DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Acte du 16 juin 2021
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00088 Numero SIREN : 637 180 886
Nom ou dénomination : DEPOTS PETROLlERS DE FOS
Ce depot a ete enregistré le 16/06/2021 sous le numero de dep8t 3173
DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Société Anonyme au Capital de 3.954.196,40 £ Siége social : Zone Industrielle secteur 81 - Audience 818 - 13270 Fos sur Mer R.C. Salon de Provence : B 637 180 886 SIRET n° 637 180 886 000 11 - APE 5210B
Code greffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00088 Numero SIREN : 637 180 886
Nom ou dénomination : DEPOTS PETROLlERS DE FOS
Ce depot a ete enregistré le 16/06/2021 sous le numero de dep8t 3173
DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Société Anonyme au Capital de 3.954.196,40 £ Siége social : Zone Industrielle secteur 81 - Audience 818 - 13270 Fos sur Mer R.C. Salon de Provence : B 637 180 886 SIRET n° 637 180 886 000 11 - APE 5210B
PROCES-VERBAL
de la réunion du conseil d'administration tenue en visioconférence
le 27 novembre 2020 a 09H00
Le vendredi 27 novembre 2020 a 09h00, le conseil d'administration des DEPOTS PETROLIERS DE FOS S.A. s'est réuni en visioconférence, a l'invitation de son.Président.
Etaient présents.:
Le Président M. ErickPARAYRE
L' Administrateur Mme Cécilé`POINO7
Les Administrateurs
BP FRANCE eprésentée par'M. Franck TIRAVY CARFUEL représentée`par M. Karim BENBRIK DYNEFF représentée par M. Emmanuel RIU ENI France représentée par M. Luca ARCANGELI AUCHAN ENERGIES représentée par M. Pierre-Louis FRAUDET SCA PETROLE ET'DERIVES .représentée par M. Alexandre TRUCHETTO SIPLEC /représentée par M. Thierry FORIEN SOGEPA représentée par M. Emmanuel DE FOURNAS THEVENIN ET DUCROT représentée par M. Bernard DUCROT TOTAL MARKETING FRANCE représentée par Mme Anne-Solange RENOUARD
TOTAL RAFFINAGE FRANCE représentée par M. Bruno ESTAGNASIE
Etaient également présents :
Mme Corinne FIORE, chef du service Comptabilité/Finances Mme Emmanuelle LACAILLE, Contrleur de Gestion / Assurances
M. Julien ROUAULT, commissaire aux comptes, GRANT THORNTON
Mme Maryline MARCHETTI, membre du CSE
Mme Sandra TRECH, secrétaire de séance
Le Président constate que les Administrateurs présents ou représentés constituent au moins la moitié des membres, et que par conséquent le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que toutes les informations portées a la connaissance des
Administrateurs et de toutes personnes qui assistent au conseil doivent étre considérées
comme confidentielles par application de l'article L225-37 alinéa 5 du code de commerce.
Karim BENBRIK, a la suite de problémes de connexion, rejoint la réunion en visioconférence
au point n' 3.
1. CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'ADMINISTRATEUR BP FRANCE
Par courrier en date du 26 juin 2020, la société BP FRANCE, Administrateur de la Société Anonyme Dépts Pétroliers de Fos, nous indique qu'elle a désigne Monsieur Franck TIRAVY
en qualité de représentant permanent a compter du 29 juin 2020, en remplacement de Monsieur Jean-Nicolas CLOUE.
Le Président en son nom et au nom du conseil d'administration, renouvelle ses remerciements a M. Jean-Nicolas CLOUE pour ses contributions au sein duconseil ainsi qu'au comité d'audit. Il souhaite la bienvenue a M. Franck TiRAvY qui s'est déja présenté aux administrateurs lors de du séminaire budgétaire du 15 ôctobre 2@20
2. CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'ADMINISTRATEUR AUCHAN ENERGIES
Par courrier en date du 13 octobre 2020, la so@iété AUCHAN ENERGIES, Administrateur de la
Société Anonyme Dépôts Petroliers de Fos, nous indique qu'elle a désigné Monsieur Pierre- Louis FRAUDET en qualitéde representant permanent a compter du 16 octobre 2020, en remplacement de Monsieur Bruno LIP@ZAK
Le Président ens on nom et au nom du conseil d'administration, remercie M. Bruno LIPCZAK pour sa contribution au seinduGonseil et souhaite la bienvenue a M. Pierre-Louis FRAUDET et lui passe laparole afin qu'il se ésente.
