VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX
Acte du 11 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00387
Numéro SIREN : 434 582 235
Nom ou denomination : VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX
Ce depot a ete enregistre le 11/09/2014 sous le numero de dépot 15157
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L'an Deux Mil Treize,
Le 19 juin, a 15 heures,
Les Associés de la société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, Société par Actions Simplifiée au Capital de 300.000 Euros, divisé en 20.000 actions de 15 euros chacune, se sont réunis au siege social de la Société en Assemblée Générale des Associés sur convocation du Président en date du 5 juin 2013.
Les Associés présents, représentant 19.999 actions sur les 20.000 actions composant le capital social, 1'Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est déclarée régulierement constituée et en conséquence peut valablement délibérer.
Monsieur Bernard LAVOIX, en sa qualité de Président, préside la séance.
KPMG SA, Commissaire aux comptes de la société, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../...
Non renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00387
Numéro SIREN : 434 582 235
Nom ou denomination : VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX
Ce depot a ete enregistre le 11/09/2014 sous le numero de dépot 15157
Le 19 juin, a 15 heures,
Les Associés de la société VEOLIA TRANSPORT BORDEAUX, Société par Actions Simplifiée au Capital de 300.000 Euros, divisé en 20.000 actions de 15 euros chacune, se sont réunis au siege social de la Société en Assemblée Générale des Associés sur convocation du Président en date du 5 juin 2013.
Les Associés présents, représentant 19.999 actions sur les 20.000 actions composant le capital social, 1'Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est déclarée régulierement constituée et en conséquence peut valablement délibérer.
Monsieur Bernard LAVOIX, en sa qualité de Président, préside la séance.
KPMG SA, Commissaire aux comptes de la société, régulierement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../...
Non renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Cabinet KPMG, Commissaire aux Comptes titulaire arrive a échéance, décide de ne pas le renouveler et de nommer, pour une période de six exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice 2018, le cabinet MAZARS, Tour Exaltis - 61, rue Henri Regnault, 92400 COURBEVOIE, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°15157 en date du 11/09/2014
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_ : dépt N°15157 en date du 11/09/2014
CINOUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Francois CAUBRIERE, Commissaire aux Comptes suppléant arrive a échéance, décide de ne pas le renouveler et de nommer, pour une période de six exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2018, Monsieur Achour MESSAS Tour Exaltis -- . - 61, rue Henri Regnault, 92400 COURBEVOIE, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal afin d'accomplir les formalités légales.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Pour extrait certifié conforme
Le Président,
1
Bernard LAVOIX *--
Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Pour extrait certifié conforme
Le Président,
1
Bernard LAVOIX *--