GRUPO ANTOLIN VOSGES
Acte du 19 février 2018
Début de l'acte
RCS : EPINAL Code greffe : 8801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1999 B 00226
Numéro SIREN : 424 979 144
Nom ou denomination:GRUPO ANTOLIN VOSGES,SAS
Ce depot a ete enregistre le 19/02/2018 sous le numéro de dépot 1748
GRUPO ANTOLIN VOSGES SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 9 506 600 euros Siége social : 30 rue d'Alsace 88360 RUPT SUR MOSELLE RCS EPINAL 424 979 144
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 1999 B 00226
Numéro SIREN : 424 979 144
Nom ou denomination:GRUPO ANTOLIN VOSGES,SAS
Ce depot a ete enregistre le 19/02/2018 sous le numéro de dépot 1748
GRUPO ANTOLIN VOSGES SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 9 506 600 euros Siége social : 30 rue d'Alsace 88360 RUPT SUR MOSELLE RCS EPINAL 424 979 144
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DEL'ASSOCIEE UNIQUE
DU 11 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, Le onze décembre, A 10 heures,
La société GRUPO ANTOLIN FRANCE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 21 822 750 euros, ayant son siége social au Parc Club Ariane - Batiment le Pluton - Boulevard des Chénes et Rue Héléne Boucher a GUYANCOURT(78280), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro RCS VERSAILLES 393 437 751,
Représentée par son Président,la Société Anonyme GRUPO ANTOLIN IRAUSA,
Associée unique de la société GRUPO ANTOLIN VOSGES SAS,
A pris la décision suivante relative :
Révocation du Directeur Général, Nomination d'un Directeur Général, Fixation de la rémunération du Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille dix-sept, Le onze décembre, A 10 heures,
La société GRUPO ANTOLIN FRANCE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 21 822 750 euros, ayant son siége social au Parc Club Ariane - Batiment le Pluton - Boulevard des Chénes et Rue Héléne Boucher a GUYANCOURT(78280), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro RCS VERSAILLES 393 437 751,
Représentée par son Président,la Société Anonyme GRUPO ANTOLIN IRAUSA,
Associée unique de la société GRUPO ANTOLIN VOSGES SAS,
A pris la décision suivante relative :
Révocation du Directeur Général, Nomination d'un Directeur Général, Fixation de la rémunération du Directeur Général, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de procéder, a compter de ce jour,a la révocation de Monsieur Ernesto ANTOLIN ARRIBAS de ses fonctions de Directeur Général sans indemnité, et nomme en remplacement en qualité de Directeur Général, a compter de ce jour, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président :
Page 1 sur 2
Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU, née le 20 décembre 1967 a PAMPLONA (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant Calle Gumiel de Izan 21 a BURGOS en Espagne
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU disposera des memes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux statuts, Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU aura comme le Président le droit de représenter la société a l'égard des tiers.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Page 1 sur 2
Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU, née le 20 décembre 1967 a PAMPLONA (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant Calle Gumiel de Izan 21 a BURGOS en Espagne
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU disposera des memes pouvoirs de direction que le Président.
Conformément aux statuts, Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU aura comme le Président le droit de représenter la société a l'égard des tiers.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Monsieur Pedro SANTESTEBAN OTAZU accepte les fonctions de Directeur Général et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés
verbal pour remplir toutes formalités de droit. Boa pxr acceptatton des foachons dc Pirectecr Gena aQ
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la sociétéGRUPO ANTOLIZ FRANCE Représentée par la societé GRUPOANTOLIN IVAUSA SA
Page 2 sur 2
verbal pour remplir toutes formalités de droit. Boa pxr acceptatton des foachons dc Pirectecr Gena aQ
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Pour la sociétéGRUPO ANTOLIZ FRANCE Représentée par la societé GRUPOANTOLIN IVAUSA SA
Page 2 sur 2