Certifié conforme a l'original
Fos-sur-Mer,le 31 mai 2021
Erick PARAYRE
Président Directeur Général
DPF - Conseil d'administration du 27 novembre 2020 2/2
le 27 novembre 2020 a 09H00
Le vendredi 27 novembre 2020 a 09h00, le conseil d'administration des DEPOTS PETROLIERS DE FOS S.A. s'est réuni en visioconférence, a l'invitation de son.Président.
Etaient présents.:
Le Président M. ErickPARAYRE
L' Administrateur Mme Cécilé`POINO7
Les Administrateurs
BP FRANCE eprésentée par'M. Franck TIRAVY CARFUEL représentée`par M. Karim BENBRIK DYNEFF représentée par M. Emmanuel RIU ENI France représentée par M. Luca ARCANGELI AUCHAN ENERGIES représentée par M. Pierre-Louis FRAUDET SCA PETROLE ET'DERIVES .représentée par M. Alexandre TRUCHETTO SIPLEC /représentée par M. Thierry FORIEN SOGEPA représentée par M. Emmanuel DE FOURNAS THEVENIN ET DUCROT représentée par M. Bernard DUCROT TOTAL MARKETING FRANCE représentée par Mme Anne-Solange RENOUARD
TOTAL RAFFINAGE FRANCE représentée par M. Bruno ESTAGNASIE
Etaient également présents :
Mme Corinne FIORE, chef du service Comptabilité/Finances Mme Emmanuelle LACAILLE, Contrleur de Gestion / Assurances
M. Julien ROUAULT, commissaire aux comptes, GRANT THORNTON
Mme Maryline MARCHETTI, membre du CSE
Mme Sandra TRECH, secrétaire de séance
Le Président constate que les Administrateurs présents ou représentés constituent au moins la moitié des membres, et que par conséquent le conseil peut valablement délibérer.
Le Président rappelle que toutes les informations portées a la connaissance des
Administrateurs et de toutes personnes qui assistent au conseil doivent étre considérées
comme confidentielles par application de l'article L225-37 alinéa 5 du code de commerce.
Karim BENBRIK, a la suite de problémes de connexion, rejoint la réunion en visioconférence
au point n' 3.
1. CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'ADMINISTRATEUR BP FRANCE
Par courrier en date du 26 juin 2020, la société BP FRANCE, Administrateur de la Société Anonyme Dépts Pétroliers de Fos, nous indique qu'elle a désigne Monsieur Franck TIRAVY
en qualité de représentant permanent a compter du 29 juin 2020, en remplacement de Monsieur Jean-Nicolas CLOUE.
Le Président en son nom et au nom du conseil d'administration, renouvelle ses remerciements a M. Jean-Nicolas CLOUE pour ses contributions au sein duconseil ainsi qu'au comité d'audit. Il souhaite la bienvenue a M. Franck TiRAvY qui s'est déja présenté aux administrateurs lors de du séminaire budgétaire du 15 ôctobre 2@20
2. CHANGEMENT DU REPRESENTANT PERMANENT DE L'ADMINISTRATEUR AUCHAN ENERGIES
Par courrier en date du 13 octobre 2020, la so@iété AUCHAN ENERGIES, Administrateur de la
Société Anonyme Dépôts Petroliers de Fos, nous indique qu'elle a désigné Monsieur Pierre- Louis FRAUDET en qualitéde representant permanent a compter du 16 octobre 2020, en remplacement de Monsieur Bruno LIP@ZAK
Le Président ens on nom et au nom du conseil d'administration, remercie M. Bruno LIPCZAK pour sa contribution au seinduGonseil et souhaite la bienvenue a M. Pierre-Louis FRAUDET et lui passe laparole afin qu'il se ésente.
Certifié conforme a l'original
Fos-sur-Mer,le 31 mai 2021
Erick PARAYRE
Président Directeur Général
DPF - Conseil d'administration du 27 novembre 2020 2/2