame Emilie DUBOURG déclare accepter les fonctions qui viennent de iui étre conférées, et satisfaire
à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Générale de la Société, a compter du 1er janvier 2022, pour une durée illimitée, Madame Emilie
DUBOURG, née DUGUEY a SAINT-LO (Manche) le 31 juillet 1986, demeurant & TESSY BOCAGE (50420)
La Besnardiére Pont-Farcy.
1.2. S'agissant des pouvoirs de la Directrice Générale, l'Associé unique décide que :
- La Directrice Générale assumera, avec le Président de la Société, la Direction Générale de la Société et la
représentera dans ses rapports avec les tiers ;
- Conformément a la loi et aux statuts de la Société, et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue
expressément à l'associé unique, et dans la limite de l'objet social, la Directrice Générale est investie des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société
- A titre de mesure d'ordre interne, inopposable au tiers, les limitations suivantes sont apportées aux
pouvoirs de la Directrice Générale :
- tout investissement ou désinvestissement d'un montant unitaire supérieur à 50.000 £ HT ;
- l'acquisition, par voie d'achat ou de souscription, ou cession, directe ou indirecte, totale ou
partielle de participations ;
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- toute souscription d'emprunt d'un montant supérieur à 50.000 £, à l'exception des découverts en
banque ou des dépts consentis par des associés ;
- tous achats, échanges ou ventes de fonds de commerce ou d'immeubles ;
- la constitution de sûretés, l'octroi de cautionnements, avals et garanties.
Madame Emilie DUBOURG déclare accepter les fonctions qui viennent de iui étre conférées, et satisfaire
à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits des présentes en vue de l'accomplissement
de toutes formalités et plus particuliérement au Président, au Directeur Général ou à un mandataire
spécial par eux désigné et plus généralement a la Société FIDAL - Société d'Avocats sis a CAEN (Calvados)
- 1 Rue Claude Bloch, à l'effet d'effectuer tous actes, dépts partout ou besoin sera et notamment en
vue de la formalisation définitive des présentes.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié
sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Société MARPI Madame Emilie DUBOURG2 pour acu pFattow dus Por ctts Associée unique Dirurris Gtntau
1 signature faire précéder de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale >
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de toutes formalités et plus particuliérement au Président, au Directeur Général ou à un mandataire
spécial par eux désigné et plus généralement a la Société FIDAL - Société d'Avocats sis a CAEN (Calvados)
- 1 Rue Claude Bloch, à l'effet d'effectuer tous actes, dépts partout ou besoin sera et notamment en
vue de la formalisation définitive des présentes.
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé unique et répertorié
sur le registre des décisions de l'Associé unique.
Société MARPI Madame Emilie DUBOURG2 pour acu pFattow dus Por ctts Associée unique Dirurris Gtntau
1 signature faire précéder de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directrice Générale >
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