IMMO RESEAU
Acte du 30 octobre 2017
Début de l'acte
RCS : NIMES Code qreffe : 3003
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00174
Numéro SIREN : 519 718 886
Nom ou denomination : IMMO RESEAU
Ce depot a ete enregistre le 30/10/2017 sous le numero de dépot A2017/008547
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
NIMES
Dénomination : IMMO RESEAU Adresse : 32 rue Robert Mallet-stevens Bat E 30900 Nimes - FRANCE-
n° de gestion : 2010B00174 n° d'identification : 519 718 886
n° de dépt : A2017/008547 Date du dépot : 30/10/2017
Piece : Procés-verbal du 20/07/2017
1039962
1039962
Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc 30031 NIMES Cedex 1
FEQU 30 0CT.2017 : IMMO RESEAU >
lo b1+y Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siege social : Nimes (30900) Ax547 32, rue Robert Mallet-Stevens Batiment E
RCS Nimes 519 718 886
(la < Société >)
DU 20 IUILLET 2017
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 00174
Numéro SIREN : 519 718 886
Nom ou denomination : IMMO RESEAU
Ce depot a ete enregistre le 30/10/2017 sous le numero de dépot A2017/008547
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
NIMES
Dénomination : IMMO RESEAU Adresse : 32 rue Robert Mallet-stevens Bat E 30900 Nimes - FRANCE-
n° de gestion : 2010B00174 n° d'identification : 519 718 886
n° de dépt : A2017/008547 Date du dépot : 30/10/2017
Piece : Procés-verbal du 20/07/2017
1039962
1039962
Greffe du Tribunal de Commerce de Nimes - 12 rue Cité Foulc 30031 NIMES Cedex 1
FEQU 30 0CT.2017 : IMMO RESEAU >
lo b1+y Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siege social : Nimes (30900) Ax547 32, rue Robert Mallet-Stevens Batiment E
RCS Nimes 519 718 886
(la < Société >)
DU 20 IUILLET 2017
PROCES-VERBAL
L'an deux mille dix-sept, le vingt juillet a dix heures, l'associé unique de la Société, la société Oryx, représentée par son Président, la société Kodiak, elle-mme représentée par son Président, Monsieur Michel Le Bras (l'< Associé unique >), a été convoqué par le Président dans les locaux du cabinet HPML, sis a Paris (75008) - 45, rue de Courcelles.
La société Auditeurs & Conseils Associés, Commissaire aux Comptes, est absente et excusée.
Le Président rappelle que l'ordre du jour des décisions de l'Associé unique est le suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ; Questions diverses ; Pouvoirs.
Le Président met a la dispositiôn de l'Associé unique et dépose sur le bureau :
1. les statuts de la Société ; 2. le texte des résolutions soumises a l'Associé unique.
Le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les rglements ont été adressés a l'Associé unique ou tenus à sa disposition au sige social.
L'Associé unique donne donc acte au Président de cette déclaration.
L Associé unique a pris les décisions suivantes :
La société Auditeurs & Conseils Associés, Commissaire aux Comptes, est absente et excusée.
Le Président rappelle que l'ordre du jour des décisions de l'Associé unique est le suivant :
Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président en remplacement ; Questions diverses ; Pouvoirs.
Le Président met a la dispositiôn de l'Associé unique et dépose sur le bureau :
1. les statuts de la Société ; 2. le texte des résolutions soumises a l'Associé unique.
Le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les rglements ont été adressés a l'Associé unique ou tenus à sa disposition au sige social.
L'Associé unique donne donc acte au Président de cette déclaration.
L Associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique,
prend acte de la démission de Madame Julie Ricci de son mandat de Président de la Société, avec effet a l'issue des décisions de l'Associé unique de ce jour ;
décide de nommer, en qualité de Président, pour une durée non limitée, avec effet a compter de ce jour :
Monsieur Michel Le Bras né le 15 juin 1971 a Paris (75020) demeurant a Noisy-le-Roi (78590) - 16, Hameau du Golf de nationalité francaise
décide que le Président sera investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ;
décide, par exception aux dispositions de l'article 1161 du Code civil
d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et lui-meme, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulation$ des statuts de la Société, et d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et une autre société ayant le méme représentant légal, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulations des statuts de la Société ;
décide que le Président aura tous pouvoirs pour effectuer les actes de disposition au nom de la Société ;
décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais qu'il sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs
prend acte que Monsieur Michel Le Bras, a déclaré, par avance, accepter les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire aux conditions requises pour l'exercice du mandat de Président de la Société
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME UTION
L'Associé unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique'
Il a été dressé le présent proces-verbal constatant les décisions de l'Associé unique qui, apres lecture, a été signé par l'Associé unique.
L'Associé unique Pour Oryx, pour Kodiak, Monsieur Michel Bras
Mo pto & fu&et &e Io
Si
prend acte de la démission de Madame Julie Ricci de son mandat de Président de la Société, avec effet a l'issue des décisions de l'Associé unique de ce jour ;
décide de nommer, en qualité de Président, pour une durée non limitée, avec effet a compter de ce jour :
Monsieur Michel Le Bras né le 15 juin 1971 a Paris (75020) demeurant a Noisy-le-Roi (78590) - 16, Hameau du Golf de nationalité francaise
décide que le Président sera investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ;
décide, par exception aux dispositions de l'article 1161 du Code civil
d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et lui-meme, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulation$ des statuts de la Société, et d'autoriser le Président, a contracter et signer en qualité de Président de la Société toute convention a conclure entre la Société et une autre société ayant le méme représentant légal, dans les limites permises par les dispositions du Code de commerce et les stipulations des statuts de la Société ;
décide que le Président aura tous pouvoirs pour effectuer les actes de disposition au nom de la Société ;
décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais qu'il sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs
prend acte que Monsieur Michel Le Bras, a déclaré, par avance, accepter les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire aux conditions requises pour l'exercice du mandat de Président de la Société
Cette résolution est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME UTION
L'Associé unique,
donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée par l'Associé unique'
Il a été dressé le présent proces-verbal constatant les décisions de l'Associé unique qui, apres lecture, a été signé par l'Associé unique.
L'Associé unique Pour Oryx, pour Kodiak, Monsieur Michel Bras
Mo pto & fu&et &e Io
Si