COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Acte du 31 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : CUSSET Code qreffe : 0301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CUssET atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1956 B 00067
Numéro SIREN : 975 620 675
Nom ou denomination : COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Ce dépôt a ete enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépot 2246
Dépôt n A2246 3 1 0CT.2017
Greffe di, Irit. COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION - C.A.P. Société par Actions Simplifiée au capital de 185.585 € Si≥ social : Zone industrielle de Vichy-Rhue - 03300 CREUZIER tE VIEUX 975 620 675 R.C.S, Cusset
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CUssET atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1956 B 00067
Numéro SIREN : 975 620 675
Nom ou denomination : COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION
Ce dépôt a ete enregistré le 31/10/2017 sous le numéro de dépot 2246
Dépôt n A2246 3 1 0CT.2017
Greffe di, Irit. COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION - C.A.P. Société par Actions Simplifiée au capital de 185.585 € Si≥ social : Zone industrielle de Vichy-Rhue - 03300 CREUZIER tE VIEUX 975 620 675 R.C.S, Cusset
PROCES VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 2 OCTOBRE 2017
L'an deux mille dixsept. Le deux octobre.
L'OREAL, société anonyme au capital de 111.976.761€. dont te siege sociai est 14, rue Royale - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Comnerce et des Sociétés de Paris sous le numero 632 012 100.
Repr&sentee par Monsieur Arnaud LEGRAIN, dûment habilité.
LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, sOciete par actions simplifiée au capitai de 379.721 €, dont ie siege social est Avenue René Levayer - 86270 La Roche Posay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 306 688 714,
Représentee par Madarme Brigitte LIBERMAN en sa qualité de Présidente.
CHIMEX, societé par actions simplifiée au capital de 1.957.760 €, dont le siege $ocial est 16, rue Maurice Berteaux - 95500 Le Thillay. immatriculée au Registre du Commerce et de$ Sociétés de Pontoise saus ie numéro 548 201 490,
Repr&sentée par Monsicur Alain PINCHART en sa qualite de Président
Seuls associes de la Socielé COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION - C.A.P., société par actions simplifiée au capital de 185.5&5 €, dont le siege social est Zone Industrielle de Vichy-Rhue 03300 Creuzier le Vieux, immatriculée au Registre du Commerce et das Sociétés de Cusset sous le numéro 975 620 675.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
L'an deux mille dixsept. Le deux octobre.
L'OREAL, société anonyme au capital de 111.976.761€. dont te siege sociai est 14, rue Royale - 75008 Paris, immatriculée au Registre du Comnerce et des Sociétés de Paris sous le numero 632 012 100.
Repr&sentee par Monsieur Arnaud LEGRAIN, dûment habilité.
LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE, sOciete par actions simplifiée au capitai de 379.721 €, dont ie siege social est Avenue René Levayer - 86270 La Roche Posay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 306 688 714,
Représentee par Madarme Brigitte LIBERMAN en sa qualité de Présidente.
CHIMEX, societé par actions simplifiée au capital de 1.957.760 €, dont le siege $ocial est 16, rue Maurice Berteaux - 95500 Le Thillay. immatriculée au Registre du Commerce et de$ Sociétés de Pontoise saus ie numéro 548 201 490,
Repr&sentée par Monsicur Alain PINCHART en sa qualite de Président
Seuls associes de la Socielé COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION - C.A.P., société par actions simplifiée au capital de 185.5&5 €, dont le siege social est Zone Industrielle de Vichy-Rhue 03300 Creuzier le Vieux, immatriculée au Registre du Commerce et das Sociétés de Cusset sous le numéro 975 620 675.
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION Démission du Président
Les associés prenneni acte de la démission de Monsieur Jean DELOMIER de ses fonctions de Président de la $ociéte a compter du 1er octobre 2017.
2 :
2 :
DEUXIEME DECISION Nomination d'un nouveau Président
Les associas decident de nommer & compter du 2 octobre 2017 :
Monsieur Jean-Yves LARRAUFIE Domicilié : Zone Industrielle de Vichy-Rhue - 03300 Creuzier-le-Vieux
en qualité de Président de ia Societé, en remplacement de Monsieur Jean DELOMIER, démissionnaire. pour la durée restant a courir du mandat de son prédétesseur, soit jusqu'a l'issue de rAssemblée Genérale appelée à statuer en 2018 sur ies comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2017
Monsieur Jean-Yves LARRAUFIE déciare accepter les fonctons de Président qui viennent de lui etre contérées et n'etre frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice Ses fonctians seront exercées dans les conditions prevues par la loi et les Statuts.
Monsieur Jean-Yves LARRAUFIE Domicilié : Zone Industrielle de Vichy-Rhue - 03300 Creuzier-le-Vieux
en qualité de Président de ia Societé, en remplacement de Monsieur Jean DELOMIER, démissionnaire. pour la durée restant a courir du mandat de son prédétesseur, soit jusqu'a l'issue de rAssemblée Genérale appelée à statuer en 2018 sur ies comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2017
Monsieur Jean-Yves LARRAUFIE déciare accepter les fonctons de Président qui viennent de lui etre contérées et n'etre frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice Ses fonctians seront exercées dans les conditions prevues par la loi et les Statuts.
TROISIEME DECISION Pouvoirs en yue des tormalités
Les associés conferent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiee cantorme ou d'un extrait du présent procas-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités légales de dépot et de publicite afférentes aux decisions ci-dessus adoptées.
De tout ce que dessus, il a éte dresse le présent proces-verbal qui a été signé par les associés
L'OREAL LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE Repr&sentee par M. Arnaud LEGRAIN DERMATOLOGIQUE Representée par Mme Brigitte LlBERMAN
CHIMEX Representée par M. Aiain PINCHART
De tout ce que dessus, il a éte dresse le présent proces-verbal qui a été signé par les associés
L'OREAL LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE Repr&sentee par M. Arnaud LEGRAIN DERMATOLOGIQUE Representée par Mme Brigitte LlBERMAN
CHIMEX Representée par M. Aiain PINCHART