BONGARD
Acte du 24 novembre 2015
Début de l'acte
9 B 551
24 NOV.2015
BONGARD
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 000 euros
Siége social : 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM 582 950 309 RCS STRASBOURG
24 NOV.2015
BONGARD
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 000 euros
Siége social : 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM 582 950 309 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 AOUT 2015
REVOCATION DU PRESIDENT ET
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
La société AFE BAKERY,
Société par actions simplifiée au capital de 23 500 000 euros, Dont le siége social est sis 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 443 261 300, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre CHAIX,
Associé Unique de la société 8ONGARD
A statué sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président, Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président révoqué, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Aprés avoir rappelé que Monsieur Alain PERU, Président non associé de la Société, a été dûment informé par l'Associée Unique des raisons qui conduisent ce dernier à décider de la révocation de son mandat de Président de la société BONGARD, et a été mis en mesure de présenter ses observations sur la révocation envisagée :
Ceci étant rappelé, l'Associée Unique a pris les décisions suivantes :
REVOCATION DU PRESIDENT ET
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
La société AFE BAKERY,
Société par actions simplifiée au capital de 23 500 000 euros, Dont le siége social est sis 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 443 261 300, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre CHAIX,
Associé Unique de la société 8ONGARD
A statué sur l'ordre du jour suivant :
Révocation du Président, Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président révoqué, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Aprés avoir rappelé que Monsieur Alain PERU, Président non associé de la Société, a été dûment informé par l'Associée Unique des raisons qui conduisent ce dernier à décider de la révocation de son mandat de Président de la société BONGARD, et a été mis en mesure de présenter ses observations sur la révocation envisagée :
Ceci étant rappelé, l'Associée Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Connaissance prise des observations de Monsieur Alain PERU sur la révocation envisagée, l'Associée Unique décide de mettre fin par anticipation, à compter de ce jour, au mandat de Président de Monsieur Alain PERU, et de nommer en.qualité de nouveau Président, & compter de ce jour et en ses lieu et place, pour une durée indéterminée :
La société AFE Bakery,
Société par actions simplifiée au capital de 23 500 000 euros, Dont le siége social est sis 32 route de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 443 261 300, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre CHAIX
La société AFE Bakery déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et nommer en qualité de représentant permanent Monsieur Pierre CHAIX, lequel déclare n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire lesdites fonctions au sein de la Société.
En sa qualité de Président, la société AFE 8akery représente la Société vis-à-vis des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
En outre, elle dispose des pouvoirs énoncés à l'article 14 des statuts.
En contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Président, la société AFE Bakery percevra une rémunération selon modalités fixées en annexe à la présente décision
Elle pourra, enfin, prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés
dans l'accomplissement de son mandat.
La société AFE Bakery,
Société par actions simplifiée au capital de 23 500 000 euros, Dont le siége social est sis 32 route de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 443 261 300, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre CHAIX
La société AFE Bakery déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et nommer en qualité de représentant permanent Monsieur Pierre CHAIX, lequel déclare n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire lesdites fonctions au sein de la Société.
En sa qualité de Président, la société AFE 8akery représente la Société vis-à-vis des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
En outre, elle dispose des pouvoirs énoncés à l'article 14 des statuts.
En contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Président, la société AFE Bakery percevra une rémunération selon modalités fixées en annexe à la présente décision
Elle pourra, enfin, prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés
dans l'accomplissement de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
x C
De tout ce que dessus, i'Associée Unique a dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tl'Associée Unique.
Fait à HOLTZHEIM,
Le 31 août 2015, 16h
L'ASSOCIE UNIQUE Pour la société AFE BAKERY Monsieur Pierr CHAIX
ace
ACCEPTATION DES FONCTIONS
Pour la société AFE Bakery Monsieur Pierre CHAIX (1)
(1) Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président .
y C
x C
De tout ce que dessus, i'Associée Unique a dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tl'Associée Unique.
Fait à HOLTZHEIM,
Le 31 août 2015, 16h
L'ASSOCIE UNIQUE Pour la société AFE BAKERY Monsieur Pierr CHAIX
ace
ACCEPTATION DES FONCTIONS
Pour la société AFE Bakery Monsieur Pierre CHAIX (1)
(1) Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président .
y C