MANULOC OUEST
Acte du 13 novembre 2017
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 04581
Numero SIREN: 538 409 061
Nom ou denomination : MANULOC OUEST
Ce depot a ete enregistre le 13/11/2017 sous le numero de dépot 23987
MANULOC OUEST
Société par actions simplifiée au capital de 540.204 euros Siége social : '33300 BORDEAUX -Rue Surcouf
538 409 061 R.C.S.BORDEAUX Le present octe a ete déposé au Grer du Tribunal de commerce EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de Bordeanx
398 L'an deux mil dix-sept, sous le N°.. Le vingt-neuf juin, A neuf heures,
La société AMONITE SUD-EST, société par actions simplifiée au capital de 18.736.875 euros, dont le siége est à 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU - Lieu-dit de la Forét de l'Aigue - 48, Chemin de Mure, immatriculée 392 577 300 R.C.S. LYON, propriétaire de la totalité des 270.102 actions composant le capital de la société MANULOC OUEST, représentée par sa Présidente, la société AMONITE, S.A.S. au capital de 22.299.805 euros, dont le siége social est à 59175 TEMPLEMARS - Zone Industrielle de Templemars, Rue de l'Epinoy, immatriculée 478 073 299 R.C.S. LILLE, elle-méme représentée par sa Présidente, Madame Catherine BARTHELEMY, connaissance prise :
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, - du rapport de gestion de la Présidente, - du rapport du commissaire aux comptes,
Etant précisé que le commissaire aux comptes de la société, invité, n'est pas présent à la présente prise de décision.
Prend les décisions suivantes :
$5.- L'associée unique prend acte de la fin de la mission de la société KPMG Audit Est et de la société KPMG Rhône Alpes, respectivement commissaires aux comptes titulaire et suppléant, décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire de la société, la société KPMG SA, à 92066 PARIS - La Défense - Tour Eqho - 2, Avenue Gambetta, immatriculée au R.C.S. NANTERRE sous le n* 775 726 417, ce, pour une durée de six exercices c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant suite à la modification de l'Art. L823-1 du Code de commerce.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé. aprés lecture, par l'associée unique.
Pour extrait certifié conforme, La Présidente) CatherineBARTHELEMY
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°23987 en date du 13/11/2017
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 04581
Numero SIREN: 538 409 061
Nom ou denomination : MANULOC OUEST
Ce depot a ete enregistre le 13/11/2017 sous le numero de dépot 23987
MANULOC OUEST
Société par actions simplifiée au capital de 540.204 euros Siége social : '33300 BORDEAUX -Rue Surcouf
538 409 061 R.C.S.BORDEAUX Le present octe a ete déposé au Grer du Tribunal de commerce EXTRAIT DU PROCES-VERBAL de Bordeanx
398 L'an deux mil dix-sept, sous le N°.. Le vingt-neuf juin, A neuf heures,
La société AMONITE SUD-EST, société par actions simplifiée au capital de 18.736.875 euros, dont le siége est à 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU - Lieu-dit de la Forét de l'Aigue - 48, Chemin de Mure, immatriculée 392 577 300 R.C.S. LYON, propriétaire de la totalité des 270.102 actions composant le capital de la société MANULOC OUEST, représentée par sa Présidente, la société AMONITE, S.A.S. au capital de 22.299.805 euros, dont le siége social est à 59175 TEMPLEMARS - Zone Industrielle de Templemars, Rue de l'Epinoy, immatriculée 478 073 299 R.C.S. LILLE, elle-méme représentée par sa Présidente, Madame Catherine BARTHELEMY, connaissance prise :
- des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, - du rapport de gestion de la Présidente, - du rapport du commissaire aux comptes,
Etant précisé que le commissaire aux comptes de la société, invité, n'est pas présent à la présente prise de décision.
Prend les décisions suivantes :
$5.- L'associée unique prend acte de la fin de la mission de la société KPMG Audit Est et de la société KPMG Rhône Alpes, respectivement commissaires aux comptes titulaire et suppléant, décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire de la société, la société KPMG SA, à 92066 PARIS - La Défense - Tour Eqho - 2, Avenue Gambetta, immatriculée au R.C.S. NANTERRE sous le n* 775 726 417, ce, pour une durée de six exercices c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, et de ne pas nommer de commissaire aux comptes suppléant suite à la modification de l'Art. L823-1 du Code de commerce.
De tout ce gue dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé. aprés lecture, par l'associée unique.
Pour extrait certifié conforme, La Présidente) CatherineBARTHELEMY
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dép6t N°23987 en date du 13/11/2017