DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Acte du 16 juin 2021
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00088 Numero SIREN : 637 180 886
Nom ou dénomination : DEPOTS PETROLlERS DE FOS
Ce depot a ete enregistré le 16/06/2021 sous le numero de dep8t 3174
D.P. DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Société Anonyme au Capital de 3.954.196,40 £
Siége social : Zone Industrielle secteur 81 - Audience 818 - 13270 Fos sur Mer
R.C. Salon de Provence : B 637 180 886
SIRET n° 637 180 886 000 11 - APE 5210B
Code greffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00088 Numero SIREN : 637 180 886
Nom ou dénomination : DEPOTS PETROLlERS DE FOS
Ce depot a ete enregistré le 16/06/2021 sous le numero de dep8t 3174
D.P. DEPOTS PETROLIERS DE FOS
Société Anonyme au Capital de 3.954.196,40 £
Siége social : Zone Industrielle secteur 81 - Audience 818 - 13270 Fos sur Mer
R.C. Salon de Provence : B 637 180 886
SIRET n° 637 180 886 000 11 - APE 5210B
PROCES-VERBAL
de la réunion du conseil d'administration tenue en visioconférence
le 25 mars 2021 a 09H00
Le jeudi 25 mars 2021 a 09h00,le conseil d'administration des DEPOTS PETROLIERS DE FOS S.A. s'est réuni en visioconférence, a l'invitation de son Président
Etaient présents.:
Le Président M. Erick PARAYRE
L' Administrateur Mme Cécile POINO
Les Administrateurs
AUCHAN ENERGIES représentée:par M. Pierre-Louis FRAUDET BP FRANCE représentée par M. Franck TIRAVY CARFUEL représentée par M. Karim BENBRIK DYNEFF représentée par M. Emmanuel RIU ENI France représentée par M. Luca ARCANGELI SCA PETROLE ET'DERIVES représentée par M. Alexandre TRUCHETTO SIPLEC représentée par M. Thierry FORIEN SOGEPA représentée par M. Emmanuel DE FOURNAS THEVENIN ET DUCROT- représentée par M. Bernard DUCROT TOTAL MARKETING FRANCE représentée par Mme Anne-Solange RENOUARD TOTAL RAFFINAGE FRANCE représentée par M. Bruno ESTAGNASIE
Etaient également présents :
M. Pascal EECLERC, commissaire aux comptes, GRANT THORNTON Mme Corinne FIORE, chef du service Comptabilité/Finances Mme Emmanuelle LACAILLE, Contrleur de Gestion / Assurances Mme Maryline MARCHETTI, membre du CSE
Mme Nathalie MARTINEZ, future chef du service Comptabilité/Finances M. Patrick MOATTI, futur Directeur Général Délégué
Mme Sandra TRECH, secrétaire de séance
3. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET SA DELEGATION DE POUVOIRS
Conformément a l'article 13 des statuts, le Président propose au conseil de nommer M. Patrick
Meyer M0ATTI au poste de Directeur Général Délégué a partir du 12 avril 2021.
La signature et l'acceptation de la délégation de pouvoirs interviendront a son arrivée. La rémunération du Directeur Général Délégué a été déterminée par le conseil d'administration sur proposition du comité des rémunérations. Le conseil d'administration approuve a l'unanimité cette nomination
Le Président passe la parole a M. Patrick MOATTI qui remercie le eil de l'accueillir et indique qu'il prendra ses fonctions dés le 12 avril 2021
Certifié conforme a l'original
Fos-sur-Mer, le 31 mai 2021
Erick PARAYRE
Président Directeur Général
DPF - Conseil d'administration du 25 mars 2021 2/2
le 25 mars 2021 a 09H00
Le jeudi 25 mars 2021 a 09h00,le conseil d'administration des DEPOTS PETROLIERS DE FOS S.A. s'est réuni en visioconférence, a l'invitation de son Président
Etaient présents.:
Le Président M. Erick PARAYRE
L' Administrateur Mme Cécile POINO
Les Administrateurs
AUCHAN ENERGIES représentée:par M. Pierre-Louis FRAUDET BP FRANCE représentée par M. Franck TIRAVY CARFUEL représentée par M. Karim BENBRIK DYNEFF représentée par M. Emmanuel RIU ENI France représentée par M. Luca ARCANGELI SCA PETROLE ET'DERIVES représentée par M. Alexandre TRUCHETTO SIPLEC représentée par M. Thierry FORIEN SOGEPA représentée par M. Emmanuel DE FOURNAS THEVENIN ET DUCROT- représentée par M. Bernard DUCROT TOTAL MARKETING FRANCE représentée par Mme Anne-Solange RENOUARD TOTAL RAFFINAGE FRANCE représentée par M. Bruno ESTAGNASIE
Etaient également présents :
M. Pascal EECLERC, commissaire aux comptes, GRANT THORNTON Mme Corinne FIORE, chef du service Comptabilité/Finances Mme Emmanuelle LACAILLE, Contrleur de Gestion / Assurances Mme Maryline MARCHETTI, membre du CSE
Mme Nathalie MARTINEZ, future chef du service Comptabilité/Finances M. Patrick MOATTI, futur Directeur Général Délégué
Mme Sandra TRECH, secrétaire de séance
3. NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET SA DELEGATION DE POUVOIRS
Conformément a l'article 13 des statuts, le Président propose au conseil de nommer M. Patrick
Meyer M0ATTI au poste de Directeur Général Délégué a partir du 12 avril 2021.
La signature et l'acceptation de la délégation de pouvoirs interviendront a son arrivée. La rémunération du Directeur Général Délégué a été déterminée par le conseil d'administration sur proposition du comité des rémunérations. Le conseil d'administration approuve a l'unanimité cette nomination
Le Président passe la parole a M. Patrick MOATTI qui remercie le eil de l'accueillir et indique qu'il prendra ses fonctions dés le 12 avril 2021
Certifié conforme a l'original
Fos-sur-Mer, le 31 mai 2021
Erick PARAYRE
Président Directeur Général
DPF - Conseil d'administration du 25 mars 2021 2/2