ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Acte du 11 mars 2014
Début de l'acte
RCS : LYON Code qreffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 02993
Numero SIREN:513456442
Nom ou denomination : SARL ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Ce depot a ete enregistre le 11/03/2014 sous le numero de dépot A2014/006987
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : SARL ACHAT DESTOCK EL IMPORT
EXPORT Adresse : 14 rue Marius Chardon 69310 Pierre-benite -FRANCE
n° de gestion : 2009B02993 n d'identification : 513 456 442
n° de dépot : A2014/006987 Date du dépot : 11/03/2014
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale 4463702
4463702
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Société a Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 € Sige social : 14 rue Marius Chardon 69310 PIERRE BENITE
513.456.442 RCS LYON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 02993
Numero SIREN:513456442
Nom ou denomination : SARL ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Ce depot a ete enregistre le 11/03/2014 sous le numero de dépot A2014/006987
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : SARL ACHAT DESTOCK EL IMPORT
EXPORT Adresse : 14 rue Marius Chardon 69310 Pierre-benite -FRANCE
n° de gestion : 2009B02993 n d'identification : 513 456 442
n° de dépot : A2014/006987 Date du dépot : 11/03/2014
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale 4463702
4463702
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Société a Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 € Sige social : 14 rue Marius Chardon 69310 PIERRE BENITE
513.456.442 RCS LYON
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31/10/2013
L'an deux mille treize, le 31 octobre, a 15 heures au siege social :
Les associés de la Société " ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT" se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BENAROUS Rémi, gérant.
Le président précise que le capital social est composé de la manire suivante :
Monsieur BENAROUS Rémi, propriétaire de 63 parts, numérotées de 1 a 63 parts Monsieur DAHAN Avner propriétaire de 37 parts, numérotées de 64 a 100 parts.
Soit au total : 100 parts
Le président constate que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle l'ordre du jour : - Rapport de gestion établi par la gérance, - Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30/04/2013, - Quitus a la gérance, - Affectation des résultats, -Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant - Approbations des conventions visées a l'article L 223 du code de Commerce. Lecture est donnée du rapport de la gérance, puis la discussion est ouverte. Apres un large échange de vues et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société " ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT" se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BENAROUS Rémi, gérant.
Le président précise que le capital social est composé de la manire suivante :
Monsieur BENAROUS Rémi, propriétaire de 63 parts, numérotées de 1 a 63 parts Monsieur DAHAN Avner propriétaire de 37 parts, numérotées de 64 a 100 parts.
Soit au total : 100 parts
Le président constate que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle l'ordre du jour : - Rapport de gestion établi par la gérance, - Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30/04/2013, - Quitus a la gérance, - Affectation des résultats, -Nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant - Approbations des conventions visées a l'article L 223 du code de Commerce. Lecture est donnée du rapport de la gérance, puis la discussion est ouverte. Apres un large échange de vues et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés, apres avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 30 avril 2013 et entendu le rapport de gestion, approuve lesdits comptes et donne a la gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le beme/a de l'exercice s'élevant a 504 707,58 euros de la maniere suivante :
-En totalité au poste "Autres Réserves " : 504 707,58 €
Conformément aux dispositions légales, il est porté a votre connaissance que la société a distribué les dividendes suivants :
30/04/2010 0 30/04/2011 47 500 30/04/2012 130 000
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
-En totalité au poste "Autres Réserves " : 504 707,58 €
Conformément aux dispositions légales, il est porté a votre connaissance que la société a distribué les dividendes suivants :
30/04/2010 0 30/04/2011 47 500 30/04/2012 130 000
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale décide de nommer les commissaires aux comptes suivants : EUREX CHETTRIT domicilié 18 rue Anatole France-69200 VENISSIEUX,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Cabinet Henri ROCHE domicilié 12 rue germain-69006 LYON en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2019.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, Cabinet Henri ROCHE domicilié 12 rue germain-69006 LYON en qualité de Commissaire aux comptes suppléant Pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2019.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les conventions visées a l'article L 223 du nouveau Code de Commerce, approuve ces conventions.
Avant de mettre aux voies cette résolution, le Président rappelle que chacun des associés ne peut participer au vote sur les conventions auxquelles il a participé et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
LISTE DES ASSOCIES
Monsieur BENAROUS Rémi Monsieur DAHAN Avner
Avant de mettre aux voies cette résolution, le Président rappelle que chacun des associés ne peut participer au vote sur les conventions auxquelles il a participé et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité
LISTE DES ASSOCIES
Monsieur BENAROUS Rémi Monsieur DAHAN Avner