QUARK INGENIERIE
Acte du 17 septembre 2015
Début de l'acte
RCS : TARBES Code greffe : 6502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00111
Numéro SIREN : 503 265 803
Nom ou denomination : GLEIZE ENERGIE SERVICE
Ce depot a ete enregistre le 17/09/2015 sous le numero de dépot 1972
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
GLEIZE ENERGIE SERVICE
2 bis rue de la Fraternité 65000 Tarbes
V/REF : N/REF : 2008 B 111 / 2015-A-1972
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 17/09/2015, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TARBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 00111
Numéro SIREN : 503 265 803
Nom ou denomination : GLEIZE ENERGIE SERVICE
Ce depot a ete enregistre le 17/09/2015 sous le numero de dépot 1972
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
6 RUE MARECHAL FOCH 65013 TARBES CEDEX TEL 05.62.51.77.77 - FAX 05.62.51.77.87 WWW.INFOGREFFE.FR
GLEIZE ENERGIE SERVICE
2 bis rue de la Fraternité 65000 Tarbes
V/REF : N/REF : 2008 B 111 / 2015-A-1972
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE TARBES certifie qu'il a recu le 17/09/2015, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2015 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
GLEIZE ENERGIE SERVICE Société par actions simplifiée 2 bis rue de la Fraternité 65000 Tarbes
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2015-A-1972 le 17/09/2015
R.C.S. TARBES 503 265 803 (2008 B 111)
Fait a TARBES le 17/09/2015
LE GREFFIER
GLEIZE ENERGIE SERVICE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250.000 euros
Siége social : 2 bis, rue de la Fraternité
65000 TARBES
GLEIZE ENERGIE SERVICE Société par actions simplifiée 2 bis rue de la Fraternité 65000 Tarbes
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2015-A-1972 le 17/09/2015
R.C.S. TARBES 503 265 803 (2008 B 111)
Fait a TARBES le 17/09/2015
LE GREFFIER
GLEIZE ENERGIE SERVICE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250.000 euros
Siége social : 2 bis, rue de la Fraternité
65000 TARBES
PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2015
L'an 2015, le 30 juin a 14 heures et 30 minutes, les associés de la SAS GLEIZE ENERGIE SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros divisé en 25.000 actions de 10,00€ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la SAS CAM ENERGIE, sur convocation de la présidence.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Patrick FAIVRE, Président de la SASU CAM ENERGIE, propriétaire de 13.500
actions,
Monsieur Olivier Gleize, associé, propriétaire de 10 000 actions,
Monsieur Michael PINAULT, associé, propriétaire de 750 actions, ayant donné pouvoir a
M. Olivier GLEIZE.
Madame Oyharcabal Aurélie, associée, propriétaire de 250 actions,
Sont excusés :
Monsieur Dezés Vincent, associé, propriétaire de 500 actions,
Jean Pierre HARRACA, Commissaire aux comptes
Seuls associés de la SAS GLEIZE ENERGIE SERVICE et représentant en tant que tels la totalité des actions émises par la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier GLEIZE, le secrétariat de séance étant assuré par
Madame Aurélie Oyharcabal.
Le Président rappelle gue l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports de la présidence et du Commissaire aux Comptes - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus à la présidence - Affectation du résultat de l'exercice - Approbation des conventions réglementées - Changement de Commissaires aux Comptes - Pouvoirs pour formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives
et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture a
l'Assemblée du rapport de gestion de la présidence. Cette lecture terminée, le Président déclare la
discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président
met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2015, le 30 juin a 14 heures et 30 minutes, les associés de la SAS GLEIZE ENERGIE SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 250.000 euros divisé en 25.000 actions de 10,00€ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la SAS CAM ENERGIE, sur convocation de la présidence.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Patrick FAIVRE, Président de la SASU CAM ENERGIE, propriétaire de 13.500
actions,
Monsieur Olivier Gleize, associé, propriétaire de 10 000 actions,
Monsieur Michael PINAULT, associé, propriétaire de 750 actions, ayant donné pouvoir a
M. Olivier GLEIZE.
Madame Oyharcabal Aurélie, associée, propriétaire de 250 actions,
Sont excusés :
Monsieur Dezés Vincent, associé, propriétaire de 500 actions,
Jean Pierre HARRACA, Commissaire aux comptes
Seuls associés de la SAS GLEIZE ENERGIE SERVICE et représentant en tant que tels la totalité des actions émises par la Société.
