FULLFLOW
Acte du 12 juillet 2013
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 01118
Numéro SIREN :439 533 233
Nom ou denomination: FULLFLOW
Ce depot a ete enregistre le 12/07/2013 sous le numero de dépot 4758
1 2 JUIL.2013 L17 58 11 8 8
FULLFLOW Société a Responsabilité Limitée
Au capital de 588 480 Euros Siege social : 88 avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLE
439 533 233 RCS Meaux
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 01118
Numéro SIREN :439 533 233
Nom ou denomination: FULLFLOW
Ce depot a ete enregistre le 12/07/2013 sous le numero de dépot 4758
1 2 JUIL.2013 L17 58 11 8 8
FULLFLOW Société a Responsabilité Limitée
Au capital de 588 480 Euros Siege social : 88 avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLE
439 533 233 RCS Meaux
Proces-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date en date du 2 juillet 2013
L'an deux mil treize, le 2 juillet a 11.00 H au siege social :
Les associés de la société a responsabilité limitée FULLFLOW au capital de 588 480 Euros, divisé en 3 678 parts de 160 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur
convocation de la gérance.
Présent
La société Fullflow Group Limited 3 677 parts La société SWP Group PLC 1 part
Total 3 678 parts
Le Commissaire aux Comptes n'assiste pas a la réunion.
La totalité des parts étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Alan SMITH, également présent, préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur SMITH, démissionnaire - pouvoirs en vue des formalités
Les associés de la société a responsabilité limitée FULLFLOW au capital de 588 480 Euros, divisé en 3 678 parts de 160 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur
convocation de la gérance.
Présent
La société Fullflow Group Limited 3 677 parts La société SWP Group PLC 1 part
Total 3 678 parts
Le Commissaire aux Comptes n'assiste pas a la réunion.
La totalité des parts étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Alan SMITH, également présent, préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Monsieur SMITH, démissionnaire - pouvoirs en vue des formalités
Premiere Résolution
La collectivité des associés décide de nommer en qualité de gérant en remplacement de Monsieur
Alan SMITH
Monsieur Alan WALKER né le 29 décembre 1949 a Glasgow, Ecosse, de nationalité britannique
demeurant Priddeons, Hadley Common, Hadley Wood, Barnet, Hertfordshire, Angleterre, qui accepte, pour une durée illimitée.
Monsieur WALKER est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales
Il a, conformément a l'article correspondant des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de société et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'a avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés, entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
Alan SMITH
Monsieur Alan WALKER né le 29 décembre 1949 a Glasgow, Ecosse, de nationalité britannique
demeurant Priddeons, Hadley Common, Hadley Wood, Barnet, Hertfordshire, Angleterre, qui accepte, pour une durée illimitée.
Monsieur WALKER est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales
Il a, conformément a l'article correspondant des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers, et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, a l'exception des crédits en banque et des préts ou dépts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothéques et nantissements, la fondation de société et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'a avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés, entre eux, puisse étre opposée aux tiers.
Deuxieme Résolution
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de aépot et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11.15 H.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par les associés ou par un mandataire, aprés lecture.
A&aw WAk6R
Sw P gp PL (DIRECR)
FvHFlow
6 rovp rYO
(oure cToq)
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11.15 H.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par les associés ou par un mandataire, aprés lecture.
A&aw WAk6R
Sw P gp PL (DIRECR)
FvHFlow
6 rovp rYO
(oure cToq)