BONGARD
Acte du 23 juin 2017
Début de l'acte
23 JUIN 017 BONGARD
Société par actions simplifiée 9 bssu au capital de 10 000 000 euros Siége social : 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM
582 950 309 RCS STRASBOURG
Société par actions simplifiée 9 bssu au capital de 10 000 000 euros Siége social : 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM
582 950 309 RCS STRASBOURG
PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 10 FEVRIER 2017
DEMISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
La société AFE BAKERY, Société par actions simplifiée au capital de 23 500 000 euros, Dont le siége social est sis 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 443 261 300, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre CHAIX,
Associé Unique de la société BONGARD,
A statué sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
DEMISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
La société AFE BAKERY, Société par actions simplifiée au capital de 23 500 000 euros, Dont le siége social est sis 32 rue de Wolfisheim 67810 HOLTZHEIM, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 443 261 300, Représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre CHAIX,
Associé Unique de la société BONGARD,
A statué sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire et d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
Le président informe l'associé unique de ia réception de la lettre de démission des commissaires aux comptes titulaires et suppléants pour l'exercice en cours, à savoir respectivement KPMG SA et Salustro Reydel.
En conséquence de quoi, l'associé Unique décide de nommer pour l'exercice en cours et pour la durée restant a courir du mandat de leurs prédécesseurs
Deioitte et Associés SA demeurant ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE - 5 aliée d'Helsinki - 67300 SCHILTIGHEIM - RCS NANTERRE 572028041, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une période correspondant à celle du mandat restant à courir de KPMG SA, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 aout 2021 (i.e. exercice 2016-2017 a exercice 2020-2021
L'associé unique reconnait avoir eu connaissance du fait que le commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrlées au cours des deux derniers exercices
Pz
En conséquence de quoi, l'associé Unique décide de nommer pour l'exercice en cours et pour la durée restant a courir du mandat de leurs prédécesseurs
Deioitte et Associés SA demeurant ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE - 5 aliée d'Helsinki - 67300 SCHILTIGHEIM - RCS NANTERRE 572028041, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une période correspondant à celle du mandat restant à courir de KPMG SA, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 aout 2021 (i.e. exercice 2016-2017 a exercice 2020-2021
L'associé unique reconnait avoir eu connaissance du fait que le commissaire aux comptes n'est intervenu dans aucune opération d'apport ou de fusion intéressant la société ou les sociétés contrlées au cours des deux derniers exercices
Pz
DEUXIEME DECISION
L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Fait à HOLTZHEIM, Le 10 Février 2017, 10h
L'ASSOCIE UNIQUE
Pour la société AFE BAKERY Monsieur Pierre/CHAIX
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Fait à HOLTZHEIM, Le 10 Février 2017, 10h
L'ASSOCIE UNIQUE
Pour la société AFE BAKERY Monsieur Pierre/CHAIX