ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Acte du 3 février 2020
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 03/02/2020 sous le numéro de dep8t A2020/004114
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2020/004114
Dénomination : ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT Adresse : Z.I le Broteau rue du Broteau 69540 Irigny -FRANCE
2009B02993 n° de gestion : n° d'identification : 513 456 442
n° de dépot : A2020/004114 Date du dépot : 03/02/2020
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2020/004114
Dénomination : ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT Adresse : Z.I le Broteau rue du Broteau 69540 Irigny -FRANCE
2009B02993 n° de gestion : n° d'identification : 513 456 442
n° de dépot : A2020/004114 Date du dépot : 03/02/2020
Procés-verbal d'assemblée générale du 30/06/2019 Piece :
5418237
5418237
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Société par Actions Simplifiée Au capital de 10 000 £
Siége social : 14 rue Marius Chardon
69310 PIERRE BENITE
513 456 442 RCS LYON
5418237
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT
Société par Actions Simplifiée Au capital de 10 000 £
Siége social : 14 rue Marius Chardon
69310 PIERRE BENITE
513 456 442 RCS LYON
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30/06/2019 SUR EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
L'an deux mille dix-neuf, le 30 juin, a 15 heures au siege social :
Les associés de la Société " ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT" se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BENHAROUS Rémi, Président.
Le Président précise que le capital social est composé de la maniere suivante :
Monsieur BENHAROUS Rémi, propriétaire de 63 parts, numérotées de 1 a 630 parts. Monsieur DAHAN Avner propriétaire de 37 parts, numérotées de 631 a 1000 parts.
La société EUREX CHETTRIT commissaire aux comptes de la société, régulierement convoquée est absente et excusée.
Soit au total : 1000 actions Le président constate que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle l'ordre du jour : - Rapport de gestion établi par la présidence - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, -Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, - Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
- Quitus a la présidence, - Affectation des résultats,
Lecture est donnée du rapport de la présidence, puis la discussion est ouverte. Apres un large échange de vues et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la Société " ACHAT DESTOCK EL IMPORT EXPORT" se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur BENHAROUS Rémi, Président.
Le Président précise que le capital social est composé de la maniere suivante :
Monsieur BENHAROUS Rémi, propriétaire de 63 parts, numérotées de 1 a 630 parts. Monsieur DAHAN Avner propriétaire de 37 parts, numérotées de 631 a 1000 parts.
La société EUREX CHETTRIT commissaire aux comptes de la société, régulierement convoquée est absente et excusée.
Soit au total : 1000 actions Le président constate que le quorum est atteint et que l'assemblée peut valablement délibérer.
Il rappelle l'ordre du jour : - Rapport de gestion établi par la présidence - Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, -Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, - Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018
- Quitus a la présidence, - Affectation des résultats,
Lecture est donnée du rapport de la présidence, puis la discussion est ouverte. Apres un large échange de vues et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des Associés, aprés avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2018 et entendu le rapport de gestion, approuve lesdits comptes et donne a la présidence quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 692 011.90 euros de la maniere suivante :
-En totalité au poste "Autres Réserves " : 692 011.90€
Conformément aux dispositions légales, il est porté a votre connaissance que la société a distribué les dividendes suivants :
30/04/2017 30/04/2018 31/12/2018 600 000
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
-En totalité au poste "Autres Réserves " : 692 011.90€
Conformément aux dispositions légales, il est porté a votre connaissance que la société a distribué les dividendes suivants :
30/04/2017 30/04/2018 31/12/2018 600 000
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée Générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et statuant sur ce rapport approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblé, aprés avoir pris connaissance du rapport de la Présidence décide de fixer la rémunération annuelle de la gérance a la somme de 20.400 £.
En outre, les frais engagés par la gérance pour le compte de la société pourront étre remboursés sur justificatifs.
En outre, les frais engagés par la gérance pour le compte de la société pourront étre remboursés sur justificatifs.
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de la société EUREX CHETTRIT, commissaire aux Comptes titulaire, et de
CABINET HENRI ROCHE, commissaire aux comptes suppléant, arrivant a échéance a expiration, a l'issue de la présente consultation, et la société EUREX CHETTRIT ayant exprimé le désir de ne pas etre renouvelé dans ses fonctions, l'assemblée générale :
-décidce de nommer le cabinet EUREX AUDIT RHONE ALPES SAS, domicilié a SEYNOD (74600), 1 Rue du Champ de la Vigne, en qualité de Commissaire aux compte titulaire,
Pour une période de 6 exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CABINET HENRI ROCHE, commissaire aux comptes suppléant, arrivant a échéance a expiration, a l'issue de la présente consultation, et la société EUREX CHETTRIT ayant exprimé le désir de ne pas etre renouvelé dans ses fonctions, l'assemblée générale :
-décidce de nommer le cabinet EUREX AUDIT RHONE ALPES SAS, domicilié a SEYNOD (74600), 1 Rue du Champ de la Vigne, en qualité de Commissaire aux compte titulaire,
Pour une période de 6 exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoir au Gérant et au porteur d'une copie ou d'un extrait du proces-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales
consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.
Monsieur BENHAkOUS Rémi Monsieur DAHAN Avner
consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le gérant déclare la séance levée.
Monsieur BENHAkOUS Rémi Monsieur DAHAN Avner