PRADA RETAIL FRANCE
Acte du 2 août 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 10373 Numero SIREN : 330 730 078
Nom ou dénomination : PRADA RETAIL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/08/2022 sous le numero de depot 103247
PRADA RETAIL FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siége social : 18-20, avenue Matignon 75008 Paris
330 730 078 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 10373 Numero SIREN : 330 730 078
Nom ou dénomination : PRADA RETAIL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 02/08/2022 sous le numero de depot 103247
PRADA RETAIL FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siége social : 18-20, avenue Matignon 75008 Paris
330 730 078 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin, a 12 heures,
La socitté Prada S.p.A., représentée par Madame Alessandra Cozzani, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l' < Associé Unique >) de la société Prada Retail France, société par actions simplifiée au capital social de 4.000.000 euros, divisé en 400.000 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siege social sis 18-20 avenue Matignon, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 330 730 078 (la < Societe >),
[---]
Déclare tre appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- [---] Examen du mandat des membres du Conseil d'administration.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
[--]
Le 30 juin, a 12 heures,
La socitté Prada S.p.A., représentée par Madame Alessandra Cozzani, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l' < Associé Unique >) de la société Prada Retail France, société par actions simplifiée au capital social de 4.000.000 euros, divisé en 400.000 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siege social sis 18-20 avenue Matignon, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 330 730 078 (la < Societe >),
[---]
Déclare tre appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- [---] Examen du mandat des membres du Conseil d'administration.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
[--]
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Stefano Rastrelli de son mandat de membre du Conseil d'administration, avec effet ce jour.
SEPTIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de membre du Conseil d'administration de la Société :
Madame Mara Brognoli,
pour une durée de trois ans venant a expiration & l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
EU_BUSINESS.28917482.1
Madame Mara Brognoli,
pour une durée de trois ans venant a expiration & l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
EU_BUSINESS.28917482.1
HUITIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de membre du Conseil d'administration de la Société :
Monsieur Emmanuel Huet,
pour une durée de trois ans venant a expiration a l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Emmanuel Huet,
pour une durée de trois ans venant a expiration a l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
NEUVIEME DECISION
LAssocié nique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique.
Pour extrait certifié conforme Le Président
(18/lug/202214:55GMT+2
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique.
Pour extrait certifié conforme Le Président
(18/lug/202214:55GMT+2
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