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier GLEIZE, le secrétariat de séance étant assuré par
Madame Aurélie Oyharcabal.
Le Président rappelle gue l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapports de la présidence et du Commissaire aux Comptes - Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus à la présidence - Affectation du résultat de l'exercice - Approbation des conventions réglementées - Changement de Commissaires aux Comptes - Pouvoirs pour formalités.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives
et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture a
l'Assemblée du rapport de gestion de la présidence. Cette lecture terminée, le Président déclare la
discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président
met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE DECISION
Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2014
L'Assembiée Générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports de la présidence et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
L'Assembiée Générale, aprés avoir entendu la lecture des rapports de la présidence et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
DEUXIEME DECISION
Quitus au Président et au Commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale : - donne quitus au président, représenté par Monsieur Olivier GLEIZE, de sa gestion pour l'exercice écoulé - donne décharge au commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
L'Assemblée Générale : - donne quitus au président, représenté par Monsieur Olivier GLEIZE, de sa gestion pour l'exercice écoulé - donne décharge au commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
TROISIEME DECISION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice, d'un montant de
168 093 £, au poste Report a Nouveau.
Suite à cette affectation, le poste Report a Nouveau s'établirait a 408 218 £ et les capitaux propres
de la société seraient de 576 311 £.
Rappel des dividendes distribués
Enfin, l'Assemblée Générale prend acte que 73 300 £ ont été distribués en dividendes au titres de
l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice, d'un montant de
168 093 £, au poste Report a Nouveau.
Suite à cette affectation, le poste Report a Nouveau s'établirait a 408 218 £ et les capitaux propres
de la société seraient de 576 311 £.
Rappel des dividendes distribués
Enfin, l'Assemblée Générale prend acte que 73 300 £ ont été distribués en dividendes au titres de
l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
QUATRIEME DECISION
Conventions et engagements réglementés visés aux articles L 225-38 et L 225-42-1 du Code de Commerce pour l'exercice clos le 31 décembre 2014
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L.225-38 et suivants du Code du Commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'article L.225-38 et suivants du Code du Commerce, et statuant sur ce rapport, en approuve les conclusions.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
CINQUIEME DECISION
Nomination de Commissaires aux comptes
L'Assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, constate que les mandats de Mr HARRACA Jean-Pierre en qualité de Commissaires aux Comptes titulaire et de Mr San Miguel Thierry (Groupe Sully) en qualité de Commissaires aux Comptes suppléant se terminent au 31/12/2014.
L'Assemblée générale décide de changer les Commissaires aux comptes et de nommer :
Monsieur Condret Dimitri en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, exercant au sein de ia structure Audit CEFAT CAC, 3 rue Tiredous - 64000 PAU
Monsieur Bégué Alexandre en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, exercant au sein de l'EURL Cabinet Aiexandre Bégué, 2 Boulevard Charles de Gaulle, 64146 BILLERE
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020
Pouvoirs pour formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'extrait de la présente assemblée pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépt ou de publicité.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et répertorié sur le registre des Assemblées Générales.
Le Président, Le Secrétaire, Olivier GLEIZE Aurélie c lyharcabal
L'Assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président, constate que les mandats de Mr HARRACA Jean-Pierre en qualité de Commissaires aux Comptes titulaire et de Mr San Miguel Thierry (Groupe Sully) en qualité de Commissaires aux Comptes suppléant se terminent au 31/12/2014.
L'Assemblée générale décide de changer les Commissaires aux comptes et de nommer :
Monsieur Condret Dimitri en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, exercant au sein de ia structure Audit CEFAT CAC, 3 rue Tiredous - 64000 PAU
Monsieur Bégué Alexandre en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, exercant au sein de l'EURL Cabinet Aiexandre Bégué, 2 Boulevard Charles de Gaulle, 64146 BILLERE
La durée des fonctions des Commissaires aux comptes expirera à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020
Pouvoirs pour formalités
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'extrait de la présente assemblée pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépt ou de publicité.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et répertorié sur le registre des Assemblées Générales.
Le Président, Le Secrétaire, Olivier GLEIZE Aurélie c lyharcabal