FULLFLOW
Acte du 30 avril 2014
Début de l'acte
RCS : MEAUX Code qreffe : 7701
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 01118
Numéro SIREN :439 533 233
Nom ou denomination: FULLFLOW
Ce depot a ete enregistre le 30/04/2014 sous le numero de dépot 3063
363 3 0 AVR.2014
FULLFLOW s1 Bm8 Société a Responsabilité Limitée Au capital de 588 480 Euros Siege social : 88 avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLE
439 533 233 RCS Meaux
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2011 B 01118
Numéro SIREN :439 533 233
Nom ou denomination: FULLFLOW
Ce depot a ete enregistre le 30/04/2014 sous le numero de dépot 3063
363 3 0 AVR.2014
FULLFLOW s1 Bm8 Société a Responsabilité Limitée Au capital de 588 480 Euros Siege social : 88 avenue de l'Europe 77184 EMERAINVILLE
439 533 233 RCS Meaux
Procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date en date du 27 mars 2014
L'an deux mil quatorze, le 27 mars a 11.00 H au siege social :
Les associés de la société a responsabilité limitée FULLFLOW au capital de 588 480 Euros. divisé en 3 678 parts de 160 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance
Présent
La société Fullflow Group Limited 3 677 parts La société SWP Group PLC 1 part
Total 3 678 parts
Le Commissaire aux Comptes n'assiste pas a la réunion.
La totalité des parts étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulierement constituée.
Monsieur Alan WALKER, également présent, préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- constat de fin de mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant - pouvoirs en vue des formalités
Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- le rapport de la gérance - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
1l précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967 et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social, dans les délais fixés par ledit article.
L'assemblée, sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant sur l'ordre du jour :
Les associés de la société a responsabilité limitée FULLFLOW au capital de 588 480 Euros. divisé en 3 678 parts de 160 Euros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance
Présent
La société Fullflow Group Limited 3 677 parts La société SWP Group PLC 1 part
Total 3 678 parts
Le Commissaire aux Comptes n'assiste pas a la réunion.
La totalité des parts étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulierement constituée.
Monsieur Alan WALKER, également présent, préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- constat de fin de mandat des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant - pouvoirs en vue des formalités
Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- le rapport de la gérance - le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
1l précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967 et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social, dans les délais fixés par ledit article.
L'assemblée, sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant sur l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Lors de l'assemblée générale en date du 9 juillet 2013, la collectivité des associés a procédé a la nomination des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant pour la durée du mandat restant a courir des commissaires précédents, à savoir jusqu'à l'approbation des comptes pour l'exercice clos le 30 juin 2012.
Il est a noter que désormais la société ne réunit plus les critéres lui obligeant de nommer des commissaires aux comptes.
Par conséquent, et en accord avec les commissaires aux comptes, la collectivité des associés constate la fin du mandat des commissaires aux comptes et décide de procéder a la publication de la décision.
Il s'agit de la fin du mandat :
Commissaire aux Comptes titulaire - la société FIDELIANCE AUDIT Commissaire aux Comptes suppléant - la société ETOILE AUDIT CONSEIL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Il est a noter que désormais la société ne réunit plus les critéres lui obligeant de nommer des commissaires aux comptes.
Par conséquent, et en accord avec les commissaires aux comptes, la collectivité des associés constate la fin du mandat des commissaires aux comptes et décide de procéder a la publication de la décision.
Il s'agit de la fin du mandat :
Commissaire aux Comptes titulaire - la société FIDELIANCE AUDIT Commissaire aux Comptes suppléant - la société ETOILE AUDIT CONSEIL
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont données au porteur d'un original ou d'une copie du présent procés-verbal afin d'accomplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les associés et le gérant.
70
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les associés et le gérant.
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