PRADA RETAIL FRANCE
Acte du 26 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 10373 Numero SIREN : 330 730 078
Nom ou dénomination : PRADA RETAIL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2022 sous le numero de depot 99394
PRADA RETAIL FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siege social : 18-20, avenue Matignon 75008 Paris 330 730 078 RCS Paris
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 10373 Numero SIREN : 330 730 078
Nom ou dénomination : PRADA RETAIL FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 26/07/2022 sous le numero de depot 99394
PRADA RETAIL FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siege social : 18-20, avenue Matignon 75008 Paris 330 730 078 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 JUIN 2022
L'an 2022,
Le 29 juin,
A 10.00 heures,
Les administrateurs de la société Prada Retail France, dûment convoqués par le Président se sont réunis en Conseil, par voie de teléconférence.
[--]
Le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
[-]
Nomination d'un nouveau Directeur Général, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- [--]
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Questions diverses.
[-]
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DETERMINATION DE SES POUVOIRS ET DE SA REMUNERATION
Le Président propose au Conseil de désigner Monsieur Emmanuel Huet en qualité de nouveau Directeur Général.
Le Conseil approuve la proposition du Président et décide de nommer Monsieur Emmanuel Huet, Directeur Général de la Société, avec effet & compter de ce jour pour une durée de trois ans venant a expiration & l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Le Conseil prend acte que sa nomination en qualité de membre du Conseil d'administration sera proposée aux prochaines décisions de l'Associé Unique.
Aprs en avoir delibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Emmanuel Huet disposera, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs de représentation de la Société a 1'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément a l'Associé Unique, au Président de la Société et au Conseil d'administration.
EU_BUSINESS.28917509.1
[-]
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil décide, a l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait, ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir dans les meilleurs délais toutes formalités de publicité, de dépt et autres qui se révleraient utiles et/ou nécessaires, suite aux décisions prises au cours du présent Conseil.
[-]
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
Pour extrait certifié conforme
Le Président
Bth ertell (18/lug/2022 14:55 GMT+2)
2
PRADA RETAIL FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siége social : 18-20, avenue Matignon 75008 Paris
330 730 078 RCS Paris
Le 29 juin,
A 10.00 heures,
Les administrateurs de la société Prada Retail France, dûment convoqués par le Président se sont réunis en Conseil, par voie de teléconférence.
[--]
Le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
[-]
Nomination d'un nouveau Directeur Général, détermination de ses pouvoirs et de sa rémunération,
- [--]
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Questions diverses.
[-]
NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DETERMINATION DE SES POUVOIRS ET DE SA REMUNERATION
Le Président propose au Conseil de désigner Monsieur Emmanuel Huet en qualité de nouveau Directeur Général.
Le Conseil approuve la proposition du Président et décide de nommer Monsieur Emmanuel Huet, Directeur Général de la Société, avec effet & compter de ce jour pour une durée de trois ans venant a expiration & l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Le Conseil prend acte que sa nomination en qualité de membre du Conseil d'administration sera proposée aux prochaines décisions de l'Associé Unique.
Aprs en avoir delibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Emmanuel Huet disposera, vis-a-vis des tiers, des pouvoirs de représentation de la Société a 1'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi et les statuts attribuent expressément a l'Associé Unique, au Président de la Société et au Conseil d'administration.
EU_BUSINESS.28917509.1
[-]
POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil décide, a l'unanimité, de conférer tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait, ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir dans les meilleurs délais toutes formalités de publicité, de dépt et autres qui se révleraient utiles et/ou nécessaires, suite aux décisions prises au cours du présent Conseil.
[-]
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
Pour extrait certifié conforme
Le Président
Bth ertell (18/lug/2022 14:55 GMT+2)
2
PRADA RETAIL FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 euros Siége social : 18-20, avenue Matignon 75008 Paris
330 730 078 RCS Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux,
Le 30 juin, a 12 heures,
La socitté Prada S.p.A., représentée par Madame Alessandra Cozzani, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l' < Associé Unique >) de la société Prada Retail France, société par actions simplifiée au capital social de 4.000.000 euros, divisé en 400.000 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siege social sis 18-20 avenue Matignon, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 330 730 078 (la < Societe >),
[---]
Déclare tre appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- [---] Examen du mandat des membres du Conseil d'administration.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
[--]
Le 30 juin, a 12 heures,
La socitté Prada S.p.A., représentée par Madame Alessandra Cozzani, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l' < Associé Unique >) de la société Prada Retail France, société par actions simplifiée au capital social de 4.000.000 euros, divisé en 400.000 actions de 10 euros de nominal chacune, ayant son siege social sis 18-20 avenue Matignon, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 330 730 078 (la < Societe >),
[---]
Déclare tre appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- [---] Examen du mandat des membres du Conseil d'administration.
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
[--]
SIXIEME DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Stefano Rastrelli de son mandat de membre du Conseil d'administration, avec effet ce jour.
SEPTIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de membre du Conseil d'administration de la Société :
Madame Mara Brognoli,
pour une durée de trois ans venant a expiration & l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
EU_BUSINESS.28917482.1
Madame Mara Brognoli,
pour une durée de trois ans venant a expiration & l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
EU_BUSINESS.28917482.1
HUITIEME DECISION
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet a compter de ce jour, en qualité de membre du Conseil d'administration de la Société :
Monsieur Emmanuel Huet,
pour une durée de trois ans venant a expiration a l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Monsieur Emmanuel Huet,
pour une durée de trois ans venant a expiration a l'issue des décisions de l'Associé Unique appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
NEUVIEME DECISION
LAssocié nique donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique.
Pour extrait certifié conforme Le Président
(18/lug/202214:55GMT+2
- 2 -
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par 1'Associé Unique.
Pour extrait certifié conforme Le Président
(18/lug/202214:55GMT+2
- 2 -