FAIRLEAD INSTITUTE
Acte du 10 février 2009
Début de l'acte
-ORME FAIRLEAD INSTITUTE 1 .+-. C. do Paris CONF Société par actions simplifiée au capital de 37 qo0 euros M Siege Social : 17, square Edouard VII
R 1 0 FEV.2009 75009 PARIS CERTIFIEE 500 941 760 R.C.S. PARIS NDE DEPUI
R 1 0 FEV.2009 75009 PARIS CERTIFIEE 500 941 760 R.C.S. PARIS NDE DEPUI
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2008
L'an deux mille huit, le 18 décembre, a 18 heures.
Les associés de la société "FAIRLEAD INSTITUTE", société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au cabinet LERINS AVOCATS, 64, rue la Boétie - 75008 PARIS (6'me étage), sur la convocation du Président.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude CARLEs, Président
../...
Monsieur le Président constate d'aprés la feuille de présence certifiée exacte, que les associés présents ou représentés, possédent au moins la moitié des actions composant le capital social.
En conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Monsieur le Président dépose sur le bureau et communique aux associés les documents suivants :
- le rapport du Président, - les statuts de la société, - le projet du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée qu'elle a été convoquée à l'effet de délibérer sur le suivant ordre du jour :
* lecture du rapport du Président, constatation de la démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, * nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
../...
* pouvoirs pour accomplir les formalités légales, * questions diverses.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Extrait du P.V. d' A.G.0. du 18.12.2008 Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société "FAIRLEAD INSTITUTE", société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au cabinet LERINS AVOCATS, 64, rue la Boétie - 75008 PARIS (6'me étage), sur la convocation du Président.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude CARLEs, Président
../...
Monsieur le Président constate d'aprés la feuille de présence certifiée exacte, que les associés présents ou représentés, possédent au moins la moitié des actions composant le capital social.
En conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Monsieur le Président dépose sur le bureau et communique aux associés les documents suivants :
- le rapport du Président, - les statuts de la société, - le projet du texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée qu'elle a été convoquée à l'effet de délibérer sur le suivant ordre du jour :
* lecture du rapport du Président, constatation de la démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, * nomination des nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
../...
* pouvoirs pour accomplir les formalités légales, * questions diverses.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Extrait du P.V. d' A.G.0. du 18.12.2008 Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et des lettres de démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant, prend acte de leur démission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, compte tenu de la résolution qui précéde, décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour la durée du mandat restant a courir de son prédécesseur, savoir jusqu'a l'assemblée appelée a statuer sur les comptes a clore le 31 décembre 2013 :
Le Cabinet AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL (A.F.C.1.) dont le siége social est situé 48, rue Bargue 75015 Paris Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS.
Cette résolution est adoptée : Pour : 35 150 voix représentant 35 150 actions Abstention : 1 850 voix représentant 1 850_actions
Le Cabinet AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL (A.F.C.1.) dont le siége social est situé 48, rue Bargue 75015 Paris Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS.
Cette résolution est adoptée : Pour : 35 150 voix représentant 35 150 actions Abstention : 1 850 voix représentant 1 850_actions
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire :
Monsieur Jean LEGORJU 30 avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS.
Cette résolution est adoptée : Pour : 35 150 voix représentant 35 150 actions Abstention : 1 850 voix représentant 1 850 actions
7.
Monsieur Jean LEGORJU 30 avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS.
Cette résolution est adoptée : Pour : 35 150 voix représentant 35 150 actions Abstention : 1 850 voix représentant 1 850 actions
7.
DIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture faite, a été signé par le Président, et les membres du bureau.
2 [sur 3] -
Extrait du P.V./d' A.G.0. du 18.12.2008
Le Présidert Un Scrutateur
COPIE
CERTIFIEE CONFORME Un Scrytateur Le Secrétaire de séance
- 3 [sur 3} -
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture faite, a été signé par le Président, et les membres du bureau.
2 [sur 3] -
Extrait du P.V./d' A.G.0. du 18.12.2008
Le Présidert Un Scrutateur
COPIE
CERTIFIEE CONFORME Un Scrytateur Le Secrétaire de séance
- 3 [sur 3} -